28/09/2012
�� Mod 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffe der Rechtbank Vef'K�oph del . te Leuvers, d~
DE GRIFFIE i4
Griffie
HIl(l ISI 11 (I(I I ( (I( IIl (III I II
" 12161999"
Op de laatste blz. van Luik B verrnekden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr :0466.154.680
Benaming (voluit) :MAMPAEY ENGINEERING & CO
(verkort): *
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetei :HEIDELAAN 3
3120 TREMELO
Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING
HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF
Op negenentwintig december
Om zestien uur vijftien.
Voor Ons, Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennootschap onder vorm van een besloten aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" Eggestraat 28, werd gehouden te Mortsel, Eggestraat 28, een buitengewone algemene vergadering van "MAMPAEY ENGINEERING & CO1 Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3120 Tremelo, Heidelaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0466.154.680, opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Leemans te Mechelen op tien mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot. het Belgisch Staatsblad van elf juni negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990611-222, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Mortsel op zesentwintig oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op twee�ntwintig en vijf
november tweeduizend
nummer 05167700.
De Vergadering neemt EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de aard toonder in aandelen op naam. De bestaande aandelen aan toonder zullen worden vernietigd door respectievelijke aandeelhouders en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. De aldus vervangen aandelen hebben de oorspronkelijke aandelen. Aan de zaakvoerder wordt de bepalen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tweede besluit door:
- artikel 6 te vervangen als "De aandelen zijn op naam en aandelen en hebben stemrecht. Vazi die inschrijving worden certificaten voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in
vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte met zetel te 2640 Mortsel,
onder
eenstemmig de volgende beslissingen:
de
dezelfde rechten en verplichtingen als
opdracht gegeven de uitvoeringsmodaliteiten te
de statuten aan te passen ingevolge het eerste en
volgt :
worden ingeschreven in het register van
afgegeven. 'De aandelen zijn
de aandelen te wijzigen van aandelen aan
van
register van
het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Luik B - vervolg
aandelen van de vennootschap.
Zij kunnen bij besluit van de raad van bestuur uitgegeven worden in afzonderlijke of meervoudige titels.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende�aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
be raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit'de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld."
- Artikel 16 te vervangen als volgt:
"De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli om negentien uur, op de zetel der vennootschap behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.
zij wordt samengeroepen door haar voorzitter, de raad van bestuur of van vereffenaars of door de commissaris.
Een buitengewone Algemene Vergadering moet worden samen geroepen op vraag van de aandeelhouders die ten minste ��n vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.
Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet vennoot, die de bij de statuten bepaalde
formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder.
De algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in de vennootschapswet.
De algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren."
Luik B - vervolg
STFMING
Alle voorgaande besluiten werden met ��nparigheid van stemmen genomen.
VERKLARINGEN.
1) Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en op grond van gegevens vervat in de wettelijk vereiste stukken.
2) De fysische personen in deze verklaren ieder wat hen betreft, de nodige bekwaamheid te bezitten om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.
De comparanten verklaren ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben vddr het verlijden dezer en verklaren uitdrukkelijk dat zij dit ontwerp gelezen hebben, dat zij de mededeling ervan als voldoende tijdig aanzien om het ontwerp goed te onderzoeken en dat zij derhalve geen volledige voorlezing van de akte hebben gewenst.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte en de akte zelf.
De gehele akte inbegrepen de aangehechte stukken werd door ons, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht. Partijen verklaren na gemelde toelichting de akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen.
Tegenstrijdige belangen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Mortsel, op bovengemelde datum.
Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd met Ons, geassocieerd Notaris getekend.
Volgen de handtekeningen.
Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, Registratie MORTSEL, de 6 JAN 2012. Boek 143, blad 69, vak 17. Vijfentwintig euro (25 � ). De e.a. inspecteur: (get) J. De Vries.
VOORONTLEDEND UITTREKSEL GETEKEND NOTARIS P WELLENS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Tegelijk hiermee neergelegd een afschrift van de akte en de geco�rdineerde statuten.