10/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
e e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h
a a
B e S t a r
o
s e t
2 9 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 8 0 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L E A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f , 9 2
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o l g e n s e e n a k t e g e m a a k t d o o r N o t a r i s T a s s e t D o m i n i q u e , t e B r a i n e - l e - C o m t e , o p 2 2 1 1 1 1 2 0 1 2 , I S B I J E E N G E K O M E N d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A L E A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f , 9 2 .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 7 , 3 8 0 . 4 4 0 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A L E A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f , 9 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 3 8 0 . 4 4 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e T a s s e t , o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 0 5 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 7 2 1 3 5 ,
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e T a s s e t , o p 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l s v o l g t :
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r ; e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , .
H e t v e r s l a g v a n d e M e v r o u w G e n e v i è v e B U E L E N S b e s l u i t h e t v o l g e n d e
" O p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d e n w i j , d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n M A L E A b v b a , a a n g e s t e l d o m h e t w e t t e l i j k v e r s l a g , z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p t e s t e l l e n .
D e h e e r O l i v i e r S I R O T z a l z i j n d e e l n e m i n g ( 3 3 9 4 a a n d e l e n ) i n d e v e n n o o t s c h a p S O P I C N O R D D E V E L O P P E M E N T S A S i n b r e n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 0 4 8 . 0 0 0 E U R
A l s t e g e n p r e s t a t i e z a l d e i n b r e n g e r 9 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v e r g o e d j p g a l s
t e g e n p r e s t a t i e . b : B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t t i t a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r s t e b e s l i s s i n g V e r s l a g e n
V o o r - b a h o u d e a r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n u e r t e n s l o t t e o o k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
B B V B A B U E L E N S , M A T H A Y & A s s o c i a t e s
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e n e v i è v e B U E L E N S
V e n n o o t "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e
B r u s s e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 1 . 0 4 8 . 0 0 0 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n
v a n 5 0 . 0 0 0 ¬ t o t 1 . 0 9 8 . 0 0 0 ¬ , d o o r d e u i t g i f t e v a n 9 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k
d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n M e n e e r
S I R O T O l i v i e r , v o o r g e n o e m d , v a n 3 . 3 3 4 a a n d e l e n d i e h i j b e z i t i n d e v e r e e n v o u d i g d e v e n o o t s c h a p o f a a n d e l e n
n a a r F r a n s r e c h t S O C I E T E D E P A R T I C I P A T I O N D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D E C O N S T R U C T I O N R E G I O N
N O R D D E V E L O P P E M E N T , m e t l o g o S O P I C N O R D D E V E L O P P E M E N T , t e a v e n u e d e G a u l l e , 4 9 4 à . 5 9 5 8 8
B o n d u e s ( R C S n u m é r o 4 8 5 2 0 6 4 4 5 0 0 0 2 8 ) .
D e 9 3 n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n M e n e e r S i r a t O l i v i e r , a i s
v e r g o e d i n g v o o r d d e i n b r e g .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O p d i t o g e n b l i k k o m e n a l l e v e n n o t e n t u s s e n
D e z e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n
e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l g e n d e g o e d e r e n :
A i s v e r g o e d i n g v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n M e n e e r S I R O T O l i v i e r d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , 9 3 n i e u w e a a n d e l e n
v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , t o e g e s c h r e v e n . A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g
v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V i j f d e b e s l i s s i n g 4
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
* a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n 1 . 0 9 8 . 0 0 0 ¬ , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
5 1 1 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d d e b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e t
v o o r d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l , N o t a r i s D o m i n i q u e T a s s e t
N e e r g e l e g d e e n g e l i j k v o r m i n g a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g + '
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e a c t e r e n c i á t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o i # . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t t o t 1 . 0 9 8 . 0 0 0 ¬ e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 1 1
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . , _ t 1 -
02/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 9 A P R 2 0 n
G r i f f i e
r _
V o o r b e h o u o 1 1 1
a a n h i B e ~ g i s i S t a a t s b * 1 1 0 6 6 0 5 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 8 0 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L E A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f , 9 2
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l V e r m i n d e r i n g V e r s l a g
V o l g e n s e e n a k t e g e m a a k t d o o r N o t a r i s T a s s e t D o m i n i q u e , t e B r a i n e - l e - C o m t e , o p 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 , I S B I J E E N G E K O M E N d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A L E A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f , 9 2 .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 7 . 3 8 0 . 4 4 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e T a s s e t , o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n d e c e m b e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 7 2 1 3 5 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e T a s s e t , o p 1 1 / 0 3 / 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 4 3 3 9 7 .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 7 5 0 . 0 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 0 0 . 0 0 0 e u r o , t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g o p e l k a a n d e e l v a n e e n g e l d s o m t e n b e d r a g e v a n 1 . 7 9 4 , 2 5 8 e u r o . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d , v a n u i t f i s c a a l o o g p u n t , w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g i n p r i n c i p e w o r d e n u i t g e v o e r d n a d e t w e e m a a n d e n v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e c o d e v a n d e m a a t s c h a p p i j e n . E c h t e r , e e n v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g k a n e e r d e r w o r d e n u i t g e v o e r d i n d i e n s c h u l d e i s e r s w a a r v a n d e s c h u l d d a t e e r t v a n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d i e d o o r h e t a r t i k e l 3 1 7 v a n d e c o d e v a n d e m a a t s c h a p p i j e n z i j n b e s c h e r m d , v a n d e z e b e s c h e r m i n g a f s t a n d d o e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
T e n g e v o l g e v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n
a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n :
" a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p
5 0 . 0 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 4 1 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l , N o t a r i s D o m i n i q u e T a s s e t
N e e r g e l e g d e e n g e l i j k v o r m i n g a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .