M3

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M3
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.708.925

Publication

21/10/2014
ÿþNad %Yard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

1

melm1111111111

Voor-

behoodei

aan het

Belgiscr

Staatsbla

Onclernemingsnr : 0837.708.925

Benaming

(voluit) : M3

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Van 't Sestichstraat, 9/0001, B-3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag

Uittreksel Mt het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 01/03/2014

1. Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

De algemene vergadering beslist volgende personen te ontslaan als zaakvoerder:

EPB XL BVBA (0838.138.297), Julius d Exaerde de Kerckhovestraat 46 -1820 Steenokkerzeel,

vast vertegenwoordigd door VANEYCKEN Levi (einde mandaat 28/02/2014).

2. Publicatie

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huldig proces

verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

M4 bvba,

Zaakvoerder,

Vast vertegenwoordigd door VANDE VELDE Wiet

Op de laatste blz. van L1! .B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank vert Koophandel

te Leuven, de 2 5 NOV. 2013 DE GRt FIER,

Griffie

*1318291

v

beh aa Be Stal

N

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpakte

0837.708.925

M3

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Van 't Sestichstraat, 9/0001, B-3000 Leuven

Voorstel tot splitsing

VOORSTEL TOT SPLITSING - 31 AUGUSTUS 2013 - Artikel 677 W.Venn.

I. VOORGENOMEN VERRICHTING VAN SPLITSING

De zaakvoerders van de BVBA M3, stellen voor om over te gaan tot de splitsing van de vennootschap met afsplitsing van een gedeelte van het vermogen, zowel rechten als verplichtingen, op de volgende vennootschap

- BVBA STIER met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Stationstraat 180 bus 10.

Zaakvoerders - M4 BVBA (0846.807.525) vast vertegenwoordigd door de heer Wiet Vande Velde (voorheen Kristoffel Vande Velde) - EPB XL BVBA (0838.138.297) vast vertegenwoordigd door de heer Levi Vaneycken

Aandeelhouders - 50 stuks : de heer Wlet Vande Velde

(voorheen Kristoffel Vande Velde)

- 50 stuks : de heer Levi Vaneycken

Het voorstel van de zaakvoerders wordt geformaliseerd in onderhavig splitsingsvoorstel dat werd opgesteld overeenkomstig het artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen dat verwijst naar de artikelen 681 tot 692 van het Wetboek van Vennootschappen die mutatis mutandis van toepassing zijn op de splitsing. Het betreffend splitsingsvoorstel wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

II. VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 728 W. VENN.

A. Algemene inlichtingen betreffende de bil de splitsingbetrokken vennootschappen 1. Te splitsen vennootschap : M3 BVBA

- Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - Zetel : Van 't Sestichstraat 9 bus 0001 te 3000 Leuven.

- Akte oprichting : verleden voor notaris Jean-Luc PEËRS, te Vilvoorde op 6 juli 2011 gepublioeerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011 onder nummer 11111315.

- Ondernemingsnummer : 0837 708 925

Doel ; " De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als In het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen

1° Het uitvoeren van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bijzondere lasthebber, directeur, opdrachten in verband met het dagelijks bestuur van aile vennootschappen en rechtspersonen, zo Belgische als buitenlandse,

2° Het opzetten van managements- en organisatiestructuren alsook het beheer ervan. 3° Het verwerven, beheren en verkopen van alle welkdanigepartipaties, deelnemingen, en joint ventures, zo rechtstreekse als onrechtstreekse, in alle vennootschappen, rechtspersonen.

4° Het uitbaten van fitness-centra.

5° De aan- en verkoop, de im- en export, van alle soorten van voertuigen, zo nieuw als tweedehands.

6° Het uitvoeren van aannemingswerken.

7° Het geven van adviezen als energie-adviseur, alsook alle consultancy aangaande energie, energieverbruik, isolatie, en aanverwante domeinen, waaronder het opstellen van aile energie-audits, energieprestatiecertificaten, EPB-studies, consultancy, lezingen, ter beschikking van studiemateriaal, alsook in alle aanverwante domeinen van energie. 8° Alle opdrachten van consultancy inzake van veiligheid.

9° Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.

10° De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts.

11° De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie. 12° Het aanleggen, beheren, onderhouden, van alle elektrische installaties.

13° De installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie (zonder verwarming).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

14° Alle overig loodgieterswerk.

15° De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment,

16° Het organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,enzovoorts. 17° Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoorts).

18° Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoorts.

19° De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts.

20° Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.

21° De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.

22° Overige zakelijke dienstverlening.

23° Volwassenenvorming.

24° Overige vormen van onderwijs.

25° Beheer en exploitatie van sportcentra.

26° De organisatie en de uitvoering van sportevenementen ; voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien, enzovoorts.

27° Alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoorts).

28° Alle activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoorts).

29° Alle overige activiteiten van sportbeoefening.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden ais bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Voor zover een licentie, vergunning, erkenning, registratie, administratie toelating, nodig zou zijn tot het uitoefenen van één of meer van de activiteiten vocrnoemd zullen deze activiteiten slechts uitgeoefend worden voor zover deze bekomen zal zijn.ln afwachting van het bekomen ervan kan de vennootschap een beroep doen op derden die deze reeds bekomen hebben. "

1 "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

- Boekjaar : Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

- Zaakvoerders - M4 BVBA, Zaventemsesteenweg 17 te 1831 Diegem,

vertegenwoordigd door de heer Wiet Vande Velde

(voorheen Kristoffel Vande Velde)

- EPB XL BVBA, Julius de Kerchove d'Exaerdestraat 46 te 1820

Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door de heer Levi Vaneycken.

2. De overnemende vennootschap : BVBA STIER

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

- Zetel ;De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3110 Rotselaar, Stationstraat 180 B10.

- Akte oprichting : verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven op 28 oktober 2013 en neergelegd bij de Griffie van Leuven op 8 november 2013,

- Ondernemingsnummer : 0541.747.869

Doel : "De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam

- Het uitvoeren van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bijzondere lasthebber, directeur, opdrachten in verband met het dagelijks bestuur van alle vennootschappen en rechtspersonen, zo Belgische als Buitenlandse.

- Het opzetten van managements- en organisatiestructuren alsook het beheer ervan.

- Het verwerven, beheren en verkopen van alle welkdanige participaties, deelnemingen en joint ventures, zo rechtstreekse als onrechtstreekse, in alle vennootschappen, rechtspersonen.

- Het uitbaten van fitness-centra.

- De aan- en verkoop, de in- en export, van alle scorten voertuigen, zo nieuw als tweedehands.

- Het uitvoeren van aannemingswerken.

- Het geven van adviezen als energie-adviseur, alsook alle consultancy aangaande energie, energieverbruik, isolatie, en aanverwante domeinen, waaronder het opstellen van alle energie-audits, energieprestatiecertificaten, EPB-studies, consultancy, lezingen, terbeschikkingstelling van studiemateriaal, alsook in alle aanverwante domeinen van energie,

-Alle opdrachten van consultancy inzake van veiligheid.

L I'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van

sportvelden.

- De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts.

- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.

- Het aanleggen, beheren, onderhouden, van alle elektrische installaties.

- De installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie (zonder verwarming).

- Alle overig loodgieterswerk.

- De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

- Het organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoorts.

- Het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking enzovoorts. )

- Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoorts.

- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en

elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële

systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts.

- Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de

overheid.

- De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.

- Overige zakelijke dienstverlening.

- Volwassenenvorming.

- Overige vormen van onderwijs.

- Beheer en exploitatie van sportcentra.

- De organisatie en de uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling,

zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten,

atletiek, schieten, roeien, enzovoorts.

- Alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoorts),

- Alle activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoorts).

- Alle overige activiteiten van sportbeoefening.

Deze opsomming is louter exemplatief.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

- Boekjaar : Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

- Zaakvoerders : - M4 BVBA (0846.807.525) vast vertegenwoordigd door

de heer Wiet Vande Velde (voorheen Kristoffel Vande Velde) - EPB XL BVBA (0838.138.297) vast vertegenwoordigd door de heer Levi Vaneycken

B. Ruilverhouding van de aandelen

Het vermogen van de BVBA M3 welke deels afgesplitst wordt naar de vennootschap BVBA STIER zal vergoed worden door het uitreiken van aandelen aan de respectievelijke aandeelhouders en wel als volgt verdeeld

- de heer Wiet Vande Velde 949 stuks

(voorheen Kristoffel Vande Velde)

de heer Levi Vaneycken 633 stuks

C. Wijze van uitreiking van de aandelen van de vennootschappen

De vennoten van de BVBA M3, zoals hiervoor vermeld, ontvangen aandelen van de BVBA STIER en dit in verhouding tot de vermogensinbreng in bovenvermelde vennootschap.

D. Datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst

De aan de aandeelhouders van BVBA M3 welke naar aanleiding van de splitsing door overneming aandelen ontvangen van de vennootschap BVBA STIER zullen in de winst deelnemen vanaf 1 september 2013 .

i 4 `

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

E. Datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de andere vennootschappen

De splitsing wordt verricht op basis van de financiële staten van de BVBA M3, afgesloten per 31 augustus 2013,

De handelingen van de af te splitsen activa en passiva van de gesplitste vennootschap BVBA M3, naar de vennootschap BVBA STIER, zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht vanaf 1 september 2013.

F. Bijzondere rechten

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten.

G. Bezoldigingen toegekend aan de accountant of de bedriifsrevisor

Er wordt door de zaakvoerders vrijstelling gevraagd van de formaliteiten zoals opgenomen in artikel 731 en er zal enkel een verslag dienen opgesteld te worden met betrekking tot de inbreng in natura in de diverse bij de splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig de bepaling van het artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

H. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te splitsen

vennootschap

Er wordt door de zaakvoerders gesteld dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de te splitsen vennootschap BVBA M3, als van de bij de splitsing betrokken BVBA STIER.

I. Beschrijving en verdeling van de aan de andere vennootschappen over te dragen vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen

De staat van activa en passiva per 31 augustus 2013 opgenomen in bijlage van onderhavig voorstel tot splitsing, omvat de verdeling van de vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen.

De reorganisatie (splitsing) van de BVBA M3 laat toe dat deze laatste haar activiteiten op een optimale wijze kan structureren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

J. Verdeling van de aandelen van de vennootschap onder de vennoten van de te splitsen vennootschap

- de heer Wiet Vande Velde 949 stuks

(voorheen Kristoffel Vande Velde)

- de heer Levi Vaneycken 633 stuks

K. Aanvullende informatie

Overeenkomstig het artikel 729 van het Wetboek van Vennootschappen wordt gesteld dat, wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en de interpretatie van dit splitsingsvoorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verondersteld te zijn verdeeld over de vennootschappen BVBA M3 en BVBA STIER en dit verhouding tot het netto-actief toebedeeld aan ieder van hen,

Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en de interpretatie van dit splitsingsvoorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan zijn bij de splitsing betrokken vennootschappen daarvan hoofdelijk aansprakelijk.

De zaakvoerders duiden nogmaals op het voorstel tot vrijstelling van de verplichting om een omstandig schriftelijk verslag op te stellen overeenkomstig het artikel 730 en om vrijstelling van de verplichting om een controleverslag te laten opstellen door een bedrijfsrevisor of extern accountant overeenkomstig de bepaling van het artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tevens wordt gemeld dat, overeenkomstig de bepaling van het artikel 733 het splitsingsvoorstel alsmede de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren alsmede de verslagen van de zaakvoerders en de verslagen van de algemene vergaderingen van de bestaande vennootschap BVBA M3 ter inzage liggen van de vennoten.

Overeenkomstig het artikel 734 dienen alle vennoten, naar aanleiding van het verlijden van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten , af te zien van de verplichting zoals weergegeven in het artikel 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de buitengewone algemene vergadering van de alle vennoten die over de splitsing dient te beslissen.

Ter zake dient in de agenda van de buitengewone algemene vergadering te worden vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en wordt het eerste en het tweede lid van het artikel 734 hierna weergegeven

t

Voor-i lbehoyden aan het Belgisch

Staatsblad



.. "Artikel 734

De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."





III. KOSTEN VAN DE SPLITSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge De kosten van deze splitsing zullen door de bij de splitsing betrokken vennootschappen worden gedragen. Dit in verhouding tot hun netto-aandeel in de splitsing.

Opgesteld op 7 november 2013,

M4 BVBA EPB XL BVBA

Zaakvoerder Zaakvoerder

vertegenwoordigd door de heer Wiet Vande Velde vertegenwoordigd door de heer Levi Vaneycken

(voorheen Kristoffel Vande Velde)

Hierbii neergelegd. Balans en resultatenrekening per 31/08/2013 van de BVBA M3 Splitsingsbalans per 31/08/2013







Op de Matste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en), bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbh

mileggglu

1

Noer~+" l.w , ~ : ,~~~

Fiechtin +=. :trr! t.b..ophandet

te Leuven, de 2 JULI 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Van 't Sestichstraat, 9/0001, B-3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 01/06/2012 1 Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

De algemene vergadering beslist volgende personen te ontslaan als zaakvoerder:

- VANDE VELDE Kristoffel, Van 't Sestichstraat 9 bus 1, 3000 Leuven (einde mandaat 01/06/2012)

" VANEYCKEN Levi, de Kerckhovestraat d'Exaerdestraat 46, 1820 Steenokkerzeel (einde mandaat 01/06/2012)

De algemene vergadering beslist volgende personen te benoemen tot zaakvoerder en die hun mandaat tevens aanvaarden:

- M4 BVBA (0846.807.525), Zaventemsesteenweg 17, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door VANDE VELDE Kristoffel, Van 't Sestichstraat 9 bus 1, 3000 Leuven (begin mandaat 0110612012) EPBXL BVBA (0838.138.297), de Kerckhovestraat d'Exaerdestraat 46, 1820 Steenokkerzeel, vast; vertegenwoordigd door VANEYCKEN Levi, de Kerckhovestraat d'Exaerdestraat 46, 1820. Steenokkerzeel (begin mandaat 01/0612012)

De permanente vertegenwoordigers van de vennootschappen waarvan het mandaat door deze algemene vergadering is goedgekeurd dienen hun benoeming voor te [eggen aan de algemene vergadering via de; respectievelijke organen van bestuur in uitvoering van de bepalingen van artikel 61 en 62 en 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Vergoeding van de mandaten

De algemene vergadering beslist dat de voornoemde mandaten bezoldigd zijn.

3 Publicatie

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

M4 BVBA,

Zaakvoerder,

vast vertegenwoordigd door VANDE VELDE Kristoffel

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0837.708.925

M3

26/07/2013
ÿþK Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beP aë Be Stai

a





'" " teergelegd ter griffie der

'<achtbank van Koophand,r

Leuven, de 1 7 J Ui V313 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0837.708.925

Benaming

(voluit) ; M3

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Van 't Sestichstraat 9 bus 0001

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie door overneming - overnemende vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom Wilsens, te Leuven, op veertien juni tweeduizend en twaalf, Geregistreerd drie bladen geen renvooien te Leuven 2de kantoor der Registratie op 20 JUNI 2012 boek 1370 blad 29 vak 16. Ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR), De Ontvanger (getekend) DE CLERCQ G., dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M3", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Van 't Sestichstraat 9 bus 0001, de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

A. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de fusievoorstellen waarvan de aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat ze sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking zijn en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

De fusievoorstellen werd opgesteld op 31 december 2011 door de zaakvoerder van beide betrokken vennootschappen, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, en werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 april 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2012 onder nummer 12087936, en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op 30 april 2012, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 11 mei 2012 onder nummer 12088298.

B. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van de fusievoorstellen in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

9 °de fusievoorstellen;

2°de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

3°de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.

C. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

D. De aandeelhouders van de overnemende en de over te nemen vennootschap stemmen, in overeenstemming met artikel 720, §2, 4°, laatste lid Wetboek Vennootschappen, er unaniem mee in dat geen tussentijdse cijfers vereist zijn ondanks het feit dat de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van de fusievoorstellen is afgesloten.

Tweede beslissing:

A. De vergadering keurt de fusievoorstellen goed zoals ze werden opgemaakt op 31 december 2011 en die werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 april 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2012 onder nummer 12087936, en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op 30 april 2012, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 11 mei 2012 onder nummer 12088298.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M3, voormeld, hierna genoemd «de overnemende vennootschap», de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M4, voormeld, hierna genoemd «de overgenomen vennootschap», bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering

noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

B. Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2012 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de ovememende vennootschap.

C. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

D. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

E. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

F. De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed, De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid; wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang ergs omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan

De overgenomen vennootschap verklaart dat zij geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de ovememende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

G. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de ovememende vennootschap.

Derde beslissing:

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen,

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B-DOCS bvba, Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten bij de kruispuntenbank voor ondernemingen te vervullen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Tom Wilsens,

Tevens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voort houden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/05/2012
ÿþY Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

S.A.

I 1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

III 1111111101II IN' il!!!

*12088298*



Neergelegd ter griffie tier

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 3 0 APR. 2012 D1B1ElfRéFFIER,

Ondernemingsnr : 0837.708.925

Benaming

(voluit) : M3

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Van 't Sestichstraat, 9/0001, B-3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen dd 31.12.2011 van het fusievoorstel tussen BVBA M3, overnemende vennootschap en BVBA M4, overgenomen vennootschap.

Fusievoorstel

Tussen de volgende vennootschappen:

1. De BVBA M3, met zetel te Julius de Kerchove d'Exaerdestraat 46 in 1820 Steenokkerzeel ingeschreven

onder n' 0837.708.925, vertegenwoordigd door de Heer Levi Vaneycken.

Verder: overnemende vennootschap

2. De BVBA M4, met zetel te Zaventemsesteenweg 17 in 1831 Machelen ingeschreven onder n°

0892.645.864, vertegenwoordigd door de Heer Kristoffel Vande Velde.

Verder: overgenomen vennootschap

1. INLEIDING

Op 31 december 2011, ingevolge artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft het bestuur van de twee vennootschappen ln gemeenschappelijk akkoord een fusievoorstel opgesteld bestemd voor de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Het hiernavolgende fusievoorstel strekt ertoe een fusie door overneming door te voeren, tussen enerzijds de BVBA M3, overnemende vennootschap, en anderzijds de BVBA M4, overgenomen vennootschap.

II. VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen heeft het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap de eer U onderhavig fusiesvoorstel voor te leggen betreffende de voorgenomen fusie die zij uiterlijk op 0110712012 willen realiseren.

Met de term "fusie" wordt hier de rechtshandeling "gelijkgestelde verrichting met fusie door overneming" bedoeld zoals voorzien in artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening overgaat op de andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen waaraan stemrecht is verbonden in de algemene vergadering.

Artikel 676 bepaalt:

Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld:

1. de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

2. de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolge van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, of wel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap.

Artikel 719 bepaalt:

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een

fusievoorstel op.

In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht

worden te zijn verricht voor de rekening van de overnemende vennootschap;

3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen

vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan

aandelen, of de jegens hen vooropgestelde maatregelen;

4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren

vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

III. VEREISTE INFORMATIE NODIG INGEVOLGE ARTIKEL 719 W.VENN.

1° De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen

A. DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

1. Vorm, naam en maatschappelijke zetel

De BVBA M3, met zetel te 1820 Steenokkerzeel Julius de Kerchove d'Exaerdestraat 46 , werd opgericht op 06/07/2011 bij akte verleden voor notaris Peers, te Vilvoorde. De oprichting werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20/07/2011.

2. Ondernemingsnummer

R.P.R. 0837.708.925

3. Wijziging statuten

Er werden geen statutenwijzigingen doorgevoerd.

4. Doel

De statuten vermelden als doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen:

1° Het uitvoeren van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bijzondere

lasthebber, directeur, opdrachten in verband met het dagelijks bestuur van alle vennootschappen en

rechtspersonen, zo Belgische als Buitenlandse.

2° Het opzetten van managements- en organisatiestructuren alsook het beheer ervan.

3° Het verwerven, beheren en verkopen van alle welkdanige participaties, deelnemingen en joint ventures,

zo rechtstreekse als onrechtstreekse, in alle vennootschappen, rechtspersonen.

4° Het uitbaten van fitness-centra.

5° De aan- en verkoop, de in- en export, van alle soorten voertuigen, zo nieuw als tweedehands.

6' Het uitvoeren van aannemingswerken.

7° Het geven van adviezen als energie-adviseur, alsook alle consultancy aangaande energie,

energieverbruik, isolatie, en aanverwante domeinen, waaronder het opstellen van alle energie-audits,

energieprestatiecertificaten, EPB-studies, consultanoy, lezingen, terbeschikkingstelling van studiemateriaal,

alsook in alle aanverwante domeinen van energie.

8° Alle opdrachten van consultancy inzake van veiligheid.

9° Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.

10° De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoorts,

11° De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.

12° Het aanleggen, beheren, onderhouden, van alle elektrische installaties.

13° De installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie (zonder verwarming).

14° Alle overig loodgieterswerk.

15° De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

16° Het organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoorts.

17° Het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking enzovoorts. )

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18° Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoorts.

19° De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,

chemie, machine- en werktuig bouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts.

20° Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.

21° De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.

22° Overige zakelijke dienstverlening,

23° Volwassenenvorming,

24° Overige vormen van onderwijs.

25° Beheer en exploitatie van sportcentra.

26° De organisatie en de uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,

boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien,

enzovoorts.

27° Alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoorts).

28° Alle activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoorts).

29° Alle overige activiteiten van sportbeoefening.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden ais bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wetelijke beperkingen ter zake. Voor zover een licentie, vergunning, erkenning registratie, administratieve toelating, nodig zou zijn tot het uitoefenen van één of meer van de activiteiten voornoemd zullen deze activiteiten slechts uitgeoefend worden voor zover deze bekomen zal zijn. In afwachting van het bekomen ervan kan de vennootschap een beroep doen op derden die deze reeds bekomen hebben.

5. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder.

Werden als zaakvoerder aangesteld:

Vaneycken Levi voor onbepaalde duur.

6. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op ¬ 18.600 vertegenwoordigd door 100 aandelen waarvan ¬ 12.400 werd

volstort,

B. DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

1. Vorm, naam en zetel

De BVBA M4, met zetel te 1831 Mechelen - Zaventemsesteenweg 17, werd opgericht op 05/10/2007 bij akte verleden voor notaris Peers, te Vilvoorde. De oprichting werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17/10/2007,

2. Ondernemingsnummer

R.P.R. 0892.645.864

3. Wijziging statuten

Er werd besloten tot een adreswijziging per 12/11/2007 (gepubliceerd B.S. 28/11/2007).

4. Doei

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

1° Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische ais buitenlandse.

2° De consultancy inzake alle beroepsdomeinen van industrieel ingenieur,

3° Het aanvaarden van opdrachten als veiligheidsccórdinator.

4° Het beheer van onroerende goederen voor eigen rekening, hierin begrepen, aan- en verkoop, huur en

verhuur, zowel als hoofdhuurder als als onderhuurder, het aangaan van onroerende leasing, het verwerven

van zakelijke rechten op onroerende goederen.

5° Het optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

6° De deelneming in andere vennootschappen, zo in Belgisch als in internationaal verband, het aangaan

van joint ventures.

7° Het in pand geven van activa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

5. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder.

Werden als zaakvoerder aangesteld:

Vande Velde Kristoffel voor onbepaalde duur.

6. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op ¬ 18.600 vertegenwoordigd door 186 aandelen waarvan ¬ 6.200 werd

volstorte

2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhcudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 01/01/2012.

Het recht op dividenden mbt aandelen voor de overgenomen vennootschap zijn verworven voor de overnemende vennootschap vanaf 01/01/2012.

3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen vooropgestelde maatregelen.

Er worden geen speciale rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap om reden dat de ovememende vennootschap eigenaar is van alle aandelen.

4° Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Geen enkel (bijzonder) voordeel wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

5° overdracht onroerende goed.

Er zijn geen onroerende goederen aanwezig in één der te fuseren vennootschappen.

IV. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

Als gevolg van onderhavig fusievoorstel wordt, overeenkomstig Art. 720 § 2., 4° van het Wetbcek van

Vennootschappen, uiterlijk één maand voor de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet

besluiten, in de zetel van de vennootschap ter beschikking gehouden voor de aandeelhouders:

1° Huidig fusievoorstel;

2° De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van zowel de overnemende als de overgenomen

vennootschap;

3° Alle bestuursverslagen m.b.t. voormelde laatste drie boekjaren;

4° Tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van zowel de overnemende als de overgenomen

vennootschap per 31/12/2011 (tevens te vinden in bijlage van huidig verslag);

V. STATUTENWIJZIGING

In de BVBA M3 zuilen er ter gelegenheid van de geplande fusie de statuten niet dienen aangepast te

worden.

VI. KOSTEN VAN DE FUSIEVERRICHTING

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap en overgenomen vennootschap. - In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

VII. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken voor de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, zoals voorzien in artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de raden van bestuur alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring zou kunnen vastgelegd worden vóór 01107/2012.

VIII. NEERLEGGING VAN HET FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen wordt door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap onderhavig fusievoorstel betreffende de voorgenomen fusie door overneming zes weken vóór de algemene vergadering neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk der betrokken de vennootschappen.

IX. UITGIFTE VAN AANDELEN

Geen enkele uitgifte van aandelen moet gebeuren in het kader van deze fusie, mits de overnemende vennootschap het totaal van de aandelen al heeft van de overgenomen vennootschap. Er mag ook geen enkele wijziging van aandelen plaats hebben tussen het tijdstip van ondertekening van dit fusievoorstel en de effectieve realisatiedatum van de fusie.

X. SLOTBEPALINGEN

De tussen de vennootschappen  in het kader van dit voorstel  uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk, De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap aile origineel overgemaakte bescheiden die haar aasbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Ondergetekenden, in hun hoedanigheid van organen van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, geven hierbij volmacht aan B-DOCS BVBA -- Willem De Zwijgerstraat, 27 te 1000 Brussel, om dit voorstel neer te leggen in het vennootschapsdossier van de BVBA M4 en de BVBA M3;

Opgemaakt te Vilvoorde, in zes exemplaren op 31/12/2011,

De Raden van Bestuur erkennen drie of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en twee om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

M3 BVBA

VANEYCKEN LEVI

Zaakvoerder

08/02/2012
ÿþMad Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 á JAN. 2012

Griffie

Iijill11111!"j1,1111

Ondernemingsnr : 0837.708.925

Benaming

(voluit) : M3

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Julius de Kerchove d'Exaerdestraat, 46, B-1820 Steenokkerzeel (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe zaakvoerder, zetelwijziging

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 05.01.2012

1, Benoeming van een nieuwe zaakvoerder

De algemene vergadering beslist volgende personen te benoemen tot zaakvoerder en die hun mandaat

tevens aanvaarden:

VANDEVELDE Kristoffel, Van 't Sestichstraat 9 bus 0001, 3000 Leuven

De permanente vertegenwoordigers van de vennootschappen waarvan het mandaat door deze algemene vergadering is goedgekeurd dienen hun benoeming voor te leggen aan de algemene vergadering via de respectievelijke organen van bestuur in uitvoering van de bepalingen van artikel 61 en 62 en 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

het volgende adres:

Van 't Sestichstraat 9 bus 0001 3000 Leuven

3. Publicatie

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces

verbaal gepubliceerd worden ln de bijsagen van het Belgisch Staatsblad.

Levi Vaneycken

Zaakvoerder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

20/07/2011
ÿþTl

rood 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

2~~

Griffie

111111I111.11.1111111J11111

Ondernemingsnr : c] n,

Benaming :

(voluit): M3

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Julius de Kerchove d'Exaerdestraat 46 te 1820 Steenokkerzeel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :

Tekst :

OPRICHTING.

Uittreksel uit een akte verleden door Meester JEAN-LUC PEÊRS,

notaris te Vilvoorde, op zes juli tweeduizend en elf.

Oprichters: De heer VANEYCKEN Levi Rik Marius, geboren te

Dendermonde op drie mei negentienhonderd tachtig, nationaal nummer 80.05.03

297-67, wonende te 1820 Steenokkerzeel, de Kerchove d'Exaerdestraat 46.

Vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam: "M3"

Maatschappelijke zetel : Julius de Kerchove d'Exaerdestraat 46 te

1820 Steenokkerzeel.

Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

1° Het uitvoeren van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bijzondere lasthebber, directeur, opdrachten in verband met het dagelijks bestuur van alle vennootschappen en rechtspersonen, zo Belgische als buitenlandse.

2° Het opzetten van managements- en organisatiestructuren alsook het beheer ervan.

3° Het verwerven, beheren en verkopen van alle welkdanige

partipaties, deelnemingen, en joint ventures, zo rechtstreekse als onrechtstreekse, in alle vennootschappen, rechtspersonen.

4° Het uitbaten van fitness-centra.

5° De aan- en verkoop, de in- en export, van alle soorten van voertuigen, zo nieuw als tweedehands.

6° Het uitvoeren van aannemingswerken.

7° Het geven van adviezen als energie-adviseur, alsook alle consultancy aangaande energie, energieverbruik, isolatie, en aanverwante domeinen, waaronder het opstellen van alle energie-audits, energieprestatiecertificaten, EPB-studies, consultancy, lezingen, ter beschikking van studiemateriaal, alsook in alle aanverwante domeinen van energie.

8° Alle opdrachten van consultancy inzake van veiligheid.

9° Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.

10° De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas,

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het "eiesc Staatsblad Luik B - vervolg

petroleumprodukten, enzovoorts.

11° De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van

elektrische energie.

12° Het aanleggen, beheren, onderhouden, van alle elektrische

installaties.

13° De installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie

(zonder verwarming).

14° Alle overig loodgieterswerk,

15° De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

16° Het organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,

recepties, enzovoorts.

17° Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,

afwerking, enzovoorts).

180 Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoorts.

19° De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van

de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en

werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts.

20° Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het

bedrijfsleven en aan de overheid.

21° De organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.

22° Overige zakelijke dienstverlening.

23° Volwassenenvorming.

24° Overige vormen van onderwijs.

25° Beheer en exploitatie van sportcentra.

26° De organisatie en de uitvoering van sportevenementen

voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien, enzovoorts.

27° Aile activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoorts).

28° Alle activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoorts).

29° Alle overige activiteiten van sportbeoefening.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Voor zover een licentie, vergunning, erkenning, registratie, administratie toelating, nodig zou zijn tot het uitoefenen van één of meer van de activiteiten voornoemd zullen deze activiteiten slechts uitgeoefend warden voor zover deze bekomen zal zijn.

In afwachting van het bekomen ervan kan de vennootschap een beroep doen op derden die deze reeds bekomen hebben.

Duur: Onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid

Maatschappelijk kapitaal Het geplaatst kapitaal bedraagt

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR)

Het is gesplitst in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De honderd (100) aandelen die gans het kapitaal vertegenwoordigen werden bij de oprichting op zes juli tweeduizend en elf allen in geld en tegen pari volledig ingeschreven en volgestort ten belope van twee/derde (2/3-de), hetzij in totaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudçn

aan het

~eig~scTi-

Staatsblad

jlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(12.400 EUR).

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Algemene vergadering: De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur (19.00 uur) op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend dertien.

Boekjaar: Van eerste januari tot éénendertig december van elk jaar. Evenwel zal het eerste maatschappelijk boekjaar lopen tot tot éénendertig december tweeduizend en twaalf.

Buitengewone algemene vergadering.

Nadat de statuten van voormelde vennootschap aldus zijn vastgesteld, komt bijeen de eerste buitengewone algemene vergadering die volgende besluiten neemt.

1) De algemene vergadering beslist ;

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één (1).

b. te benoemen tot deze functie de heer VANEYCKEN Levi,

voornoemd sub 1, alhier aanwezig, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde

duur.

het mandaat van de zaakvoerder te vergoeden.

geen commissaris te benoemen.

De vergadering besluit dat het eerste boekjaar zal lopen tot

Iéénendertig december tweeduizend en twaalf.

3) De vergadering besluit dat de eerste jaarvergadering zal plaatsgrijpen in het jaar tweeduizend dertien.

4) De vergadering beslist bij toepassing Wetboek van vennootschappen de verbintenissen over te de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door oprichter en dit sedert één april tweeduizend en elf.

i1 5) De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde

ilalle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of (naamloze vennootschap BDOCS, met de mogelijkheid van indeplaatstelling om

verklaringen op het ondernemingsloket en/of B.T.W.- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Jean-Luc PEÊRS, notaris.

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;

d.

e. 2)

60

van artikel

in

nemen

die

de hiervoor

van het

naam genoemde

van

de

tijd aan

Coordonnées
M3

Adresse
VAN 'T SESTICHSTRAAT 9, BUS 0001 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande