07/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 5 5 . 8 2 9 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . T . S . R . E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r w e g 1 0 t e 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M , T . S . R . E u r o p e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 8 0 . Z e m s t , M e e r w e g 1 0 , 1 3 7 W B E 0 4 5 5 . 8 2 9 . 7 2 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e t e M e i s e o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r 1 9 9 5 o n d e r n u m m e r 9 5 0 9 2 0 - 4 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r o m v o r m i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 7 2 7 - , 2 0 0 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r v a n M . T . S . R , E u r o p e B V B A s t e l t a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o m i n : h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t b e l a s t i n g e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n : v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 1 . 5 5 5 , 5 5 ) m e t a f h o u d i n g v a n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i s d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 4 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ , 7 3 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 4 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l o p h o d e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t ; v e r s l a g s c h r i f t o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , t e 3 1 5 0 H a a c h t . O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 7 3 . 4 0 0 , 0 0 E u r o d o o r d e h e e r R o l a n d N o p p e n s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . T . S . R . E U R O P E , b e s t a a t u i t r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 8 1 . 5 5 5 , 5 5 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g n a a f t r e k v a n d e i n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t ° v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r R o l a n d N o p p e n s .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 \ e n e l l
i s n u *
G r i f f i e
a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e
p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
, d u i d e l i j k h e i d .
3 . d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e
w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e
o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M . T . S . R , E U R O P E
B . V . B . A . .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n
o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n
g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
l n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 ,
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e
a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n c o r p o r a t i e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t . D e z e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r N O P P E N S R o l a n d F r a n c i s A n n y X a v i e r , v o o r n o e m d : v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 6 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d , 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i ] c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g