06/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 4 8 7 . 2 9 6
l l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O M B A E R S - B U V E N S - M A T H I J S S T U D I E B U R E A U
( v e r k o r t ) : M . B . M . S T U D I E B U R E A U
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l k w e z e r s t r a a t 2 8 A
3 3 5 0 L i n t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g B . V . B . A . M . B . M . S t u d i e b u r e a u
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n I o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g 5 b o e k 7 3 4 , b l a d 6 4 v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d d e o n t v a n g e r , L . S c h o l l a e r t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . B . M . S t u d i e b u r e a u " , m e t z e t e l t e 3 3 5 0 L i n t e r , M e l k w e z e r s t r a a t 2 8 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 4 8 7 . 2 9 6 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i t a l V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 1 2 j u l i 1 9 7 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; l 2 s e p t e m b e r 1 9 7 8 d a a r n a , o n d e r n u m m e r N . 2 0 3 0 - 3 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i t a l V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 2 3 m e i 1 9 7 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 1 9 7 9 d a a r n a , o n d e r n u m m e r N . 1 1 1 7 - 2 0 , é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t : E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e H e e r J a n B u v e n s , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , M e v r o u w H a l l e t G i l b e r t e , d e h e e r B u v e n s J a n e n m e v r o u w B u v e n s M a r l i e s v e r k l a r e n t e b e r u s t e n i n d e n i e t o p v o r d e r b a a r h e i d v a n h e t s a l d o r e k e n i n g c o u r a n t n a l a t e n s c h a p B u v e n s P a u l t e n b e d r a g e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , j w e l k a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e x t e r n a c c o u n t a n t A n d r é P a e n h u y s e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " M . B , M . S T U D I E B U R E A U " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 3 3 5 0 L i n t e r , M e l k w e z e r s t r a a t 2 8 A , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n j : p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o , z e v e n t i e n c e n t ( 9 0 4 , 1 7 E U R ) e n e e n r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r v a n m i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r , z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( - 1 . 8 7 6 , 9 7 E U R ) . H e t n e t t o -
a c t i e f b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r , z e v e n t i e n c e n t ( 9 0 4 , 1 7 E U R ) . i
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n ,
; ; b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
ç ; H a s s e l t , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e t e k e n d A n d r é P a e n h u y s e n E x t e r n a c c o u n t a n t " V I J F D E B E S L U I T :
E l k e v e n n o o t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t v e r s l a g , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t
l
c o n t r o l e v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
¬ ¬ t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u ï k : : B À .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o t ! 1 1 . 1
N e ü r L : r ; f . r , t . e
K o o P l e J À N . 2 1 1 3
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
r
1 1 1 1 1 1 1 I l l 1 1 1 1 H I l l l l l 1 ( I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 3 0 f i 1 ~
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 6 / 0 2 / 2 0 1 3
i
"
;
1 .
t i 4
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n o g g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j d e h e e r J a n B u v e n s v o o r m e l d . Z E V E N D E B E S L U I T : 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , v a n d e h e e r J a n B u v e n s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n M a r l i e s B u v e n s v o o r h e t d o o r h a a r t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e x t e r n a c c o u n t a n t A n d r é P a e n h u y s e n , v o l m a c h t e n v a n C o s t e r m a n s B e r t h a , C h a l t i n M a r i e , C h a l t i n D a v i d , M o m b a e r s C h r i s t i a n e , M o m b a e r s G o d e l i e v e , M o m b a e r s J o z e f , M o m b a e r s B e a t r i j s e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e f R è ï g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e