11/09/2014
ÿþM A R I E - S A V E - K - B
R e c h t E v o r n - i 1 3 1 / 1 3 A
Z e t e l S t a t i o n s t r a a t 7 1 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g m e t o n m i d d e l i i k e i n g a n g z o n d e r a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D L
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M a r i e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 2 3
- r o d e c e m b e r 2 0 1 3 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I E - S A V E - K - B " m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , S a t i o n s t r a a t , 7 1 R P R - L e u v e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 1 1 . 4 9 7 ( w e l k e w e r d o p g e r i c h t b i j n o t a r i ë l e a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c A l l a n : i t e D i l s e n - S t o k k e m , o p 1 5 / 1 2 / 2 0 0 8 g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 0 6 4 2 ) v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e a g e n d a p u n t : p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g - v e r s l a g v a n h e t
e b e s t u u r s o r g a a n ( m e t s t a a t a c t i e f / P a s s i e f ) - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e
v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e r g e n o e g z a a m k e n n i s v a n t e h e b b e n . b ) O v e r v o o r m e l d e s t a a t w e r d d o o r n a v e r m e l d e b e d r i j f s - r e v i s o r e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n M A R I E - S A V E - K - B B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 K o r t e n b e r g ,
e q S t a t i o n s t r a a t 7 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 8 . 0 1 7 , 4 6 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 6 . 0 1 7 , 4 6 e u r o . . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n o n d e r h e t h i e r n a v e r m e l d e v o o r b e h o u d : - v o o r e v e n t u e l e n a k o m e n d e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s t i n g e n , e n - d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n . G e d a a n t e L e u v e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , B V B A C F D B e d r i j f s r e v i s o r e n V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B .
" F r a n c e u s , b e d r i g s r e v i s o r , v o l g t d e h a n d t e k e n i n g - D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l g e z e g d e v e r s l a g e n a l s v a n d e s t a a t d o o r e r v o o r d i e n e e n k o p i e v a n t e h e b b e n g e k r e g e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . c ) A l d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r b e s t a a n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t z i j a k k o o r d g a a n o m M e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . d ) N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , e ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t
- g o v e r v o l g e n s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n t e v e r e f f e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t i n g a n g o p h e d e n , o n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r s , n a m e l i j k a a n : - d e h e e r P U T T E M A N S P a t r i c k , v o o r n o e m d ; - d e h e e r P U T T E M A N S D a v i d , v o o r n o e m d ; - m e v r o u w
R A C K M a r i j k e , v o o r n o e m d ; H e n w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r . D e r d e a g e n d a p u n t :
" e t :
V O L M A C H T E N - a ) T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o n t b i n d i n g t e v e r v u l l e n b i j o n d e r m e e r d e
K r u i e p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o l g e n d a c c o u n t a n t s b u r e a u : d e h e e r D a n n y H O Y D O N C K X , g e v e s t i g d t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , P l e i n , 5 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; - b ) E v e n e e n s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o o r m e l d a c c o u n t a n t s k a n t o o r v o o r v e r d e r e a f h a n d e l i n g e n c o r r e s p o n d e n t i e , e v e n t u e e l t e v o e r e n m e t d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t k a d e r v a n h u i d i g e v e r e f f e n i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e t e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d r e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ( m e t s t a a t A / P ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S
O p c e l a a t s t e b i z v a n L u r k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d l ' a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n o e p e . r s o ( o ) n t e r i i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e t s e n i n g
M o d W o r d S U
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M M U N
N E E R G E L E G D
2 .
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e t e 0 9 i f f j p
o n d e r n e r n i n g s n r 0 8 0 8 . 6 1 1 . 4 9 7 B e n a m i n g