10/07/2014
ÿþn a d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
- 1 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a e g e K o o p h a n d e l
t e M M .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I 1 I I ' i I I I I I I
* 1 4 1 3 3 6 2 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 1 9 . 7 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A E S V E R W A R M I N G & S A N I T A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t r a a t 2 2 0
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e R o o m a n , t e L e u v e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , v a n d e B V B A " M A E S V E R W A R M I N G & S A N I T A I R " , B T W B E 0 8 1 2 . 1 1 9 . 7 3 1 R P R L e u v e n , b l i j k t d a t e r d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e b r a c h t :
4 . v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n g e s t o r t : n i h i l ,
! ! 5 , k a p i t a a l e n s t o r t i n g : H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬
6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e î : w a a r d e . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s d o o r i n s c h r i j v i n g o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s c h i e d e n i s v o l l e d i g g e s t o r t .
6 . s a m e n s t e l l i n g : h e t n i e u w e k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n n a t u r a g e p l a a t s t . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o v v E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c ! C a l l e e r t , d a t :
e " d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A M A E S V E R W A R M I N G & S A N I T A I R m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 6 1 6 . 6 6 6 , 6 7 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e i v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o !
d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e ! i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , i , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d !
e n d u i d e l i j k h e i d ; ; .
" d e v o o r d e i n b r e n g I n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n j
ï : d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g ; w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A : M A E S V E R W A R M I N G & S A N I T A I R , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e : : a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e j g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 2 8 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r M a e s G u i d o v o o r n o e m d ;
- 1 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r M a e s J a n v o o r n o e m d ;
- 1 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r M a e s W i m v o o r n o e m d ;
d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w a r d e n v e r h o o g d m e t E U R 5 5 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c . B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s o h o r t e n d e v o o i w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z e f h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w é l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) J e a n - P i e r r e R o o m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
d e u i t g i f t e ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - - : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g