26/08/2013
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 3 1 p V I I ~ ~ I I l l l n l
1 r p r
. , . .
e ' ' _ ~ y ! ~ , ~ 2 0 1 3
M i e . s
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g Ç D 5 . g 3 c j
( v o l u i t ) : M A A R T E N G O O S E C O N O M I C C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - B a r b a r a s t r e a t 3 b u s 4 0 6 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G u i l l a u m e R O B E R T I d e W I N G H E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T ] " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
1 . O p r i c h t e r :
D e h e e r G O O S M a a r t e n , p r o f e s s o r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 1 m a a r t 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 5 3 2 E T U t r e c h t
( N e d e r l a n d ) , V a n K o e t s v e l d s t r a a t 1 3 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d .
2 . P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l , e n b i j g e v o l g h e t g a n s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n m e e r d a n é é n / v i j f d e , h e t z i j i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e s o m w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r ( . . . ) g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P A R 1 B A S F O R T I S t e L e u v e n ( a g e n t s c h a p L e u v e n - C e n t r u m ) . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
D e d o o r d e o p r i c h t e r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t d u s z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 , 1 5 0 , 0 0 E U R ) .
3 . S t a t u t e n ( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " M A A R T E N G O D S E C O N O M I C C O N S U L T I N G " ,
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , S i n t - B a r b a r a s t r a a t 3 b u s 4 0 6 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n a a n g a a n d e e c o n o m i s c h e i n f o r m a t i e
e n a n a l y s e i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o a l s h e t a n a l y s e r e n e n i n t e r p r e t e r e n v a n f i n a n c i ë l e g e g e v e n s v a n
o n d e r n e m i n g e n , " b e n c h m a r k i n g " s t u d i e s , d e v e r k o o p v a n m i c r o - e n m a c r o - e c o n o m i s c h e g e g e v e n s o p m a a t v a n
d e k l a n t , d e v e r k o o p v a n s o f t w a r e e n g e g e v e n s b a n k e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n e c o n o m i s c h e s i m u l a t i e s e n
d e r g e l i j k e , h e t o r g a n i s e r e n v a n e c o n o m i s c h e w o r k s h o p s e n m a n a g e m e n t o p l e i d i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n
b e l e i d s e c o n o m i s c h e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n s c h a f f e n e n d e z e v o o r e i g e n r e k e n i n g
b e h e r e n t e n e i n d e e e n p a t r i m o n i u m o p t e b o u w e n e n t e b e h e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l l e e n o f d o o r d e e l n e m i n g , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g
o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d , o n r o e r e n d , f i n a n c i e e l , b u r g e r l i j k , h a n d e l s - e n
i n d u s t r i e e l k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , o f d i e h e t h e l p e n
v e r w e z e n l i j k e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e t o e g e l a t e n o m z i c h o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n t e m e n g e n i n a l l e z a k e n
o f o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n m e t e e n g e l i j k , g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n
h e t h a r e v e r b o n d e n d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f
d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f h e t v e r l e n e n v a n h a a r d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . A r t i k e l 7 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
( . . . )
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , w o r d t h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r M a a r t e n G O O S , v o o m o e m d e o p r i c h t e r , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n z a a k v o e r d e r k a n d e z e a l l e e n a l l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t , t r e d e n d e z e o p a l s c o l l e g e w a a r b i j z e b e s l i s s e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t a r i s .
O n v e r m i n d e r d d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e z a a k v o e r d e r , a l s e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n , o f d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t . E v e n w e l i s e l k e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n v o o r z o v e r d e b e d o e l d e h a n d e l i n g s l e c h t s e e n h a n d e l i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e l e g d w o r d t d o o r d e w e t o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l k s b e s l i s t .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 1 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w a a l f u u r ( 1 2 u ) . D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 4 . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
( . . . )
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . ( . . . )
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e v e n n o o t , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . E v e n w e l m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n a l s m e d e d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t i s ,
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e n a a k t e e i g e n a a r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , d i e n e n z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( . " )
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r
b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
A r t i k e l 1 3 - R e s e r v e s - V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
o -
- i
B i j l a g e n b ~ ~ e t B ë l g i s e l r S t N á l s b l e t - 1 b t 0 8 1 Z 0 1 3
V o o r - b e h o u d b n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5 - V e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g
N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o b e s t e m d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i ` H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g