12/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s e
3 0 S E R 2 . 0 1 1
G r i f f i e
I H D I I I I I I l U I A I I I I I I d
* 1 1 1 5 3 3 9 7 *
i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 5 1 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A P A C K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 6 0 - 1 9 8 1 H o f s t a d e ( Z e m s t )
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p e l f a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A P A C K , m e t z e t e l t e 1 9 8 1
H o f s t a d e ( Z e m s t ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 6 0 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 6 5 1 . 1 3 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n
d r i e j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D i t v e r s l a g i s g e v o e g d a a n e e n s t a a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t .
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A U D i T , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
H U Y G E N S J a n P i e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r n i e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e
w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A P A C K ' ; e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i n d i s c o n t i n u ï t e i t a f g e s l o t e n o p 1 5
m e i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 3 . 1 0 1 , 1 6 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n E U R 3 . 9 0 3 , 1 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n ,
b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e
v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B o n h e i d e n , 8 a u g u s t u s 2 0 1 1
A A u d i t b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r "
E e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t i s s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t n a m e :
- m e v r o u w H U Y G H E B A E R T P a u l e t t e C a r o l i n e E u g è n e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t w a a l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 6 0 5 1 2 4 9 2 5 2 , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e ( Z e m s t ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 5 2
( b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
- d e h e e r M A T H O T P a u l M o n i q u e F r a n c i s , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 0 4 2 8 4 1 7 9 7 , w o n e n d e t e L - 3 2 3 0 B e t t e m b o u r g ( L u x e m b u r g ) , R o u t e
d ' E s c h 6 7 ( b e s t u u r d e r ) ;
- d e h e e r N E V E N S P e t e r , g e b o r e n t e D u f f e l o p t w e e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 5 9 . 1 0 . 0 2 - 4 2 7 . 4 6 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A b r a h a m H a n s l a a n 3 4 ( b e s t u u r d e r ) .
H e n w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v p . r v n l n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d : d e ' h e e r M A T H O T A n d r é G a b r i e l A l b e r t R o b e r t L e o p o l d M a r i e , g e b o r e n t e G e n k o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 3 0 2 2 6 3 6 5 6 3 , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e ( Z e m s t ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 6 0 , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t z i j h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e r d e a g e n d a p u n t : b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o t v e r e f f e n i n g , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- b e s c h i k k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
; 4 . i i V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g