30/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I I I I * M M I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 9 M I 2 0 1 4
G r i f f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L i e
, , , , , , , y - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 6 . 0 7 3 . 8 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M . H . R .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g v e l d s t r a a t 3 6
3 0 2 0 H e r e n t ( V e l t e m - B e i s e m )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B
K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S B R U T O D I V I D E N D
! ! K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D T E N B E L O P E V A N T U S S E N T I J D S N E T T O D I V I D E N D D O O R D E D I V I - D E N D G E R E C H T I G D E ( N ) A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t , 3 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , o p 3 1 m a a r t d a a r n a , b o e k N 8 2 b l a d 2 0 v a k 1 8 , t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t l î b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . H . R . " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 i l m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p f z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 8 6 . 3 3 7 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 ! l a p r i l 2 0 1 2 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 8 6 . 3 3 7 E U R ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E l i D A T O 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k e n n i s t e n e m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e i l
: =
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t i
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d l ; i z e s e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g ( 8 6 . 3 3 6 , 8 5 E U R ) e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l e n v r i j w i l l i g d e i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m h e t h e m u i t g e k e e r d e d i v i d e n d w e l i s w a a r n a a f h o u d i n g l
v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e g r a a l t e i n c o r p o r e r e n i n h e t i l
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 1 : W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
V I E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
N a b e v e s t i g i n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k d a t z i j h e t h e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d l v r i j w i l l i g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k M i e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k l i I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g t n k . g e l d _ n i e t . e e n _ b e d r a g , _ v a n _ n e g e n t i g _ p r o c e n t 4 9 0 . % ) _ m a n h e t A u s s e n t i j O s e d i v i d e n d , z i j a d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d ' 1 1 . 1
z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 7 . 7 0 3 , 1 6 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 9 6 . 3 0 3 , 1 6 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e h e n b i j h o g e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e n e t t o d i v i d e n d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
N a d a t a i l e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t z i j d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , v e r k l a r e n z i j , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 7 . 7 0 3 , 1 6 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , e n w e l a l s v o l g t :
1 « D e h e e r H E P S M a r c , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 1 .
T e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ¬ 7 6 . 9 2 6 , 1 3
e u r o d e r t i e n c e n t :
2 « D e h e e r H E P S A u g u s t , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 2 .
T e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e c e n t : 7 7 7 , 0 3
T O T A A L : z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o ¬ 7 7 . 7 0 3 , 1 6
z e s t i e n c e n t :
D i t b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 7 . 7 0 3 , 1 6 E U R ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j 9 7 3 - 1 1 3 3 2 7 4 - 5 7 A r g e n t a S p a a r b a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n «
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 7 7 . 7 0 3 , 1 6 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 9 6 . 3 0 3 , 1 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
* A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
« A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d e n :
1 ° d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 0 d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " ;
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
5 ° h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ;
6 0 i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s . "
* A r t i k e l 5 , v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e b o , r - ' b e l l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
' "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 9 6 . 3 0 3 , 1 6 F U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 , t o t e n m e t 1 0 0 .
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 0 8 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r h o o g d t o t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , " * I n a r t i k e l 1 9 w o r d t d e t w e e d e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . N E G E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E ( S ) .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T I M A A " t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , P a a l s e s t e e n w e g 1 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C u y v e r s , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G : C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L U K T L I D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g