26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 10.06.2014, NGL 23.07.2014 14337-0053-029
24/01/2014
ÿþ A S o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 8 3 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a e r t e n s A r t P a c k e r s & S h i p p e r s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 2 9 A - 1 8 3 0 M a c h e f e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v o l g e n s u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t D h r . E r i c C o u w e l s , w o n e n d e t e I b i s s t r a a t 1 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e v e n s h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F a b i o D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 0 1 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i t t e n d u i t t r e k s e l ,
A l a i n P o u b l o n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l u h I I V I I j 1 1 , 1 i j u I I I I V I I 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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f f e ~ i
T 5 ~ 5 J A ~ ~ l 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2014
ÿþ M a l 2 . 1
, ' " i 1 t " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 9 2 2 0 7 9 9 *
b e h o u d (
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B e l g i s c
s t a a t s p i
r º%e a ï g e 4 e g d ! g , r t i v ' . : e i r ; z n o p 0 2 D E C . 2 0 1 z i
_ 1 _ ~ _ y . - . F Z , 4 . - 1 i V " ~
t ? . i i f f l e
, t ? ~ ; f t " , ^ '
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" _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 8 3 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a e r t e n s A r t P a c k e r s & S h i p p e r s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 2 9 A - 1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r v o l g e n s u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r A l a i n P o u b l o n w o n e n d e t e K o n i j n e n b e r g s t r a a t 1 0 6 t e 3 3 0 0 T i e n e n .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : S t e v e n R y a n V i c e P r e s i d e n t o f F i n a n c e a n d C F O E M E N A w o n e n d e t e U p p e r F o x h a l l H o u s e , P h o c l e G r e e n , R o s s o n W y e , H e r e f o r d s h i r e H R 9 7 T N , U n i t e d K i n g d o m
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 2 0 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i t t e n d u i t t r e k s e l ,
D a n i ë l J a n v a n A a l s t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 11.06.2013, NGL 08.08.2013 13412-0063-027
04/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 9
. . c , ? - 5 M R T 2 0 ' 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 8 3 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a e r t e n s A r t P a c k e r s & S h i p p e r s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u c a r g o B u i l d i n g 8 2 9 A - 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o l g e n s u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e p u b l i e k a d m i n i s t r a t i e v e a a n p a s s i n g v a n h e t g e m e e n t e b e s t u u r v a n M a c h e l e n , b e v e s t i g t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n g e p a s t i s n a a r B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o , 1 8 3 0 M a c h e l e n e n b i j g e v o l g e e n w i j z i g i n g m e e b r e n g t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n . D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n
V o o r e e n s l u i t t e n d u i t t r e k s e l ,
A l a i n P o u b l o n E r i c C o u w e l s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 14.06.2011, NGL 29.09.2011 11564-0568-027
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
8 .
S t ~ " 1 1 1 1 7 8 3 5 "
G r i f f i e
1 j .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 8 3 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t l : M a e r t e n s A r t P a c k e r s & S h i p p e r s
R e c h t s v o r m : B . V . B . A
Z e t e l : B r u c a r g o B u i l d i n g 8 2 9 A - 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s v o l g e n s u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n
S b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a t r i c k D e S c h u t t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p
3 1 0 1 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t e v e n s ,
D h r . A l a i n P o u b l o n , w o n e n d e t e B e g i j n e n d i j k s e s t e e n w e g 3 4 t e 2 2 3 0 R a m s e l ,
D h r . D a n i ë l J a n v a n A a l s t , w o n e n d e t e W a t e r l a n d s i n g e l 1 1 3 t e 2 5 4 8 S P ' s G r a v e n h a g e i n N e d e r l a n d ,
D h r . E r i c C o u w e l s , w o n e n d e t e I b i s s t r a a t 1 t e 2 1 7 0 M e r k s e m ,
a l s z a a k v o e r d e r s , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 2 5 . 0 7 . 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 4 . 0 7 . 2 0 1 7 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E r i c C o u w e l s
Z a a k v o e r d e r
a n v a n A a l s t
Z a a k v o ' " r d e r
t i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 08.06.2010, NGL 31.08.2010 10517-0195-036
18/12/2009 : BL629189
17/09/2009 : BL629189
20/04/2015
ÿþL i e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 $ A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
t e r g r i f i c _ v a n d e N e d e r l a n d s a i i g A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 2 8 3 3 7 2 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a e r t e n s A r t P a c k e r s & S h i p p e r s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 2 9 A - 1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r v o l g e n s u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r D a n i ë l J a n v a n A a f s t w o n e n d e t e N e d e r h o f l a a n 3 3 t e 2 5 5 3 E W D e n H a a g - N e d e r l a n d
D i t o n t s l a g g a a t l n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n ; R e n e s R o n c o G l o b a l S V P F i n a n c e w o n e n d e t e D w a r s l a a n 4 t e 1 2 6 1 B B B l a r i c u m - N e d e r l a n d
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 2 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s i u i t t e n d u i t t r e k s e l ,
S t e v e n R y a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2008 : BL629189
20/08/2008 : BL629189
20/08/2008 : BL629189
16/08/2007 : BL629189
09/11/2006 : BL629189
01/09/2006 : BL629189
27/02/2006 : BL629189
19/08/2005 : BL629189
12/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 8 3 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a e r t e n s A r t P a c k e r s & S h i p p e r s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 2 9 A , 1 8 3 0 M a c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r F r é d é r i c T e s s e n o y , w o n e n d e t e 3 5 6 0 M e l d e r t , H e r t e n r o d e s t r a a t 7 0 ' a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
Z i j n m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n i s o n b e z o l d i g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n b i j A s t r e a b v c v b a , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,