25/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
1 8 S E P , e v f
t e r g r / M e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e r u s s e l
G r i f f i e
* 1 4 1 7 5 2 0 8 *
1 1 1
I I
1 b e l
B e S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a M t l e M b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e f e 9 d i o n t v
e n g e n p p
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 8 7 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A O A G E N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l " V V E I L V E L D L A A N 4 1 B U S A 2 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M ( N O S S E G E M ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 j u l i 2 0 1 4 b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r M a r c A l p h o n s e D e l o b e , w o o n a c h t i g t e 1 3 7 0 J o d o i g n e ( J a u c h e l e t t e ) , r u e S a i n t P i e r r e 1 5 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M a x i m e D e l o b e
z a a k v o e r d e r
A l e x a n d r e D e l o b e
z a a k v o e r d e r
1 3 1 P a g e n _ b i j _ h e t _ B e l g i s c U S t a a t s b l I n d , 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 _ - . . A n , n e x e s _ d a M o n i t e u r _ b e l g e
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 N i e C L " :
B I U S S E C .
G r i f f i e
~
I N R 1 1 1 u 1 1
v b e t a s B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 8 7 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O T I , _ S E R I E C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 8 t e 1 9 3 0 N o s s e g e m
t v o l i e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
" R O T I S E R I E C O N C E P T "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
M E C H E L S E S T E E N W E G 4 2 8
1 9 3 0 N O S S E G E M
R . P . R . 0 8 1 0 . 1 8 7 . 4 5 1
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a R O T I S E R I E ' , C O N C E P T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 8 , t e 1 9 3 0 N o s s e g e m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 1 8 7 . 4 5 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 7 2 6 2 . W a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
G e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) E E R S T E B E S L U I T : n a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A D a g e n c y " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p
m e t B e p e r k t e A a n - r s p r a k e - i l i j k - i h e i d o n d e r d e n a a m M A D a g e n c y '
2 ) T W E E D E B E S L U I T : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( N o s s e g e m ) , '
W e i v e l d l a a n 4 1 g e b o u w A u n i t A 2 .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( N o s s e g e m ) , W e i v e l d l a a n 4 1 g e b o u w A u n i t A 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e
i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e b e s l i s s i n g m o e t d o o r
z i j n t o e d o e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 ) D E R D E B E S L U I T : w i j z i g i n g d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) d e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v o l g e n d v e r s l a g , , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 9 j u l i 2 0 1 3 , t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e a a n d i t v e r s l a g g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s ,
V o o r - b e ~ i l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n v e r k l a r e n d i t g o e d t e k e u r e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r d e d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n m e t w a t v o l g t :
' D e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r , a l s o o k v e r h u u r , v a n a l l e r l e i g o e d e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p s p o r t e n o n t s p a n n i n g m e t i n b e g r i p v a n k l e d i n g e n s c h o e i s e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m a k e l a a r o f a l s c o m m i s s i o n a i r , d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e p r o m o t i e e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e p r o d u c t e n , k o o p w a r e n e n a n d e r e m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e s e c t o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
4 ) V I E R D E B E S L U I T : o n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e h e e r D E L O B E M a r c , v o o r n o e m d , o n t s l a g t e v e r l e n e n v a n z i j n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , : d e h e e r D E L O B E A l e x a n d r e , v o o r n o e m d , d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e b e p e r k i n g v a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v e r v a t i n a r t i k e l 3 e n 4 v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n .
5 ) V I J F D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012
ÿþ M u a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n ' b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 3 1 , 1 1 1 1 1 1
V 1 0 N f Ï E U R S
1 6 - 0 7 - 2
1 S C H S T A A
b e
a
B S t ;
L G
: L G E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
X 1 2 R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
t e L e u v e n , d e o L I 2 0 1 2
S U , ~ D E G R I F I E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R r : À - % 1 g 2 n - ~ Q e z : . 3 - 1 . -
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i r k B o u t s l a a n 3 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t b e t r e k k i n g t u t d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r d e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n B V B A R o t i S e r i e C o n c e p t t e w i j z i g e n n a a r a d r e s M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 8 , B - 1 9 3 0 N o s s e g e m v a n a f : 2 3 0 / 0 3 / 2 0 1
D e Z a a k v o e r d e r s
M a x i m e D e l o b e
M a r c D e l o b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e