01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 25.06.2014 14222-0432-035
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0001-034
22/01/2013
ÿþ M o u w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 2 7 9 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C E G A G L I A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 - 4 6 t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 3 / 0 3 / 1 2
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w e r d b e s l o t e n o m , n i e t i n g a n g o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 4 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r M o l e n s t r a a t 1 6 7 t e 2 8 4 0 R E E T .
D e v e r p l a a t s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . 5 . M a n d a a t v o o r p u b l i c a t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t e e n m a n d a a t a a n d e H e e r M i c h e l V E R H A E G E N , a d v o k a a t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B R U S S E L , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 / 6 , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 4 6 t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N n a a r M o l e n s t r a a t 1 6 7 t e 2 8 4 0 R E E T ,
J . M i c h e l V E R H A E G E N ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t I 1 1 ~ w ~ w ~ ~ ~ u i w
1 3 0 1 9 0
L e r g : k g t j i e i ? = l a t i o a r k C h / ' r J t i Y w {
G a n j i o o p l a a a u d o i r o r h h i s r p o , o p
g 9 j a , Z i f f i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.03.2012, NGL 10.08.2012 12399-0115-032
19/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 ó : " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d o h e c h t b a n k v a n K a o p h a r d e i t e A n t w e r p e n
4 ' A U G . c 1 1
o p
D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 2 7 9 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C E G A G L i A B E N E L U X
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 - 4 6
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 4 m a a r t 2 0 1 1
8 . B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r e k e n z i j n .
V o o r z o v e r n o d i g , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e d a d e n t e b e k r a c h t i g e n d i e t o t o p h e d e n g e s t e l d : w e r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p i j , z o w e l b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d a a r b u i t e n , a l s o f z i j b e h o o r l i j k w e r d e n h e r b e n o e m d b i j : h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s g a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n :
" D e H e e r J . M i c h e l V E R H A E G E N , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 0 5 0 B R U S S E L , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 - b u s 6 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
" D e H e e r G u y D E V L I E G H E R E , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , K i p d o r p v e s t 3 2 - 3 4 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j
" D e H e e r C l a u d i a T O N E E L ! , w o n e n d e t e M A N T O V A ( l t a l i a ) , V i a S a b b i o n e t a 1 0 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
" D e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R S M l n t e r A u d i t , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 ' B R U S S E L , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 2 . 1 2 2 ) w o r d t a a n g e s t e l d a l s = c o m m i s s a r i s m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J e a n - P a u l K O E V O E T S
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e C o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; v a n 2 0 1 4 .
9 . V a r i a
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e H e e r J . M i c h e l V E R H A E G E N , a d v o k a a t , w a a r v a n h e t ; k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B R U S S E L , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 l 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g e n .
" " "
J . M i c h e l V E R H A E G E N ,
B e s t u u r d e r
" i i i a n e a *
"
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.03.2011, NGL 01.07.2011 11253-0066-030
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 30.04.2010 10106-0073-033
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.03.2009, NGL 07.07.2009 09381-0104-032
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.04.2008, NGL 01.07.2008 08350-0262-032
23/07/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e l 1 Q n i v a n g e n O P
n e e r - g e
1 1 1 1 1 \ R R I F I
1 s l u l t 9 1 5
# e r g r i f f i e v a n d e N e d e r t a e B r u
i g e
v a n k ° a ~ ~ f é n d
S t a a t s b i d 2 / 0 1 2 a i 3 = A n n e x e s d u M b i i i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 8 8 5 2 7 9 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C E G A G L I A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o d a V i n c i l a a n 1 9 ( M C S Q U A R E O F F I C E S - S t o c k h o l m B u i l d i n g ) t e 1 8 3 1
D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ; o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 j u n i 2 0 1 5
1 .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r G i o r g i o F R I G E R I O t e h e r b e n o e m e n v o o r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d a t z a l e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n m b t d e b a l a n s v a n 2 0 1 5 .
2 .
M a n d a a t v o o r p u b l i c a t i e s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t e e n m a n d a a t a a n d e H e e r J . M i c h e l V E R H A E G E N e n / o f d e H e e r F l o r i a n D E R O U C K , a d v o k a t e n , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B R U S S E L , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
U i t t r e k s e l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 9 j u n i 2 0 1 5
5 . O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r ( s ) :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e H e e r G i a n c a r l o S P O T T I w o n e n d e ! t e C R E M O N A , I t a l i ë , V i a A l e s s a n d r o M a n z i n i 3 ( I D n u m m e r I T A 2 8 2 9 8 4 3 M ) . Z i j n m a n d a a t n e e m t h e d e n e e n : a a n v a n g . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n m b t d e b a l a n s v a n 2 0 1 5 .
O m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n , h e e f t d e H e e r J . M i c h e l V E R H A E G E N , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , M e r c u r i u s l a a n ; 1 3 B 2 4 ( N N 4 6 0 5 2 3 4 3 7 6 8 ) , z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n d e z e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g : e n b e s l i s t d e B V B A J . M i c h e l V E R H A E G E N , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , ; B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 / 6 ( K B O 0 4 3 4 . 4 5 4 . 5 8 5 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J . M i c h e l V E R H A E G E N ( N N 4 6 0 5 2 3 4 3 7 6 8 ) , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , M e r c u r i u s l a a n 1 3 B 2 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t m a n d a a t g a a t h e d e n i n , o p h e t e i n d e v a n d e z e ' V e r g a d e r i n g e n z a l e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n m b t d e b a l a n s v a n 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
! b h o a d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
7 . M a n d a a t v o o r p u b l i c a t i e s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t e e n m a n d a a t a a n d e H e e r J , M i c h e l V E R H A E G E N e n / o f d e H e e r F l o r i a n D E R O U C K , a d v o k a t e n , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B R U S S E L , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
J . M i c h e l V E R H A E G E N ,
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 08.07.2016 16313-0405-037