MAKITA EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MAKITA EUROPE
Dénomination : MAKITA EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 538.887.656

Publication

15/10/2013
ÿþ Mod word Bi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de G 11 ONT. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0538.887.656

Benaming

(voluit) : Makita Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur- bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 26 september 2013:

De raad van bestuur beslist de heer Munetoshi Goto, wonende te Japan, 444-0877 Okazaki City, Aichi, 122, Tatsumiasahi-machi en de heer Yasushi Fukaya, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 272, ieder van hen afzonderlijk handelend, aan te stellen als personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang van 24 september 2013 overeenkomstig artikel 17b van de statuten van de vennootschap.

Dit mandaat zal niet bezoldigd worden. Zij zullen niet verenigd zijn in een college.

De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Yosuke Kageta, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 272, appartement CO met de volgende bevoegdheden met betrekking tot de vennootschap, met ingang van 24 september 2013:

a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

b) het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover alle overheden, inbegrepen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de gouvernementele, provinciale en gemeentelijke overheden, de belastingadministraties, de douane, de post-, telefoon- en telegraafdiensten, en alle andere openbare diensten en instanties;

c) het verrichten van aile vennootschapsrechtelijke formaliteiten, zoals de aanvragen bij de betreffende ondememingsloketten, de neerleggingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving en de aanpassing van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief de ondertekening van de vereiste formulieren;

d) het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetgeving;

e) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of collis, aan de vennootschap geadresseerd via de post, de douane, de spoorweg-, luchtvaart- en andere transportmaatschappijen en  diensten;

f) het (in)vorderen, innen en ontvangen van geldsommen, documenten of goederen van alle aard en het ondertekenen van ontvangstbewijzen in verband hiermee;

g) het openen en sluiten van bankrekeningen in plaatselijke en buitenlandse munt, de ondertekening van alle documenten voor het uitvoeren van alle bankverrichtingen, het beheren van en verrichtingen uitvoeren op de geopende bankrekeningen met het recht op geld te ontvangen, geld op rekeningen te storten en betalingen uit te voeren binnen de richtlijnen opgesteld door de Makitafonds beheerregeling zonder beperking;

h) het afsluiten van contracten met een telefoonoperator en de water-, gas- en elektriciteitsleveranciers met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van de vennootschap;

ï) het beheren van de roerende en de onroerende goederen van de vennootschap, inclusief het aangaan van een huur (diensten) overeenkomst. Dit houdt echter niet de aankoop of verkoop van de onroerende goederen in, noch het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen van de vennootschap. Het houdt echter wel de aankoop en verkoop van roerende goederen in zonder beperking;

j) het opmaken van alle documenten en het ondertekenen van alle stukken teneinde de hierboven opgesomde bevoegdheden uit te oefenen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. 1. ts,



Voor- Bovenvermelde bijzondere machten worden aan de heer Kageta toegekend enkel met betrekking tot de vennootschap, voor een onbepaalde duur. De bestuurders kunnen deze bijzondere volmacht op elk moment herroepen zonder enige motivering en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de bijzondere volmachthouder.

behouden aan het Belgisch Voor eensluidend uittreksel

Staatsblad Yosuke Kageta

Bijzondere volmachthouder







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Mod word Bi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de G 11 ONT. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0538.887.656

Benaming

(voluit) : Makita Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur- bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 26 september 2013:

De raad van bestuur beslist de heer Munetoshi Goto, wonende te Japan, 444-0877 Okazaki City, Aichi, 122, Tatsumiasahi-machi en de heer Yasushi Fukaya, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 272, ieder van hen afzonderlijk handelend, aan te stellen als personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang van 24 september 2013 overeenkomstig artikel 17b van de statuten van de vennootschap.

Dit mandaat zal niet bezoldigd worden. Zij zullen niet verenigd zijn in een college.

De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Yosuke Kageta, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 272, appartement CO met de volgende bevoegdheden met betrekking tot de vennootschap, met ingang van 24 september 2013:

a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

b) het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover alle overheden, inbegrepen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de gouvernementele, provinciale en gemeentelijke overheden, de belastingadministraties, de douane, de post-, telefoon- en telegraafdiensten, en alle andere openbare diensten en instanties;

c) het verrichten van aile vennootschapsrechtelijke formaliteiten, zoals de aanvragen bij de betreffende ondememingsloketten, de neerleggingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving en de aanpassing van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief de ondertekening van de vereiste formulieren;

d) het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetgeving;

e) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of collis, aan de vennootschap geadresseerd via de post, de douane, de spoorweg-, luchtvaart- en andere transportmaatschappijen en  diensten;

f) het (in)vorderen, innen en ontvangen van geldsommen, documenten of goederen van alle aard en het ondertekenen van ontvangstbewijzen in verband hiermee;

g) het openen en sluiten van bankrekeningen in plaatselijke en buitenlandse munt, de ondertekening van alle documenten voor het uitvoeren van alle bankverrichtingen, het beheren van en verrichtingen uitvoeren op de geopende bankrekeningen met het recht op geld te ontvangen, geld op rekeningen te storten en betalingen uit te voeren binnen de richtlijnen opgesteld door de Makitafonds beheerregeling zonder beperking;

h) het afsluiten van contracten met een telefoonoperator en de water-, gas- en elektriciteitsleveranciers met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van de vennootschap;

ï) het beheren van de roerende en de onroerende goederen van de vennootschap, inclusief het aangaan van een huur (diensten) overeenkomst. Dit houdt echter niet de aankoop of verkoop van de onroerende goederen in, noch het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen van de vennootschap. Het houdt echter wel de aankoop en verkoop van roerende goederen in zonder beperking;

j) het opmaken van alle documenten en het ondertekenen van alle stukken teneinde de hierboven opgesomde bevoegdheden uit te oefenen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. 1. ts,



Voor- Bovenvermelde bijzondere machten worden aan de heer Kageta toegekend enkel met betrekking tot de vennootschap, voor een onbepaalde duur. De bestuurders kunnen deze bijzondere volmacht op elk moment herroepen zonder enige motivering en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de bijzondere volmachthouder.

behouden aan het Belgisch Voor eensluidend uittreksel

Staatsblad Yosuke Kageta

Bijzondere volmachthouder







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

26/09/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13305481*

Neergelegd

24-09-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0538887656

Benaming (voluit): Makita Europe

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3070 Kortenberg, Jan-Baptist Vinkstraat 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  AANSTELLING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op drieëntwintig september

tweeduizend dertien, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

l. De sub 4. nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een handelsvennootschap heeft opgericht in

de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam:  Makita Europe .

2. De vennootschap is gevestigd te 3070 Kortenberg, Jan-Baptist Vinkstraat 2.

3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4. Is opgetreden als oprichter :  Makita Corporation , een vennootschap opgericht naar Japans recht, met maatschappelijke zetel gelegen te Japan, Aichi, 446-8502 Anjo City, Sumiyoshi cho, 3-11-8, ingeschreven met ondernemingsnummer 1803-01-013342.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR)

bedraagt.

Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig maart tweeduizend veertien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

 De heer Munetoshi Goto, wonende te Japan, 444-0877 Okazaki City, Aichi, 12-2, Tatsumiasahi-machi, houder van een Japans paspoort met nummer TH1132085;

 De heer Yasushi Fukaya, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 272, bus 213, houder van een Japans paspoort met nummer TZ0413372.

Aan hen is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om individueel handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering te houden in het jaar 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: Yosuke Kageta, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 272, appartement C0, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, haar registratie als BTW-belastingplichtige en bij een sociaal verzekeringsfonds.

10. - Als commissaris is aangesteld voor een termijn van 3 jaren: KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel. Het mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 maart 2016 goedkeurt. KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA duidt de heer Götwin Jackers (IBR nr. A02158) aan als vaste vertegenwoordiger.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

 De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: het verlenen van bijstand, diensten, advies aan en ter ondersteuning van groepsvennootschappen of entiteiten op enigerlei wijze verbonden of contracterend met de vennootschap, voornamelijk inzake verkoop, marketing, management en beheer, systeemondersteuning en ontwikkeling, technische ondersteuning, klachtenbehandeling, naverkoop, productie, onderzoek, innovatie en ontwikkeling, processing, commercialisatie (van producten), public relations, communicatie, uitwisseling van informatie, publiciteit, marktonderzoek en -analyse, advisering inzake toepasselijke normen en wetgeving, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap mag in dit verband alle roerende en onroerende goederen in huur nemen of geven, in eigendom of op enige andere wijze verwerven, oprichten, tot de uitbating of uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, erin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.

Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, concessies toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september om 10 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 15.09.2015 15587-0400-030

Coordonnées
MAKITA EUROPE

Adresse
JAN-BAPTIST VINKSTRAAT 2 3070 KORTENBERG

Code postal : 3070
Localité : KORTENBERG
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande