12/05/2014
ÿþb e l -
a a B e S t a r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 7 1 ! 1 1 j ! 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 0 3 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C H A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 3 4
1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i o e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D E V E N N O T E N V E R K L A R E N A K K O O R D T E Z I J N M E T D E V O L G E N D E B E S L U I T E N :
1 . D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J o s s e V a n z e e b r o e c k e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . I n g e v o l g e e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g i s s i n g w e r d d e b e s l i s s i n g t o t h e r n i e u w i n g v a n z i j n m a n d a a t n i e t f o r m e e l v a s t g e s t e l d . O m i e d e r e o n d u i d e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n s t e l l e n d e v e n n o t e n v a s t e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , b e s l u i t e n d e v e n n o t e n o m h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J o s s e V a n z e e b r o e c k t e v e r l e n g e n t o t 2 5 a p r i l 2 0 1 4 . O p d e z e d a t u m z a l z i j n m a n d a a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n .
2 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s e v e n a l s a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s e n l o f M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e ' 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l t e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i r n p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n i e d e r d o c u m e n t t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n w i j z i g i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i e r V a n R a e m d a n c k
l a s t h e b b e r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 A P R . 2 0 1 4
f e r g r i f f i e v a n d e l l a n d s t a l i g e
c e e h t b a r i k v a n _ k o o p l i t i n d e l . . B r u s s e l . _ . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l W o l t i 1 1 , 1
( n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l e e r g e i e g d f o n t v a n g e n o p
1 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e & d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u m e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 0 9 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C H A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 3 4
1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u l t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 m e i 2 0 1 4 :
D E V E N N O T E N V E R K L A R E N A K K O O R D T E Z I J N M E T D E V O L G E N D E B E S L U I T E N :
1 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e h e e r J o s s e V a n z e e b r o e c k , w o n e n d e t e S o l l e n b e r g 4 9 , 1 6 5 1 L o t , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 2 6 9 4 3 4 1 - 9 5 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 , 2 5 - 4 9 3 . 2 3 , t e o n t s l a a n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 9 m e i 2 0 1 4 . B i j k o m e n d b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n , v o o r z o v e r n o d i g , d e i n t r e k k i n g v a n e n i g e v o l m a c h t e n d i e d e h e e r V a n z e e b r o e c k w e r d e n v e r l e e n d .
2 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
l a s t h e b b e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n i i v a u u i i u i
* 1 9 1 0 3 5 3 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 27.05.2014 14148-0427-017
02/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 0 9 . 0 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r c h a n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 3 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G -
~ t A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n I m e i t o t e n m e t 3 0 a p r i l . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r k o r t t o t e n m e t 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 u ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 n a a f s l u i t e n v a n h e t h u i d i g e v e r k o r t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 u ) . "
3 . A r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n d e r m e e r d e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t i n t e g r a a l g e w i j z i g d e a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n L u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
m o d 1 1 . 1
2 1 4 0 5 5 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 2 / 0 4 / 2 0 1 4
B e l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 14.10.2014, NGL 15.12.2014 14693-0452-026
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 18.12.2012 12672-0004-018
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 13.02.2012 12035-0142-018
25/01/2011
ÿþm o t l 2 . 1
L g a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' M U S C &
1 3 J ~ r e ~
n
I t I I I J l l h I I I I I J I I I I l l I I I I I I I I I I 1 1 f l I I I
* i i o i a s s e *
V c b a h t a a r B e l t S t a m
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 0 9 . 0 3 4
B e n a m i n g : M A R C H A N T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 3 4
1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r V A N Z E E B R O E C K J o s s e E m i l e , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 1 6 5 1 B e e r s e l , S o l l e n b e r g 4 9 , w e r d e e r v o l o n t s l a g e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e a r t i k e l s 1 4 e n 1 5 d e r s t a t u t e n i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ( m e t i n b e g r i p r e g e l i n g v o o r k o o p r e c h t ) w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o l g t :
" A R T I K E L V E E R T I E N : O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e : l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e i v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e . a a n d e l e n , w a a r v a n d e a f s t a n d o f o v e r g a n g i s v o o r g e s t e l d o f m e d e g e d e e l d .
D e z e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t u s s e n v e n n o t e n , e c h t g e n o t e n o f , v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g i s w e l v e r e i s t b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t u s s e n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n d i e g e e n v e n n o o t z i j n . "
" A R T I K E L V I J F T I E N : V O O R K O O P R E C H T T O T O V E R N A M E
D e v e n n o t e n g e n i e t e n v a n e e n v o o r k o o p r e c h t t o t o v e r n a m e v a n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n o p b a s i s ' . v a n d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r d e v o r i g e j a a r v e r g a d e r i n g o f , b i j g e b r e k e d a a r a a n , v a n d e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r é é n o f m e e r d e r e e x p e r t s a a n g e s t e l d o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e b e t r o k k e n e n z e l f o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s ; d e z e w a a r d e v a s t s t e l l i n g z a l i m p e r a t i e f g e l d e n a l s b a s i s v o o r d e . o v e r n a m e , z o n d e r e n i g e v e r h a a l m o g e l i j k h e i d .
D i t v o o r k o o p r e c h t z a l k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n d e , a n d e r e v e n n o t e n , d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e v e r w e r v i n g , b e z i t , t e n z i j o n d e r h e n é é n s t e m m i g e e n a n d e r e , v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n ; d e m e d e d e l i n g v a n h e t g e b r u i k m a k e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t t o t a a n k o o p z a l p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t e n w o r d e n g e d a a n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e r f g e n a m e n e n d e , k a n d i d a a t - a f s t a n d d o e n e r b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e m e d e d e l i n g v a n h e t o v e r l i j d e n o f n a d e v r a a g o m t o e l a t i n g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n .
D e t e r m i j n v a n b e t a l i n g i s é é n j a a r z o n d e r d a t r e n t e v e r s c h u l d i g d i s .
G e z e g d e m e d e d e l i n g v a n o v e r l i j d e n o f v r a a g t o t a f s t a n d a a n d e r d e n m o e t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e s c h i e d e n , g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e e r f g e n a m e n o f v o o r g e s t e l d e o v e m e m e r s w o r d e n o p g e g e v e n e n h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e p r i j s .
G e z e g d v o o r k o o p r e c h t t o t o v e r n a m e b e s t a a t n i e t b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t u s s e n v e n n o t e n , e c h t g e n o t e n o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e z e g d v o o r k o o p r e c h t t o t o v e r n a m e b e s t a a t w e l b i j o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t u s s e n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n d i e g e e n v e n n o o t z i j n . "
3 . D e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n i n z a k e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s w e r d g e s c h r a p t .
4 . H e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p w e r d a f g e s c h a f t e n d e a r t i k e l e n 1 8 e n 2 0 d e r s t a t u t e n w e r d e n . g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
" A R T I K E L A C H T T I E N : B E S T U U R - Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m t , z a l z i j d i e n e n t e d e f i n i ë r e n w i e b e h o o r t t o t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e " P r i n s G r o e p " .
A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , d a n n e e m t d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z u l l e n d e s t e m m e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d ( t ) ( e n ) a a n g e d u i d a l s " P r i n s G r o e p " z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d z i j n . B i j o n e n i g h e i d t u s s e n d e " P r i n s G r o e p " z a a k v o e r d e r s , k a n e r g e e n b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n , t o t e r e e n e e n s g e z i n d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t d o o r d e " P r i n s G r o e p " z a a k v o e r d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . "
" A R T I K E L T W I N T I G : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s
s a m e n h a n d e l e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r d i e w e r d a a n g e d u i d a l s " P r i n s G r o e p " z a a k v o e r d e r d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
5 . V o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n w e r d v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d i n z a k e d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t s t e m r e c h t . "
8 . D e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n i n z a k e i n t e r i m - d i v i d e n d w e r d g e s c h r a p t .
7 . E e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d i n g e s t e l d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , w e r d e n b e n o e m d :
1 / D e h e e r V A N Z E E B R O E C K J o s s e , v o o r n o e m d .
2 / D e h e e r P R I N S J a c o b u s , g e b o r e n t e Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 m e i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 4 4 0 1 N H
Y e r s e k e ( N e d e r l a n d ) , Z w e e d i j k s e w e g 1 2 , h i e r b i j b e n o e m d a l s " P r i n s G r o e p " z a a k v o e r d e r ;
3 / D e h e e r V I S S E R J a c o b u s C o r n e l i s , g e b o r e n t e W e r k e n d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e
t e 4 8 3 5 G W B r e d a ( N e d e r l a n d ) , L a u r e n s p a r k 4 9 , h i e r b i j b e n o e m d a l s " P r i n s G r o e p " z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s u b 2 e n 3 w o r d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
D e z a a k v o e r d e r s u b 1 w o r d t b e n o e m d t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
! o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 20.12.2010 10638-0481-017
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 10.12.2009 09886-0182-017
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.12.2008, NGL 11.12.2008 08847-0283-016
30/04/2015
ÿþM o d W o n d H d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e i r g e k ) ~ o n i . v d I t g e n o p
: ~ ~ t ~ u ~ ; ~ ~ , , ~ ~
~ .
A
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2 0 A P P , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l ï e r e c h t h â r l k v ~ r l - 1 ~ d ` ~ ~ n d e l B r . ~ ~ . I
" " " J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 0 9 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C H A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 3 4
1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5 ; D E V E N N O T E N V E R K L A R E N A K K O O R D T E Z I J N M E T D E V O L G E N D E B E S L U I T E N :
1 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m m e v r o u w M o n i q u e P r i n s , w o n e n d e t e P a l a c e p l e i n 2 0 0 , 2 5 8 7 W K ` s G r a v e n h a g e , g e b o r e n t e G o e s o p 2 7 o k t o b e r 1 9 8 2 , m e t I D n u m m e r I R 4 K 6 6 8 H 2 b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 5 .
2 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s e n / o f M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n ,
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o l
b e h o u i a a n h B e l g i 5
S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 6 0 9 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C H A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 3 4 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a c o b u s C o r n e l i s V i s s e r , w o n e n d e t e L a u r e n s p a r k 4 9 , 4 8 3 5 G W B r e d a , g e b o r e n 1 0 j a n u a r i 1 9 6 0 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e e r v o l t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 . D e h e e r V i s s e r w e r d t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 1 2 . B i j k o m e n d b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n , v o o r z o v e r n o d i g , d e i n t r e k k i n g v a n e n i g e v o l m a c h t e n d i e d e h e e r V i s s e r w e r d e n v e r l e e n d .
2 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r J a c o b u s C o r n e l i s V i s s e r a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t b e s t u u r / g e v o e r d e b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t 1 m e i 2 0 1 5
3 . D e v e n n o t e n b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s e n / o f M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u i p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
I V I
i
"
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g r t / n r - i t t , a n r g a n o
P
U I 1 9 1 1
2 3 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n g e e p h a n d e l B r u s s e l
u
19/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 11.12.2007, NGL 13.12.2007 07830-0366-016
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.12.2006, NGL 18.12.2006 06908-0158-016
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 13.12.2005, NGL 27.12.2005 05908-0164-016
04/03/2005 : BL622548
23/12/2004 : BL622548
05/01/2004 : BL622548
18/02/2003 : BL622548
12/02/2000 : BLA002542
19/02/1998 : BL622548
05/06/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...