MAKADY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MAKADY
Dénomination : MAKADY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 445.374.906

Publication

22/04/2014
ÿþ Mod PIDF 11.1

yr Cl [Ikt ij In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

beau( \M\ \MIRO§ aan h,

Belgis

Staatsb

0 9 AVR. 2014 OFIU`L

Griffie

Ondememingsnr : 0445.374.906

Benaming (voluit) : Makady

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Itterbeeksebaan 69 -1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders op 18 maart 2014

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om Katia De Metselaer, wonende Kattenstraat 23 te 1700 Dilbeek, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2014.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1. Thierry Legat, tot en met de jaarvergadering van het jaar 2019;

2. Laurent Lioulas, tot en met de jaarvergadering van het jaar 2019;

3. Stephen Bender, tot en met de jaarvergadering van het jaar 2019;

4. Laurent Delaude, tot en met de jaarvergadering van het jaar 2019.

Tegelijk neergelegd: schriftelijke besluiten van 18/03/2014

Thierry Legat

Bestuurder

Laurent Lioulas

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : -Recto : Naam en hoedanighëid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 26.09.2013, NGL 16.10.2013 13632-0581-036
11/10/2013
ÿþmod 11,1

Luik B F In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

0 2 OKT 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0445.374.906

11111111

3iea3oz*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : DE METSELAER KATY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Itterbeeksebaan, 69

1700 Dilbeek

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - DOELSWIJZIGING -

KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP - NIEUWE TESKT VAN STATUTEN

Het proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig september tweeduizend dertien, door Meester Alexis

LEMMERLING, geassocieerd notaris te Brussel, luidt als volgt :

"Op heden, zevenentwintig september tweeduizend dertien.

Te Dilbeek, Tuinbouwlaan, 4.

Voor mij, Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "DE METSELAER KATY", waarvan de zetel gevestigd Is te 1700 Dilbeek, ltterbeeksebaan,

69, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester André De Ryck, Notaris te Asse, op één

oktober negentienhonderdeenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig

oktober daarna, onder nummer 911030-74.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Alexis Lemmerling, geassocieerd

notaris te Brussel, op vijf oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

van vijf november daarna, onder nummer 20121105-0179807.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0445.374.906.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negentien uur, onder het voorzitterschap van Mevrouw Charlotte Anne'

Sotie PIERS, wonende te 1700 Dilbeek, Tuinbouwlaan, 3.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -- AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. Deli XL België, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65/11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0472.877.770, die verklaart 749 aandelen te bezitten.

2. Deli XL, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65/11, ingeschreven in het Rechtspersonen-register te Brussel onder het nummer 0415.586.897, die verklaart 1 aandeel te bezitten.

Totaal : 750 aandelen

De Voorzitter verklaart dat voormelde aandelen het voorwerp uitmaken van een pandovereenkomst op datum van 26 september 2012 tussen Deli XL België en de ING Bank, welke laatste uitdrukkelijk kennis heeft genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en van de verzaking door de aandeelhouders aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten, en schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven. Een kopie van voormeld schriftelijk akkoord wordt aan ondergetekende notaris overhandigd met het oog op de bewaring in het dossier.

Verterienwoordictinci - Volmachten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Charlotte P1ERS, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit procesverbaal gehecht blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam eri hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "MAKADY", en wijziging van artikel 1 van de statuten met ingang op 1 januari 2014.

2. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijzi- ging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2013.

Verslag van de commissaris over voormelde staat van activa en passiva opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek Van vennootschappen.

3. Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten.

4. Kapitaalverhoging met ingang op 1 januari 2014 met eenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 81.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op honderdduizend euro (¬ 100.000,00), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2013 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

7. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

8. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap, met ingang op 1 januari 2014.

9. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

10. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

11. Volmacht voor de cc5rdinatie van statuten.

12. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslis-singen.

13, Volmacht voor de formaliteiten.

Il. Oproepingen

7! Met betrekking tot de vennoten

De vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum

van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten

werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met

het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem

ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders

van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

111. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

1V. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op

geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet

vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden

van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Naamsw[jziging

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2014

te wijzigen In "MAKADY". De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het

Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in de hierna aangenomen

nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doei

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een

omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van

artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni

2013.

De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens van het voorlezen van het verslag van de commissaris over

voormelde staat van activa en passiva opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van

vennootschappen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~C

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennoten erkennen een kopie van deze verslagen alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel de distributie zowel als groot- en kleinhandel in algemene levensmiddelen, zuivel-, tabakswaren, alkoholische dranken, textiel, glas- en gleiswerken, en onderhoudsprodukten alsmede alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.

De vennootschap mag bovendien alle administratieve, dienstverleningen zoals ondermeer dactylowerk, bijhouden van boekhoudingen, computerwerkzaamheden en andere, verstrekken ten behoeve van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Elke bijdrage aan het opstarten en het ontwikkelen van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen !n de meest brede zin van het woord, uitgezonderd adviezen met betrekking tot belegging van geld en andere, opleiding, onderwijs, raadgeving, verlenen van bijstand, handelen als tussenpersoon, op commissie, en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks op het plan van administratie, financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie- en distributietechnieken, en in het algemeen, het beheer en de uitoefening van alle activiteiten van dienstverlening en management in de meest ruime zin, aan alle fysieke of rechtspersonen; het uitoefenen van mandaten onder de vorm van studies, organisatie expertises, handelingen en technische of andere raadgevingen in alle sectoren met betrekking tot haar doel.

- Alle activiteiten die verband houden met de publicatie van boeken, evenals publiciteit, promotie, organisatie van conferenties, en alle mogelijke evenementen.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagen en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op aile wijze en manieren die zij best geschikt zou achten."

DERDE BESLISSING  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal met ingang op 1 januari 2014 te verhogen met eenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 81,407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op honderdduizend euro (¬ 100.000,00), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van eenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 81.407,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro (100.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING  Omzetting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 71.1

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op

25 september 2013, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, de

burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1130 Haren, Bourgetlaan, 40, vertegenwoordigd door de

heer Olivier Declercq, opgesteld op 26 september 2013, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap

afgesloten op 30 juni 2013, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van

vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vernield, verklaren vcorafgaand aan deze vergadering een kopie van

deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen en zij

verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden lettertijk als volgt:

"Besluit

IMj verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva

van De Metseleer Katy BVBA, afgesloten op 30 juni 2013 met een balanstotaal van EUR 11.601.032 en een

eigen vermogen van EUR 371.129, in het kader van de omzetting van de vennootschap De Metselaer Katy

BVBA,

Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt doornet bestuursorgaan van de

vennootschap, heeft plaatsgehad.

Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een

bedrag van 371,129 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.592 EUR. Bovendien is het

netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader

van de omzetting van een BVBA naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor

andere doeleinden.

Brussel, 26 september 2013

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

(Getekend)

Olivier Declercq

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd bewaard in het dossier

van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd

worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap, en dit met ingang van 1

januari 2014.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zat de boeken en de boekhouding die

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0445.374.906 waaronder de Vennootschap ingeschreven is

in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30

juni 2013.

ZESDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een

volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"MAKADY".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te1700 Dilbeek, Itterbeeksebaan, 69.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel de distributie zowel als groot- en kleinhandel in algemene levensmiddelen,

zuivel-, tabakswaren, alkoholische dranken, textiel, glas- en gleiswerken, en onderlioudsprodukten alsmede aile

handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks

betrekking op hebben,

De vennootschap mag bovendien alle administratieve, dienstverleningen zoals ondermeer dactylowerk,

bijhouden van boekhoudingen, computerwerkzaamheden en andere, verstrekken ten behoeve van derden.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Elke bijdrage aan het opstarten en het ontwikkelen van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen in de meest brede zin van het woord, uitgezonderd adviezen met betrekking tot belegging van geld en andere, opleiding, onderwijs, raadgeving, verlenen van bijstand, handelen als tussenpersoon, op commissie, en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks op het plan van administratie, financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie- en distributietechnieken, en in het algemeen, het beheer en de uitoefening van alle activiteiten van dienstverlening en management in de meest mime zin, aan alle fysieke of rechtspersonen; het uitoefenen van mandaten onder de vorm van studies, organisatie expertises, handelingen en technische of andere raadgevingen in alle sectoren met betrekking tot haar doel

- Alle activiteiten die verband houden met de publicatie van boeken, evenals publiciteit, promotie, organisatie van conferenties, en alle mogelijke evenementen.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle venichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagen en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op alle wijze en manieren die zij best geschikt zou achten.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000, 00)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat Is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de read van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, Indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder'; Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere perswan uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen warden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december om half vier. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders overbesluit.

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de

algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die

per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene

vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van hef saldo

van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon

zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen fe doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang op 1 januari 2014, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde

personen uit hun functie van zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- mevrouw Katia De Metselaer;

- de heer Laurent Delaude.

- de heer Thierry Legat

- de heer Laurent Lioulas

- de heer Stephen Bender

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf 1 januari 2014, te benoemen tot bestuurders in de

naamloze vennootschap:

- de heer Thierry Legat, wonende te Piers de Raveschootlaan 63, 8300 Knokke;

- de heer Laurent Lioulas, wonende te Avenue du Sabotier 35,1428 Lillois-Witterzee;

- de heer Stephen Bender, van Britse nationaliteit, wonende te Juniper House, Casewick Lane, Stamford 56,

PE94SX Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk;

- Mevrouw Katia Demetselaer, wonende te Kattenstraat 23,1700 Dilbeek;

- de heer Laurent Delaude, wonende te Houzaeulaan 6, 1180 Ukkel.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

Het mandaat van bestuurders is kosteloos.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Nathalie Croene, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres

van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-

ten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Johan Geerts, wonende te / woonstkeuze gedaan

hebbende te 1670 Heikruis, Bosstraat 5, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met

het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-e

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE -- RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht

over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zijn betrokken zijn en

dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen

ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op zicht van

haar identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeel-houders, vertegenwoordigd

zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het ' verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecodrdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

rv

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Luik B F In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

0 2 OKT 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0445.374.906

11111111

3iea3oz*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : DE METSELAER KATY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Itterbeeksebaan, 69

1700 Dilbeek

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - DOELSWIJZIGING -

KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP - NIEUWE TESKT VAN STATUTEN

Het proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig september tweeduizend dertien, door Meester Alexis

LEMMERLING, geassocieerd notaris te Brussel, luidt als volgt :

"Op heden, zevenentwintig september tweeduizend dertien.

Te Dilbeek, Tuinbouwlaan, 4.

Voor mij, Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "DE METSELAER KATY", waarvan de zetel gevestigd Is te 1700 Dilbeek, ltterbeeksebaan,

69, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester André De Ryck, Notaris te Asse, op één

oktober negentienhonderdeenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig

oktober daarna, onder nummer 911030-74.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Alexis Lemmerling, geassocieerd

notaris te Brussel, op vijf oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

van vijf november daarna, onder nummer 20121105-0179807.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0445.374.906.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negentien uur, onder het voorzitterschap van Mevrouw Charlotte Anne'

Sotie PIERS, wonende te 1700 Dilbeek, Tuinbouwlaan, 3.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -- AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. Deli XL België, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65/11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0472.877.770, die verklaart 749 aandelen te bezitten.

2. Deli XL, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65/11, ingeschreven in het Rechtspersonen-register te Brussel onder het nummer 0415.586.897, die verklaart 1 aandeel te bezitten.

Totaal : 750 aandelen

De Voorzitter verklaart dat voormelde aandelen het voorwerp uitmaken van een pandovereenkomst op datum van 26 september 2012 tussen Deli XL België en de ING Bank, welke laatste uitdrukkelijk kennis heeft genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en van de verzaking door de aandeelhouders aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten, en schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven. Een kopie van voormeld schriftelijk akkoord wordt aan ondergetekende notaris overhandigd met het oog op de bewaring in het dossier.

Verterienwoordictinci - Volmachten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Charlotte P1ERS, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit procesverbaal gehecht blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam eri hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "MAKADY", en wijziging van artikel 1 van de statuten met ingang op 1 januari 2014.

2. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijzi- ging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2013.

Verslag van de commissaris over voormelde staat van activa en passiva opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek Van vennootschappen.

3. Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten.

4. Kapitaalverhoging met ingang op 1 januari 2014 met eenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 81.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op honderdduizend euro (¬ 100.000,00), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2013 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

7. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

8. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap, met ingang op 1 januari 2014.

9. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

10. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

11. Volmacht voor de cc5rdinatie van statuten.

12. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslis-singen.

13, Volmacht voor de formaliteiten.

Il. Oproepingen

7! Met betrekking tot de vennoten

De vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum

van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten

werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met

het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem

ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders

van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

111. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

1V. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op

geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet

vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden

van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Naamsw[jziging

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2014

te wijzigen In "MAKADY". De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het

Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in de hierna aangenomen

nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doei

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een

omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van

artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni

2013.

De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens van het voorlezen van het verslag van de commissaris over

voormelde staat van activa en passiva opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van

vennootschappen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~C

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennoten erkennen een kopie van deze verslagen alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel de distributie zowel als groot- en kleinhandel in algemene levensmiddelen, zuivel-, tabakswaren, alkoholische dranken, textiel, glas- en gleiswerken, en onderhoudsprodukten alsmede alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.

De vennootschap mag bovendien alle administratieve, dienstverleningen zoals ondermeer dactylowerk, bijhouden van boekhoudingen, computerwerkzaamheden en andere, verstrekken ten behoeve van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Elke bijdrage aan het opstarten en het ontwikkelen van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen !n de meest brede zin van het woord, uitgezonderd adviezen met betrekking tot belegging van geld en andere, opleiding, onderwijs, raadgeving, verlenen van bijstand, handelen als tussenpersoon, op commissie, en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks op het plan van administratie, financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie- en distributietechnieken, en in het algemeen, het beheer en de uitoefening van alle activiteiten van dienstverlening en management in de meest ruime zin, aan alle fysieke of rechtspersonen; het uitoefenen van mandaten onder de vorm van studies, organisatie expertises, handelingen en technische of andere raadgevingen in alle sectoren met betrekking tot haar doel.

- Alle activiteiten die verband houden met de publicatie van boeken, evenals publiciteit, promotie, organisatie van conferenties, en alle mogelijke evenementen.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagen en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op aile wijze en manieren die zij best geschikt zou achten."

DERDE BESLISSING  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal met ingang op 1 januari 2014 te verhogen met eenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 81,407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op honderdduizend euro (¬ 100.000,00), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van eenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 81.407,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro (100.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING  Omzetting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 71.1

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op

25 september 2013, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, de

burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1130 Haren, Bourgetlaan, 40, vertegenwoordigd door de

heer Olivier Declercq, opgesteld op 26 september 2013, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap

afgesloten op 30 juni 2013, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van

vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vernield, verklaren vcorafgaand aan deze vergadering een kopie van

deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen en zij

verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden lettertijk als volgt:

"Besluit

IMj verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva

van De Metseleer Katy BVBA, afgesloten op 30 juni 2013 met een balanstotaal van EUR 11.601.032 en een

eigen vermogen van EUR 371.129, in het kader van de omzetting van de vennootschap De Metselaer Katy

BVBA,

Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt doornet bestuursorgaan van de

vennootschap, heeft plaatsgehad.

Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een

bedrag van 371,129 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.592 EUR. Bovendien is het

netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader

van de omzetting van een BVBA naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor

andere doeleinden.

Brussel, 26 september 2013

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

(Getekend)

Olivier Declercq

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd bewaard in het dossier

van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd

worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap, en dit met ingang van 1

januari 2014.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zat de boeken en de boekhouding die

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0445.374.906 waaronder de Vennootschap ingeschreven is

in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30

juni 2013.

ZESDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een

volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"MAKADY".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te1700 Dilbeek, Itterbeeksebaan, 69.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel de distributie zowel als groot- en kleinhandel in algemene levensmiddelen,

zuivel-, tabakswaren, alkoholische dranken, textiel, glas- en gleiswerken, en onderlioudsprodukten alsmede aile

handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks

betrekking op hebben,

De vennootschap mag bovendien alle administratieve, dienstverleningen zoals ondermeer dactylowerk,

bijhouden van boekhoudingen, computerwerkzaamheden en andere, verstrekken ten behoeve van derden.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Elke bijdrage aan het opstarten en het ontwikkelen van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen in de meest brede zin van het woord, uitgezonderd adviezen met betrekking tot belegging van geld en andere, opleiding, onderwijs, raadgeving, verlenen van bijstand, handelen als tussenpersoon, op commissie, en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks op het plan van administratie, financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie- en distributietechnieken, en in het algemeen, het beheer en de uitoefening van alle activiteiten van dienstverlening en management in de meest mime zin, aan alle fysieke of rechtspersonen; het uitoefenen van mandaten onder de vorm van studies, organisatie expertises, handelingen en technische of andere raadgevingen in alle sectoren met betrekking tot haar doel

- Alle activiteiten die verband houden met de publicatie van boeken, evenals publiciteit, promotie, organisatie van conferenties, en alle mogelijke evenementen.

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle venichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagen en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op alle wijze en manieren die zij best geschikt zou achten.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000, 00)

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van waarde. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat Is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de read van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, Indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder'; Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere perswan uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen warden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december om half vier. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders overbesluit.

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de

algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die

per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene

vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van hef saldo

van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon

zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen fe doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang op 1 januari 2014, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde

personen uit hun functie van zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- mevrouw Katia De Metselaer;

- de heer Laurent Delaude.

- de heer Thierry Legat

- de heer Laurent Lioulas

- de heer Stephen Bender

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf 1 januari 2014, te benoemen tot bestuurders in de

naamloze vennootschap:

- de heer Thierry Legat, wonende te Piers de Raveschootlaan 63, 8300 Knokke;

- de heer Laurent Lioulas, wonende te Avenue du Sabotier 35,1428 Lillois-Witterzee;

- de heer Stephen Bender, van Britse nationaliteit, wonende te Juniper House, Casewick Lane, Stamford 56,

PE94SX Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk;

- Mevrouw Katia Demetselaer, wonende te Kattenstraat 23,1700 Dilbeek;

- de heer Laurent Delaude, wonende te Houzaeulaan 6, 1180 Ukkel.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

Het mandaat van bestuurders is kosteloos.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Nathalie Croene, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres

van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-

ten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Johan Geerts, wonende te / woonstkeuze gedaan

hebbende te 1670 Heikruis, Bosstraat 5, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met

het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-e

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE -- RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht

over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zijn betrokken zijn en

dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen

ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op zicht van

haar identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeel-houders, vertegenwoordigd

zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het ' verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecodrdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

rv

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2013
ÿþModPOF111

1_1.q I Î- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A !!!111111 iui

cº%.Uzzi;

19 JUL 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0445.374.906

Benaming (voluil) : De Metselaer Katy

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Itterbeeksebaan 69 - 1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Benoeming zaakvoerder

Tekst .

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19/06/2013

De zaakvoerders beslissen unaniem om de heer Laurent Delaude, wonende Avenue Houzeau 6 te 1180 Ukkel, te benoemen als zaakvoerder vanaf 01/07/2013. Het mandaat is voor onbeperkte duur en is niet bezoldigd.

Tegelijk neergelegd: PV dd 19/06/2013

De Metselaer Katia

Zaakvoerder

Op de ta~,tste blz ,,>an Luik B vermelden Recto t`laarn eri hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertoger eordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij-het Belgisch -Staatsblad 30107/2013 _ A nrexes-du Moniteur belge

11/04/2013
ÿþMod PDF 11.1

" 4

-"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8RiUsp EL

O2APR

Griffie- .

1-

uiu,uuii i~uii

<1305693

~

Ondernerrsingsnr : 0445.374.906

Benaming (voluit) De Metselaer Katy

Rechtsvorm

(verkort) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Itterbeeksebaan 69 -1700 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerïaienl akte : Benoeming commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de schriftelijke beslùiten van de vennoten van 21/03/2013

De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om KPMG - Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaat 40, 1130 Haren (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, Olivier Declercq, ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02076, te benoemen als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf heden en voor een periode van drie jaar.

De commissaris zal zijn controletaken uitoefenen in verband met dë boekjaren die eindigen op 30 juni 2013, 30 juni 2014 en 30 juni 2015. Zijn mandaat zal al dan niet vernieuwd moeten worden tijdens de jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening niet betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.

De Metselaer Katia

Zaakvoerder

Bijlagen bij hetBeigisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik E vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de per,,o(n)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerw,voord'sgen

Verso , Naam en handtekening

04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 28.01.2013 13019-0091-018
05/11/2012
ÿþmod tt.t

I t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i(~{..iM z-





Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

12179807*

Ondernemingsnr : 0445.374.906

.,,BRUSSs O E®12

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : DE METSELAER KATY

(verkort) :

Rechtsvoren : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : ltterbeeksebaan 69

1700 DILBEEK

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf oktober tweeduizend tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen",.burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met ; beperkte aansprakelijkheid "DE METSELAER KATY", waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Itterbeeksebaan, 69,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° (Her)benoeming van de hierna genoemde personen tot zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur:

1) de heer LIOULAS Laurent, wonende te 1428 Braine-l'Alleud, Avenue du Sabotier 35;

2) de heer LÉGAT Thierry Richard, wonende te 8300 Knokke-Heist, Mussenpad, 4 bus 11;

3) de heer BENDER Stephen, wonende te PE94SX Lincolnshire, Juniper House, Casewick Lane - Stamford 56, United Kingdom; en

4) mevrouw DE METSELAER, Katia, wonende te 1700 Dilbeek, Kattenstraat 23,

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2° Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en wijziging van artikel 9 van de huidige statuten:. zoals volgt:

"Indien er één zaakvoerder wordt benoemd, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door de zaakvoerder, alleen optredend.

Indien er twee of meer zaakvoerders worden benoemd, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger,"

3° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de eerste donderdag van de maand december om vijftien uur

Vervanging van de tweede zin van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst:

"leder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de eerste donderdag van de maand december om vijftien uur."

OVERGANGSBEPALING '

De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf, zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand december tweeduizend en twaalf.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan Michel Bonne, Tom Swinnen, Marie Georgy en Omar Khattab,, die te dien einde woonstkeuze doen ten kantore van "VAN BAEL & BELLIS", 1050 Brussel, Louizalaan 165, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket; met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Onderne-mingen, dei, griffie van de rechtbank van koophandel, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Voor-behoudon 4 aan het Belgisch Staatsblad

Alexis LEMMERLING Geassocieerd Notaris





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge















mod 11,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.08.2012 12428-0188-017
11/07/2012
ÿþ Mod Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11Il IIII fl 1121111121766 I II~INV

*

11

BRUSSIIL

Griffie n 2 »L. nep

0445.374.906

B.V.B.A. DE METSELAER KATY

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1700 Dilbeek, Itterbeeksebaan 69

AANNEMING VAN DE EURO - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, geassocieerde notaris te Brussel, op 26 juni 2012, blijkt het dat:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "DE METSELAER KATY".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

Bijgevolg bedraagt het kapitaal nu achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (18.592,01

EUR), hetzij zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000 BEF).

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze te verplaatsen naar dertig

juni van ieder jaar vast te leggen en voor de eerste keer in twee duizend en twaalf.

Het boekjaar dat op één januari tweeduizend en twaalf is begonnen, zal dus ten uitzonderlijke titel zes (6)

activiteitsmaanden tellen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen op de derde vrijdag

van de maand november om achttien uur en voor de eerste maal in tweeduizend en twaalf.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de zevende, achtste en negende leden van artikel 12 van de statuten, betreffende de

vertegenwoordiging van de vennootschap, door volgende tekst te vervangen:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle

handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,

behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder mag zich ook door lasthebbers naar zijn keuze laten vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT.

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en, bovendien, ten einde de statuten aan te passen aan het

huidig adres van de zetel en aan het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de statuten van de

vennootschap te herformuleren en om te werken, zonder nochtans enige wijziging te brengen aan het artikel dat

het maatschappelijk doel definieert:

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze draagt de naam : "DE METSELAER KATY".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Itterbeeksebaan 69, gerechtelijk

arrondissement Brussel.

Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3.- Doel.

De vennootsc'nap healt tot doel cie kleinhandel en groothandel in algemene voedingswaren en

huishoudelijke artikelen, met uitzondering van de produkten waarvoor een voorafgaande toelating vereist is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Daarboven kan de maatschappij door inbreng, fusie, deelneming of financiële tussenkomst deelnemen aan

andere bedrijven, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of

uitbreiding van haar doel.

Zij kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks

met dit doel verband houden.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent

(18.592,01 EUR). Het is vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde.

Artikel 5: Rechten verbonden aan aandelen

Is het eigendomsrecht van een aandeel gesplist in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal alleen de

vruchtgebruiker de aan het aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

Artikel 7,- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door besluit der algemene vergadering,

beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, moeten de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden

aan de vennoten, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De openstelling van de inschrijving en het tijdvak waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend zullen

door de algemene vergadering worden bepaald en aangekondigd bij aangetekende brief verzonden aan ieder

vennoot,

Op de aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7

- derde alinea van huidige statuten aangeduide personen of door elk andere persoon mits instemming van

tenminste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

kapitaalvermindering moeten de oproepingen de modaliteiten en het doel van de voorgestelde

vermindering vermelden.

Artikel 8.- Overdracht en overgang van aandelen.

Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze zijn aandelen geheel of gedeeltelijk

afstaan in voordeel van om het even welke persoon.

Wanneer er verschillende vennoten zijn, mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden en

ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van

minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten die het voorwerp zijn van de overdracht of

overgang.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de

echtgenoot van de overdrager of erflater, zijn bloedverwanten in rechte, opgaande of nederdalende lijn of aan

een andere vennoot.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van

derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 9,- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de

algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college, De enige zaakvoerder of het college van

zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen aile

handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,

behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder mag zich ook door lasthebbers naar zijn keuze laten vertegenwoordigen.

Artikel 10.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid

van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden

opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering

vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer

commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt,

Artikel 11.- Algemene vergaderingen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de derde vrijdag van de maand november

om achttien uur,

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde

uur, plaatsvinden.

Net bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de

vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in

België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de

jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk

reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening,

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer

vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een

vennoot.

Artikel 15.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden,

zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag

en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij

bezitten.

Artikel 16.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de zaakvoerders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Voorgehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.10.2011, NGL 04.11.2011 11599-0213-016
30/06/2011 : BL551706
23/08/2010 : BL551706
15/10/2009 : BL551706
18/11/2008 : BL551706
29/10/2007 : BL551706
28/08/2006 : BL551706
03/10/2005 : BL551706
29/06/2004 : BL551706
07/07/2003 : BL551706
29/06/2002 : BL551706
13/02/2002 : BL551706
24/11/1999 : BL551706
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 03.12.2015, NGL 10.12.2015 15688-0233-036
23/10/1996 : BL551706

Coordonnées
MAKADY

Adresse
ITTERBEEKSEBAAN 69 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande