02/10/2014
ÿþM a i W o r d 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e I w t y i n g / o p
2 3 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n c ' s t : _ F { l i g e
r e c h t b a n k v a n î D h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m r n g s n r : 0 5 0 1 . 8 9 2 . 9 4 5
B e n a m i n g
: M F a r l e y
r v e r k D n
R e c h t s l o r u m . B E S L O T E N V E N N O O T S C H Â P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B - 3 0 9 0 - O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G - O N T S L A G U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M F a r l e y " , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 9 0
O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r B T W
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E ( 0 ) 5 0 1 , 8 9 2 . 9 4 5 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n
v o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , v o o r n o e m d , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 2 0 4 4 8 7 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s -
P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A ,
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " K . H o e v e n " ,
T i t e l B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 2 : g e l e t e o p d e a a n n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l A v a n d e d a g o r d e , v e r v a n g i n g
v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t o m h e m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a a n n e m i n g :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " K . H o e v e n , "
T i t e l C .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w H O E V E N K a t e l i j n e , v o o r n o e m d , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r , t e b e n o e m e n ,
H a a r m a n d a a t z a l b e z l o d i g d e n v o o r o n b e p e r k t e t i j d u i t g e o e f e n d w a r d e n .
T i t e l D .
O n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F A R L E Y M a r t i n a i s z a a k v o e r d e r e n
g e e f t h i j k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T i t e l E .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e
1 o k R e c t o N a r ' r s t r u l l " ' e n T ~ - r C l Q n . e t z q l 3 t i d e
Î 5 4 1 7 d ~ ~ ~ 2 ' 2 C r I s ~ R ~ î O J ~ ' t 2 ! l 3 d i l a 2 r ; . a n ' e ,
V e r s o N a a m h a n a t e k . z n l q g
1 1 1 , 1 . 1 j 1 . 1 1 2 0 8
"
b e
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B F S t a
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20/12/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
{ i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * I p j 1 2 1 1 1 1 j 1 1 1 0 1 1 1 1
D E . 2 0 1 1
j s S E i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M F a r l e y b v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 T e r r e s t l a a n , O v e r i j s e B - 3 0 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t v e s t i g i n g t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d o o r
M e e s t e r F A R L E Y M a r t i n , g e b o r e n t e S t o u r b r i d g e , o p 1 7 o k t o b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e B 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 1 , i n g e s c h r e v e n o p d e n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 2 . 1 0 . 1 7 - 3 2 9 . 8 0 , t i t u l a r i s v a n d e E - k a a r t n u m m e r B 1 0 2 0 3 4 8 0 5 , i n g e s c h r e v e n o p F r a n s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r P 0 0 6 6 8 3 4 s i n d s 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0
E e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M F a r l e y b v b a " m e t e e n k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p a i r e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e c o m p a r a n t . E l k a a n d e e l w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e i o p e v a n t w e e / d e r d e n ( 2 / 3 e ) d o o r m i d d e l v a n e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p d e r e k e n i n g g e n u m m e r d 3 6 3 - 1 1 2 4 0 7 0 - 7 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G B a n k
S T A T U T E N
A r t i k e l é é n - - A a r d .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l t w e e - - B e n a m i n g .
Z i j d r a a g t d e n a a m " M F a r l e y b v b a " .
D e z e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B u r g , V e n n , O n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e t e r m r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l d r i e Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 T e r r e s t l a a n , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v a s t g e s t e l d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j k a n t o r e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t . .
A r t i k e l v i e r D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j a l l e e n h e t z i j s a m e n m e t a n d e r e n , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , d e a c t i v i t e i t v a n a r b i t r a g e , v a n j u r i d i s c h r a a d g e v e r e n v a n a f g e v a a r d i g d e v a n h e t g e r e c h t , a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , b e m i d d e l a a r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t :
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e d r i j v i g h e i d k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n i n z o v e r r e d e z e v e r r i c h t i n g e n g e e n h a n d e l s d o e l v o o r o g e n h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t e n d e d a t d e z e v e r w e r v i n g e n g e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m o g e n v o r m e n n o c h e e n h a n d e l s d o e l v o o r o g e n m o g e n h e b b e n .
A r t i k e l v i j f D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d u u r , d i e h a a r l a t e r z o u
t o e g e k e n d w o r d e n , o v e r s c h r i j d t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m - v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t
o n v e r m o g e n o f d e a f z e t t i n g v a n d e a d v o c a a t , e n i g e v e n n o o t .
A r t i k e l z e s M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n i n d e v o r m e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
A r t i k e l z e v e n O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
( w i j w e g l a a t ) " -
A r t i k e l a c h t E n i g e v e n n o o t .
( w i j w e g l a a t )
A r t i k e l n e g e n - a a n d e l e n o v e r d r a c h t .
( w i j w e g l a a t )
A r t i k e l t i e n - A a n d e l e n r e g i s t e r
( w i j w e g l a a t )
A r t i k e l e l f - B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n a d v o c a a t i n g e s c h r e v e n o p
h e t t a b l e a u v a n d e N e d e r l a n d s e o f F r a n s e O r d e v a n A d v o c a t e n v a n e e n B e l g i s c h e B a l i e ,
M e e s t e r M a r t i n F a r l e y , v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , w o r d t a a n g e d u i d a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e d u u r v a n z i j n
m a n d a a t i s n i e t b e p e r k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n s t a t u t a i r e
- h o e d a n i g h e i d e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , -
e I n d i e n h e t m a n d a a t v e r g o e d w o r d t , w o r d t h e t b e d r a g v a n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n d i e a a n d e z a a k v o e r d e r t o e g e k e n d w o r d e n , v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
ó s t e m m e n , e n a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n , o n v e r m i n d e r d a l l e e v e n t u e l e k o s t e n g e p a a r d m e t d e
n a s t r e v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , e n o n d e r a n d e r e , v a n r e p r e s e n t a t i e , r e i z e n e n v e r p l a a t s i n g e n .
V a n z o d r a d e z a a k v o e r d e r g e e n a d v o c a a t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e N e d e r l a n d s e o f F r a n s e O r d e
e v a n A d v o c a t e n v a n e e n B e l g i s c h e B a l l e , d a n w e l o p d e E U - l i j s t , m e e r i s , w o r d t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d . D e z a a k v o e r d e r v a n w i e z i j n f u n c t i e b e ë i n d i g d w o r d t o v e r e e n k o m s t i g h e t ' v o o r a f g a a n d e m a g e c h t e r h e r b e n o e m d w o r d e n m i t s a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m d e a a n b e v e l i n g e n v a n d e N e d e r l a n d s e o f F r a n s e O r d e v a n A d v o c a t e n v a n d e B r u s s e l s e B a l i e .
A r t i k e l t w a a l f - M a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ,
N b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N I n z i j n r e l a t i e s m e t d e r d e n m a g d e z a a k v o e r d e r , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s
e q a a n s t e l l e n d i e a l l e e n b e v o e g d z i j n v o o r w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
ó D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e ,
N r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l d e r t i e n - V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
e t D e z a a k v o e r d e r h e e f t g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e t H i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 2 6 2 t o t 2 6 5 i n b e g r e p e n v a n h e t
e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n f u n c t i e u i t i n a l l e o n a f h a n k e l i j k h e i d , e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l v e e r t i e n - C o n t r o l e .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n v o o r z o v e r d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s h e t v e r p l i c h t , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e c o n t r o l e e r d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , e e n e x t e r n e e x p e r t b o e k h o u d e r o f e e n a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p h e t v a n h e t I n s t i t u u t d e r E x p e r t - B o e k h o u d e r s . H i j w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e ' v a n m a x i m a a l d r i e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n e r e l o n e n e n k a n "
e s a z i j n b e n o e m i n g s t e e d s i n t r e k k e n .
A r t i k e l v i j f t i e n A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e
e t v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t e n d b i j e e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g e n , o p d e l a a t s t e d i n s d a g o f a u g u s t u s o m 1 8 u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n o p g e r o e p e n w o r d e n o p d e w i j z e b e p a a l d i n d e w e t , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j h e e f t o n d e r a n d e r e d e b e v o e g d h e i d o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , e e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s e n d e e v e n t u e l e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n a a n t e s t e l l e n e n h u n m a n d a a t t e b e ë i n d i g e n , e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e n n o t e n v a s t t e s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e n i g e v e n n o o t m o e t i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ,
A r t i k e l z e s t i e n - - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l z e v e n t i e n V o o r a f n e m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
V a n h e t r e s u l t a a t z o a l s b e p a a l d i n d e j a a r r e k e n i n g d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d w o r d t , w o r d e n j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t , m a a r z a l t e r u g v e r p l i c h t w o r d e n i n d i e n , o m w e l k e r e d e n o o k , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z o u a a n g e t a s t z i j n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n b e s l i s t .
A r t i k e l a c h t t i e n O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n v e r g o e d i n g e n z a t b e p a l e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e v e r e f f e n a a r d i e n t d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t t e h e b b e n ,
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f c o n s i g n a t i e m e t h e t o o g e r o p , z a l h e t s a l d o a a n d e e n i g e v e n n o o t o v e r g e d r a g e n w o r d e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , k u n n e n d e a a n d e l e n d i e d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n i n e e n a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r g e d r a g e n o f a f g e s t a a n w o r d e n a a n e e n a d v o c a a t o f a a n e e n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e a a n d e e l h o u d e r i s v a n e e n a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p , m e t e e r b i e d i g i n g v a n :
( i ) d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g o p d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e s t a t u t a i r e r e g e l s z o w e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v a n d e a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p a a n d e e l h o u d e r z o u z i j n .
Z o l a n g d e a a n d e l e n g e h o u d e n i n e e n a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r g e d r a g e n z i j n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n i e t g e w i j z i g d e n d e s t a t u t e n n i e t a a n g e p a s t , z a l d e v e r e f f e n a a r e e n a d v o c a a t z i j n , e v e n t u e e l a a n g e d u i d d o o r d e s t a f h o u d e r .
A r t i k e l n e g e n t i e n - W o o n k e u s .
D e e n i g e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f g e v o l m a c h t i g d e d i e n i e t g e d o m i c i l i e e r d i s i n B e l g i ë , w o r d t g e a c h t o m k e u z e v a n w o o n s t t e d o e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l t w i n t i g A r b i t r a g e .
Z o w e l d e a d v o c a a t a l s d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n a l l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n d i e h e t b e r o e p b e h e e r s e n e e r b i e d i g e n .
A l l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r ( s ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z u l l e n v e r p l i c h t e n d g e r e g e l d w o r d e n b i j w i j z e v a n a r b i t r a g e d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n , v o o r z o v e r d i t n i e t s t r i j d i g i s m e t d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n d i e v o o r z i e n i n d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k e n . D e d e o n t o l o g i s c h e b e g i n s e l e n , o p g e s t e l d d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n , z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e z e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g G e w o o n r e c h t .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s b i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r k l a r e n d e p a r t i j e n t e v e r w i j z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g , - w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n n i e t o p w e t t i g e w i j z e w o r d t a f g e w e k e n , g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n d e z e a k t e e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e a c h t .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g v o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g , D e o n t o l o g i s c h e R e g e l s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , z o a l s b e p a a l d d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , e e r b i e d i g e n .
S L O T B E P A L I N G E N
1 . U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . D e g e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r u i t o e f e n e n .
D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
4 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e s t e l d d o o r M e e s t e r M a r t i n F A R L E Y , v o o r n o e m d , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e
n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
5 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e R e g i e C o m p t a b i l i t é s p r i t e b e n o e m e n a l s e x t e r n e e x p e r t b o e k h o u d e r .
6 . A a n M e e s t e r M a r t i n F A R L E Y , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t h u i d i g e m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ( 1 b a n k a t t e s t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e