19/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t ë G R I F F I E
V A N I m r i n n P r , r - - L
I 0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I i l 1 1 1 1 l U l
* 1 4 0 4 5 8 2 6 *
I 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 1 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n a n d M a c h i n e B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e m e e r s e n s t r a a t 1 1 8 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g
v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
Z o n n e w e g e l 1 3 t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k .
M a r c u s H t i l l r i c h M i c h e l W e r a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a d 1 1 , 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 5 1 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A N D M A C H I N E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e m e e r s e n s t r a a t 1 1 8 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 a p r i l 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t ' v o l g é n d b e s l u i t . -
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r , g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
- F o q u e & P a r t n e r s B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e E l s t s t r a a t 3 2 , 9 2 4 0 Z e 4 e , 0 4 5 4 . 0 4 0 . 9 6 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d o F o q u é , w o n e n d e t e E l s t s t r a a t 3 2 , 9 2 4 0 Z e l o .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M i c h e l W e r a M i c h a e l E n d r e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
, "
t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
G R l F F 1 E R E C H T B A N V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 4 5 5 9 *
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 03.05.2013 13113-0314-033
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12323-0402-033
01/07/2011
ÿþ( i i g " q e 9
"
J I
M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R l s ~ r l ~ ; F . O I I T B A r I Y ,
I A f . ' ' ~ ' " ~ ~ . ~ t - " e a ~ E L
r -
2 0 6 , 2 0 1 1
D I ` O N D E
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 5 1 7 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A N D M A C H I N E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E R G E M E E R S E N S T R A A T 1 1 8 - 9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n E n d r e s M i c h a e l e n M a r c u s H o e l l r i c h t e v e r l e n g e n e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 , z o d a t i n 2 0 1 6 a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n s a m e n e i n d i g e n .
M i c h e l W e r a M i c h a e l E n d r e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþ"
m e a 2 , 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ M O r ~ : I ' ' S . ' , G R I F F I E V A N F l L t ~ i - " , ' : d . t i N K K O O F - i , ~ f . ~ D E L
b : : , ~ ~ : - ~ ~ a . . =
j ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 ~ 1 1 i ~ l j j j j I ~ 1 ~ ~ Q 5 . 1 l l s E ~ G c s D
~ l l l l l ~
G F i f f i E
I '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 5 1 7 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A N D M A C H I N E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E R G E M E E R S E N S T R A A T 4 ' j 8 - 9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 2 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- D e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n B u r g . B V B A V a n K e r k h o v e & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n K e r k h o v e .
- D e v e r g a d e r i n g d e B u r g . B V B A F o q u é & P a r t n e r s m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f v a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é h e e f t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e n o e m i n g z a l r e e d s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
M i c h e l W e r a M i c h a e l E n d r e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n " b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 6 / 2 0 1 . 1 - - A n n e x e s . d u . M o n i t e u r - b e l g e
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 18.05.2011 11118-0566-033
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 11.05.2010 10117-0557-033
27/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 13.05.2009 09153-0098-033
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.04.2008, NGL 08.05.2008 08137-0301-033
01/06/2015
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l
1 5 0 6 A 2 5 *
n e e p g c l d e e n t v a n g e n o p
2 0 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n a i l l d e r i a n d s t a l i d e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 7 6 . 5 1 7 . 9 4 3 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u t ) : M a n a n d M a c h i n e B e n e l u x
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e w e g e l 1 3 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 A P R I L 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E n d r e s M i c h a e l , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 8 2 2 5 6 F ü r s t e n f e l d b r u c k , W e i l e r b e r g 1 1 , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . D e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n H o e l i r i c h M a r c u s e n W e r a M i c h e l z u l l e n v e r s t r i j k e n t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e c h t e r o m o p h e d e n , 3 0 a p r i l
2 0 1 5 , a I o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r H o e l i r i c h M a r c u s , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 8 2 2 3 7 W o r t s h e e , K u c k u s t r a s s e 2 9
- D e h e e r W e r a M i c h e l , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , Z o n n e w e g e l 1 3
Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 ,
M a r c u s H o e l i r i c h M i c h e l W e r a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.04.2007, NGL 09.05.2007 07139-0304-033
02/08/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 29.07.2005 05583-2760-024
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 20.07.2005 05516-0128-024
20/06/2005 : BL655407
22/07/2004 : BL655407
17/10/2003 : BL655407
10/06/2003 : BL655407