22/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 3 R U S S P I
0 9 F E L 2 0 1 2 1 r i f f i e
I I 1 1 1 I 1 1 1 f l i 1 I I 1 1 1 ' i U ' i I I 1 ' i l l
= i z o a a e ~ s *
~
1 ,
b e h
a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u n c h 4 w o r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V o f
Z e t e l : L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 2 4 A 1 0 3 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n
1 . V a n D e C a s t e e l e R u d i , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e A s s e o p 0 9 / 1 0 / 1 9 7 3 ,
w o o n a c h t i g t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 2 4 a 1 0 3 ;
2 . D e V i n c k Y v e s , a r b e i d e r , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 0 7 1 0 9 1 1 9 6 9 , w o o n a c h t i g t e 1 7 0 0 D i l b e e k , W i t h u i s l a a n 3 0 / 0 0 1 y ,
á U 3 _ S 3 g , 3 2 3
w e r d h e t v o l g e n d e o v e r e e n g e k o m e n .
G e n o e m d e p a r t i j e n r i c h t e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m " L u n c h 4 w o r k " , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d e a f k o r t i n g d a a r v a n " V O F " , e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e l 8 4 0 L o n d e r z e e l , L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 2 4 a 1 0 3 .
D e e i g e n m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e v o r m d d o o r i n k o m s t e n u i t a r b e i d .
H e t s t a r t k a p i t a a l z a l E 2 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n . D i t b e d r a g w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s g e s t o r t i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n r , 7 3 4 - 0 3 3 6 0 3 4 - 3 5
T i t e l I l S t a t u t e n
A f d e l i n g I : r e c h t s v o r m - - b e n a m i n g d u u r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - - d o e l
A r t i k e l 1 n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m " L u n c h 4 w o r k " , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d e a f k o r t i n g d a a r v a n " V O F "
A r t i k e l 2 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n 8 m a a n d e n d o o r o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e
v e n n o t e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
A r t i k e l 3 : z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 2 4 a 1 0 3 ;
D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s o o k o m
b i j h u i z e n o f
A g e n t s c h a p p e n a l d a a r o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 4 : d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g
U i t b a t e n v a n b r o o d j e s z a a k
H e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n b r o o d j e s e n s n a c k ' s .
L e v e r e n v a n c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n o p e n b a r e o f g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n , h e t o p t r e d e n a l s u i t v o e r e n d e k r a c h t t e n d i e n s t e v a n d e h o r e c a , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d d i e n t a a n z i e n t e w o r d e n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z i j m a g i n d i t v e r b a n d a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l v a n h e t v r u c h t g e b r u i k , d e b l o t e e i g e n d o m a l s d e v o l l e e i g e n d o m .
H e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a i l e B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z i j m a g i n d i t v e r b a n d a i l e d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n , e v e n a l s b e s t u u r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n .
H e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k .
D e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e v e r k o o p , d e h u u r - e n o n d e r h u u r , d e e r f p a c h t , d e c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , v a n a l l e h a n d e l s z a k e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
U i t b a t i n g , o n t w i k k e l i n g , d e p o n e r e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s o p a l l e m o g e l i j k e g e b i e d e n e n v o o r a l l e m o g e l i j k e d o e l e i n d e n .
V e r h u r i n g , a a n k o o p , v e r k o o p e n o n d e r h o u d v a n a i l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s .
I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , f a b r i c a g e , m a k e l a a r - e n c o m m i s s i e h a n d e l i n a l l e p r o d u c t e n , g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , m a t e r i e e l e n m a c h i n e s b e s t e m d v o o r h a n d e l , n i j v e r h e i d , p a r t i c u l i e r e n e n o p e n b a r e o f g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e v e r b a n d , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a i l e p l a a t s e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n e n o p a i l e w i j z e n e n v o l g e n s m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g z i c h d o o r v e r e n i g i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m ' t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r f e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A f d e l i n g I ! : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 5 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n d o e n i n b r e n g e n a i s v o l g t :
D e c o m p a r a n t o n d e r 1 b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n g e l d s o m i n v a n ¬ 1 0 0 0 , 0 0 , w a t o v e r e e n k o m t m e t 5 0
% v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e c o m p a r a n t o n d e r 2 b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n g e l d s o m i n v a n ¬ 1 0 0 0 , 0 0 , w a t o v e r e e n k o m t m e t 6 0
% v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n ¬ 2 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d o v e r
1 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 2 0 0 , 0 0 .
A r t i k e l 6 : o v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , i n a n d e r e h a n d e n d a n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e z e p a r t i c i p a t i e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g f u s s e n d e p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n ,
D e a f k o o p v a n d e p a r t i c i p a t i e m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e 6 m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g w a a r o p d e w a a r d e e r v a n d e f i n i t i e f w o r d t v a s t g e s t e l d e n i n a l l e g e v a l l e n b i n n e n d e 1 2 m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g w a a r o p d e p a r t i c i p a t i e i n g e v o l g e g e w e n s t e v e r k o o p o f o v e r l i j d e n v o o r o v e r d r a c h t b e s c h i k b a a r w e r d g e s t e l d .
7
ï
ÿ ~ d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f d e l i n g I I I : z a a k v o e r i n g e n t o e z i c h t
A r t i k e l 7 : b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 8 : s a f a r i s
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e o f v a r i a b e l e w e d d e
w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 0 : v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 1 : h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 : I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s t e l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d ¬ s .
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r k a n n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n
b e t r e f f e n d e d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
A r t i k e l 1 3 : u i t o e f e n i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t h a a r d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A f d e l i n g I V : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 : d a g , u u r , p l a a t s e n w i j z e v a n o p r o e p i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p d o n d e r d a g 1 9 j u n i 2 0 1 4 . H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r v e n n o t e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f e n i g a n d e r p u n t . Z e m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j i e d e r e e n a k k o o r d i s o m d e v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e p l a a t s t e h o u d e n i n B e l g i ë .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o f , b i j a f w e z i g h e i d , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t m e t d e h o o g s t e p r o c e n t u e l e p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n i n d e d a g o r d e , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n z i j h e t m e t d e z e b e r a a d s l a g i n g e e n s z i j n .
A r t i k e l 1 5 : b e s l u i t v o r m i n g e n n o t u l e n
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n / o f e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t , w o r d e n a i l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e n n o t e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t : g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t . D e m e d e é i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n e i g e n a a r s v a n d e n a a k t e e i g e n d o m , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r l i j k s e o f b u i t e n g e w o n e , k a n t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t m a x i m u m 3 w e k e n v e r d a a g d w o r d e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e a i s d e e e r s t e . Z e b e s l i s t d e f i n i t i e f .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , d a t o n d e r t e k e n d w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . E v e n t u e l e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n d i t p r o c e s v e r b a a l g e h e c h t . D e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e w a a r d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t p r o c e s s e n - v e r b a a l d i e m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f d e l i n g V : j a a r r e k e n i n g e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 1 6 : b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l ' 1 7 : j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g
I e d e r j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e m a a k t w o r d e n
D e b e t r e f f e n d e s t u k k e n z u l l e n i n e e n r e g i s t e r w o r d e n b i j e e n g e h o u d e n e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e
d o o r d e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g d o e t u i t s p r a a k o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 8 : b e s t e m m i n g w i n s t
V a n d e n e t t o - w i n s t , z o a l s d e z e v o o r t v l o e i t u i t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g , w o r d t 5 %
a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e ' 1 0 % b e d r a a g t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n a a n g e l e g d i n d i e n o m h e t e v e n w e l k e r e d e n d i t
r e s e r v e f o n d s b e n e d e n d e ' 1 0 % d a a l t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
A f d e l i n g V I : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 0 : o n t b i n d i n g
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n k u n n e n a a n g e v r a a g d w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n .
i n d i t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g v e r m i j d e n d o o r h e t d e e l v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o v e r t e n e m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 2 h i e r n a .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n 8 m a a n d e n n a e e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d a n e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n
A r t i k e l 2 1 : o v e r l i j d e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n v e n n o o t , d o c h b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n h e t d e e l d a t a a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m t , v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s o p g e m a a k t v o o r h e t o v e r l i j d e n , e n k e l i n s p e c i ë n k u n n e n o p e i s e n . D a a r e n b o v e n z u l l e n z i j d e l e n i n d e w i n s t e n o f v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e j a a r , v a s t g e s t e l d n a s l u i t i n g v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n . H i e r b i j w o r d t a l l e e n
p r o r a t a r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p e r i o d e t i j d e n s d e w e l k e d e o v e r l e d e n e n o g d e e l u i t m a a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e k e n i n g z a l b e t a a l b a a r e n e i s b a a r z i j n i n d e l o o p v a n 5 j a a r v o l g e n d o p h e t o v e r l i j d e n , i n v i j f g e l i j k e d e l e n , w a a r v a n d e e e r s t e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o l g e n d o p h e t o p m a k e n v a n d e e e r s t e b a l a n s n a o v e r l i j d e n .
I n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e , w e d u w n a a r e n / o f e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
A r t i k e l 2 2 : w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e r e d e n o o k u i t t r e d e n d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n d e v e r v a n g i n g v o o r g e b e u r l i j k e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e d e e x - v e n n o o t w a r e n t o e v e r t r o u w d . D e r e c h t e n v a n d e o n d e r d e z e o m s t a n d i g h e d e n u i t g e s l o t e n v e n n o o t w o r d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 h i e r b o v e n w a a r b i j d a g v a n o v e r l i j d e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n d a g v a n b e k e n d m a k i n g v a n u i t t r e d i n g .
A r t i k e l 2 3 : v e r e f f e n a a r
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r g a d e r i n g e e n v e r e f f e n a a r a a n s t e l l e n . B i j o n t s t e n t e n i s w o r d t d e z a a k v o e r d e r d e v e r e f f e n a a r . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
' r Î o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A f d e l i n g V i t : a l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 4 : b u i t e n l a n d
D e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n r a n d w o n e n d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a i l e k e n n i s g e v i n g e n ,
A a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 2 5 : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V o o r a l l e s w a t n i e t v o o r z i e n w e r d i n d e z e s t a t u t e n w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A f d e l i n g V I I I : s l o t b e p a l i n g e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N a d e o p r i c h t i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r b i j e n k e l e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w o r d e n v a s t g e l e g d .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , d a t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e ; v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , o v e r n e e m t e n b e k r a c h t i g t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o p h e t o g e n b l i k v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n , t e r g r i f f i e b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , g e v e n d e o p r i c h t e r s v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n F i s c l a b o B v b a , B e i g e m s e s t e e n w e g 3 0 2 , t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i c C l a e s s e n s m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e r e l o f v e r k l a r i n g e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B t w - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e r e l o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n ,
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ,
D e k r a c h t e n s d i t m a n d a a t g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n z u l l e n g e a c h t ; w o r d e n v a n b i j d e o o r s p r o n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r e v e n t e z i j n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t b i j g e v o l g v a n a f 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d o n d e r d a g 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e H e e r V a n D e C a s t e e l e R u d i e n H e e r D e V i n c k Y v e s w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . Z i j z u l l e n e e n ; o n b e z o l d i g d m a n d a a t u i t o e f e n e n .
V a n D e C a s t e e l e R u d i
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g