16/07/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 1 5 1 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a m p e n d a a l 3 4 t e 1 6 5 3 D w o r p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A M A C K X , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 3 D w o r p - B e e r s e l , K a m p e n d a a l 3 4 , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n d e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r a n d e r e :
K e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n d i e w e r d e n o p g e s t e l d d o o r 1 / d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n 2 / R S M I n t e r A u d i t C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y G i l l i s j a n s , z i j n d e e e n b e d r i j f s r e v i s o r d i e w e r d a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
0 7 , B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M A C K X e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 1 4 6 . 4 0 8 , 9 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 2 8 . 8 5 3 , 7 9 ,
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t a l l e v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n m e e g e d e e l d w e r d e n a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e r d e n .
W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i s t i j d e n s d e z e l f d e a k t e a l s d e o n t b i n d i n g e n d i t o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 5 v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i j h e b b e n e r o n s v a n k u n n e n v e r g e w i s s e n d a t , v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g , a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h e t v o o r w e r p v a n e e n b e t a l i n g o f v a n e e n c o n s i g n a t i e h e b b e n u i t g e m a a k t , z o a l s v e r e i s t d o o r p a r a g r a a f 5 l i d 2 v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i f i e ) .
H u i d i g v e r s l a g i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d o m a a n d e e n i g e v e n n o o t e e n i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p e e n g e g e v e n m o m e n t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e a l e a t o i r e k a r a k t e r v a n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v a i n e e n k a d e r v a n v e r e f f e n i n g ; h e t m a g b i j g e v o l g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r e e n a n d e r d o e l d a n d a t v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
Z a v e n t e m , 1 8 j u n i 2 0 1 4
( o n d e r t e k e n d )
R S M I n t e r A u d i t C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i l l y G i l l i s j a n s
V e n n o o t "
- H e e f t b e s l i s t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e k e u r e n e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
- H e e f t b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 e , I
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e _ e r e . l e d i
f l t V a n g e i i o p
0 7 . 1 0 É 1 ' 2 Q 1 4
i f f i e v a n d e N e d e e d s t a l i g e b a n k v a n k o o p h a n d i e l l e R r u s s e j
I I
I I
1 1
* 1 4 1 3 7 5 1 2 *
t e r g r e c h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e s c h u l d e n a a n d e r d e n d i e b l i j k e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n m i d d e l s w e r d e n b e t a a l d , z o a l s b e v e s t i g d i n v o o r m e l d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n h e e f t v e r k l a a r d h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g t e n e m e n .
- H e e f t v e r k l a a r d d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
- H e e f t b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n v a s t g e s t e l d d a t d e B V B A M A C I 0 ( d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
- H e e f t b e s l i s t d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s t o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e B V B A A C C O U N T A N T A N D T A X A D V I S E R , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , Z a v e l s t r a a t 6 9 , t i t u l a r i s v a n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 3 2 . 1 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r A l a i n C l u d t s .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N 8 0 8
R P R b r u s s e l B T W B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T 0 2 / 3 7 7 . 8 5 , 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : h e r w i g . d u f a u x @ b e r n o t . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g