18/12/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t 1 I I 1 1 1 1 1 t I 1 1 1 1 1 I I I i I I 1 1 I 1 I 1 t I i 1 1 1 1
+ 1 3 1 8 9 5 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 6 0 9 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I E S S E P A C K A G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : J . B r u y n d o n c k x s t r a a t 7 2 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I E S S E P A C K A G I N G i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s , d i e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 3 8 1 2 t e b e k r a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , J . B r u y n d o n c k x s t r a a t 7 2 . "
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m a a k t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g u i t . E e n e x e m p l a a r v a n d l e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 9 4 . 5 0 0 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i e r ( 4 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
b ) l n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n m e e r b e p a a l d :
- D e h e e r L i e s s e M a r c e l J o s e p h , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 1 2 o k t o b e r 1 9 4 9 N N 4 9 1 0 1 2 1 8 5 - 6 9 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e l a a n 2 0 v o o r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ;
- M e v r o u w S e n e l l e C h r i s t i a n e M a r i e J u l i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 6 j a n u a r i 1 9 5 0 N N 5 0 0 1 2 6 1 3 8 - 4 2 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r i o t t e l a a n 2 0 , v o o r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ;
- M e v r o u w L i e s s e D o m i n i q u e v o o r z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 1 3 6 1 2 ' 7 7 4 0 0 1 4 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G b a n k , h e t g e e n b l i j k t u i t e e n a t t e s t d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n e n n i e t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D r - 1 r
. ,
, ~ ~ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c ) V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t M i j , N o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t n a a r v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 4 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d ) W i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i e d e r e v e r w i j z i n g i n d e s t a t u t e n n a a r w e t s a r t i k e l e n u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v a n v o o r z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , g e l e t o p d e c o d i f i c a t i e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s 1 9 9 9 , p . 2 9 4 4 0 e n v o l g e n d e ) t e s c h r a p p e n , e n v e r v a n g e n d o o r d e m e l d i n g " b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) u i t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " , e n o v e r a l v e r v a n g i n g v a n d e t e n n e n " s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e d o e n d o o r " W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
V I J F D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d &