09/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 S E P 2 0 1 2 B A U S S E I "
G r i f f i e
" i a i s s a s a *
V b e h a a i B e l S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 4 2 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A © E C O & C O
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d ' O v e r s c h i e i a a n 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D E C O & C O " t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d ' O v e r s c h i e l a a n 3 4 , o p g e s t e l d d o o r , n o t a r i s A n n e . V e r h a e g h e t e M e i s e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s j e r i m m e n . : ,
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e [ a t e n b e g i n n e n o p 1 a p r i l e n t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r , j a a r
T W E E D E B E S L U I T : " O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g , z a l v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1
D E R D E B E S L U I T : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r ( i n p l a a t s v a n l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r ) .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z a l d e r h a l v e p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
A l i n e a 2 v a n A r t i k e l 1 4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . " A r t i k e l 1 7 . B o e k j a a r .
" M e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . " V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n A C C O P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , O s s e g e m s t r a a t 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 5 . 5 6 3 . 0 6 5 R P R B r u s s e l , b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
A n n e V e r h a e g h e , n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
- d e r i j s t v a n d e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u e B B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e