17/09/2014
ÿþ M a r i W o r d 1 1 . 1
1 : 3 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W i l i i 1 J 1 J 1 . 1 6 U 1
H
U I
b E
B S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 8 3 . 2 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
M A G E L L I N
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
0 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e i N N e d e r i a n d s t a l i e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l o g d t o r e v a n g e n o p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 .
1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B a n i m m o , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e B V B A S t r a t e f i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A S t r a t e g y , M a n a g e m e n t a n d I n v e s t m e n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d r i k v a n C a l o e n ,
2 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A , m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g , v a n d e B V B A S t r a t e f i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A , m e t i n g a n g v a n h e d e n : F i l i p D e P o o r t e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , I n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , g e n o m e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
H e t m a n d a a t l o o p t o v e r 1 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a a r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V C o m u l e x , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w P e t r a S o b r y , i e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s
B a n i m m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , S t r a t e f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n e n m e v r o u w P e t r a S o b r y ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' +
, ~ U S S E L
3 % r f f y V 2 0 . 1 V J
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b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1
1 1 M
* i s i 3 a z o a
i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 8 3 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V I A G E L L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i p p o k r a t e s l a a n 1 6 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s I W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r D o y e n .
H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p e r j a a r , e x c l u s i e f B T W , e n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 8 ,
B a n i m m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s e n S t r a t e f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e