10/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é R u s s a
3 0 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 0 0 4 6 9 5 "
V b e h
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B e l S t a E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 1 4 5 5 2 1 8
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : L U P K E S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
A d o l f D e n o n s t r a a t 3 t e 1 8 3 1 M a c h e l e n / D i e g e m
K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G & V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N & B I J Z O N D E R E V O L M A C H T A A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R W I J Z I G I N G A A R D D E R A A N D E L E N - A C T U A L I S A T I E & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s t e D e P a n n e d e d a t o ; T W I N T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D T I E N , g e r e g i s t r e e r d o n d e r v o l g e n d r e l a a s " g e b o e k t t e V e u r n e , ; r e g i s t r a t i e k a n t o o r n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0 r e g 5 , b o e k 4 3 9 , b l a d 4 1 v a k 0 1 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , g e t e k e n d L u c D e B e r g h , e a i n s p e c t e u r a i " d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e V e n n o t e n v a n : d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L U P K E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 M a c h e l e n / D i e g e m , A d o l f D e n o n s t r a a t 3 , B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 6 1 . 4 5 5 . 2 1 8 , R P R B r u s s e l .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e d e d a t o v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f : n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 . 1 1 . 1 2 / 0 1 1 8 2 0 6 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , z o w o r d t v e r k l a a r d .
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G & V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e ' v e r m i n d e r e n m e t H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ ' 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r v e r n i e t i g i n g v a n H O N D E R D ; D E R T I E N ( 1 1 3 ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r v i j f z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 7 5 s t e ) p e r s t u k , h e t g e e n o v e r e e n s t e m t e e n w a a r d e v a n D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n o m i n a a l p e r : a a n d e e l .
D e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e r e k e n d :
' V E E R T I G ( 4 0 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e H e e r D i r k S O E T E M A N S ;
' D R I E Ë N Z E V E N T I G ( 7 3 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n M e v r o u w M a r i e J e a n n e S T R O O B A N T .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e v a n d e v e r n i e t i g d e ; a a n d e l e n u i t b e t a a l d w o r d e n a l s v o l g t :
t a a n d e H e e r D i r k S O E T E M A N S : V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 )
* a a n M e v r o u w M a r i e J e a n n e S T R O O B A N T : D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 3 . 0 0 0 , 0 0 )
D e z e s o m m e n z u l l e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j d e v r i j g a v e e r v a n : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
2 . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o p d e z e m a n i e r ; v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e ° a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e : m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e . r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d o o r d e ` b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n : T W E E Ë N Z E S T I G ( 6 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . A I l e a a n d e e l h o u d e r s a l h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w M a r i e
J e a n n e S T R O O B A N T , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e n e i n d e d e n a a r a a n l e i d i n g v a n
o n d e r h a v i g e a k t e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e g e v e n g e l d e n , b i j d e v r i j g a v e u i t t e k e r e n a l s v o l g t :
a . A a n d e H e e r D i r k S O E T E M A N S : V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r b o e k i n g i n d i e n s
r e k e n i n g - c o u r a n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
b . A a n M e v r o u w M a r i e J e a n n e S T R O O B A N T : D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
b o e k i n g i n d i e n s r e k e n i n g - c o u r a n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m
z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g
a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n
d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k a n g e s p l i t s t w o r d e n i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k
D E R D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
V e r v o l g e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t a c t u a l i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k o m d e z e t e l a t e n
o v e r e e n s t e m m e n m e t e n k e l e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n ( o . a . o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
N a i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t : ( a l h i e r g e c i t e e r d b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l )
T I T E L I - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L É É N - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " L U P K E S " .
A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 M a c h e l e n / D i e g e m , A d o l f D e n o n s t r a a t 3
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n
b i j h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L D R I E - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) H e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s v o o r e i g e n r e k e n i n g . H e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n v e r w e r v i n g e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t v e r r i c h t i n g e n v a n z o g e n a a m d e v a s t g o e d h a n d e l a a r s . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t h o u d e n .
b ) D e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e ' e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l e i d , h e t m a n a g e m e n t , h e t o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v o o r n a m e l i j k w e r k z a a m i n d e h o r e c a s e c t o r ) z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l z i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I I - K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n T W E E Ë N Z E S T I G ( 6 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
T I T E L I I I A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
A R T I K E L Z E V E N U I T G I F T E V A N E F F E C T E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n .
A R T I K E L A C H T - V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
. L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k a n g e s p l i t s t w o r d e n i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k .
A R T I K E L N E G E N - O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a l l e r e c h t e n k a n
s c h o r s e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l o f a n d e r e f f e c t w a a r o v e r b e t w i s t i n g b e s t a a t i n v e r b a n d m e t d e e i g e n d o m ,
h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e b l o t e e i g e n d o m .
D e m e d e - e i g e n a a r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k
v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n , v o o r z o v e r e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e m a c h t i g d e a a n g e d u i d i s , m o e t ,
b e h o u d e n s i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , d e b l o t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l o f a n d e r e
e f f e c t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u e h t g e b r u i k e r .
T I T E L I V - B E S T U U R - C O N T R O L E
A R T I K E L . T I E N : S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n , w a n n e e r i s v a s t g e s t e l d d a t d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p
d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e
r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l
z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L V E E R T I E N - B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r
e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L V I J F T I E N - D A G E L I J K S B E S T U U R - B I J Z O N D E R E O P D R A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t
w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e R a a d m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s .
D e R a a d v a n b e s t u u r r e g e l t d e b e n o e m i n g e n , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g e n e n m a a k t d e v o l m a c h t e n
b e k e n d i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n
A R T I K E L Z E S T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r
v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g
u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d t t o e g e k e n d ,
w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e n d i t b e s l u i t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e p u b l i c e e r d .
T I T E L V ' - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L A C H T T I E N - B I J E E N K O M S T - B I J E E N R O E P I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ,
i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r
g e h o u d e n .
L ,
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t i j z o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
T I T E L V I - B O E K J A A R - W I N S T B E S T E D I N G
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r a f g e s l o t e n .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G - W I N S T B E S T E D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d v o o r n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n a d é é n / h o n d e r d s t e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s M l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v á á r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t a a n z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e h e c h t .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
T I T E L V I I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G O M Z E T T I N G
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e d o n c k e r & P a r t n e r s m e t z e t e l t e K a m p e n h o u t , H a a c h t s e s t e e n w e g , 2 7 4 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e d i e n s t e n v a n h e t H a n d e l s r e g i s t e r t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n , e n a l l e
V o o z -
e l e h o u d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
^ . ,
~ n o d i g e - - - - - - ' i m ~ ~ ~ ~ - - ' | ~ ~ m ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ` n n ~ n m u x ` ~ , ~ ~ ~ ~ -
a d m i n i s t r a t i e v e ~ v e n n o o t s c h a p
n o o Ó c m K a N k z o u d e n k u n n e n z Ü n n o a r o o n l e i d i n Q v o n q n d m d x a v i g a a k t e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n
w o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d
* g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 0 . 1 2 . 2 0 1 0 ( b e v a t t e n d e d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n )
* 1 n i e t - n o t a r i ë l e v o l m a c h t i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g