06/12/2013
ÿþ M a l w « d » . 1
B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m i l m i g q i ) , 1 1 1 1 1 8
. _ 1 4 ÿ , ¬ 7
R e , - f . b : t - i : v a n R o o p r i e S Y u .
l ~ V . 2 1 3 1 3 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 7 7 . 0 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G A N D R E S E A R C H ( v e r k o r t ) : M . C . R .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p a a r s t r a a t 2 7 - 3 0 1 0 L e u v e n / K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 9 b l a d 7 5 v a k 2 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G A N D R E S E A R C H , a f g e k o r t M . C . R . , m e t z e t e l t e L e u v e n / K e s s e l - L o , S p a a r s t r a a t 2 7 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 2 5 . 1 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 4 6 . 1 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 5 . 1 0 0 , 0 0 ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
- d e h e e r R o s s e e l P e t e r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 5 , s c h r i j f t i n o p 9 0 % v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 2 . 5 9 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- m e v r o u w V l a s s e l a e r s A n n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 5 , s c h r i j f t i n o p 5 , 2 3 8 1 % v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 5 5 2 , 9 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r R o s s e e l R a p h a ë l , g e h u i s v e s t t e I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o g a e r d e n l a a n 5 4 b u s 5 , s c h r i j f t i n o p 4 , 7 6 1 9 % v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 9 5 7 , 1 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 2 5 , 1 0 0 , 0 0 w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G B e l g i ë , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 .
b ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r W u i l l e G u s t a a f A l f o n s E m m y , a c c o u n t a n t , t e L e u v e n / K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e