10/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 I t ~ u ~ ~ N i i ~ ~ u ~ ~ u W
" 1 9 1 1 3 7 9
I n
V .
b e h , a a l B e l
S t a a
2 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r f f l e v a n d e 6 l e e r i a n d s t a l i g e i c l t b a k v a n k o o l a h a n d e i D
r u s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 3 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M a r s L o g i s t i c H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s - v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t - h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 t n o v e m b e r 2 0 0 8 , e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 u n a n i e m :
a ) o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 - j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ; e n
b ) o m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e L . a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e v e n e e n s u n a n i e m :
á ) O r K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . F i l i p D e B o c k ( b e d r i j f s r e v i s o r A 0 1 9 1 3 ) a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
b ) O m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l _ a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.06.2013 13180-0555-022
25/03/2013
ÿþ u a d w o m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t t n 1 1 1 D
r ~ 4 M A R , 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 3 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s L o g i s t i c H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r n a a r M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e n
D a a r e n b o v e n w o r d t o o k d o o r h e n b e s l o t e n o m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l e V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2013
ÿþ M o d W o r d l 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e 2 9 J A N . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 3 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s L o g i s t i c H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e e r D a n i e l P e e t e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r d e h e e r D a n i e l P e e t e r s g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
- d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n , w o n e n d e t e B o o m s e s t r a a t 1 6 6 / 3 , 2 8 4 5 N i e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
- d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l e V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2013
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ .
, h . I ~ i i .
V b e h
a a
B e l S t a
* i s o o s a s 1 1 1 1 1 1
B j e e
G r i f f i e 0 4 J A N . Z O
3
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 3 . 0 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R S L O G I S T I C H O L D I N G
( v e r k o r t ) : M L H
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5
1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R S L O G I S T I C H O L D I N G " , a f g e k o r t " M L H " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , B o e c h o u t l a a n 5 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 7 . 1 1 3 . 0 8 8 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p t e h e f f e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n i t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n , D e z e n i e u w e ; a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d i n g e l d
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a r i i t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f - e n z e s t i g d u i z e n d ( 3 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t " - D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 5 / 0 1 / 2 0 1 3
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
L â i l f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 - $ 2 - 2 0 1 1
~ n i ~ 1
Q C ~ ~ c " ~ :
n ~ ~ ~ . ~
~ ~ , ,
G r i f f i e
1 I I H I I I I l I l I l ( I I l I I I l I I
o o ~ a , .
V o c b e h o c
a a n
B e l g i S t a a t E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 3 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s L o g i s t i c H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 D e c e m b e r 2 0 1 1
3 . 1 0 e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n m e v r o u w V a l é r i e V a n b i e r v l i e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r m e v r o u w V a l é r i e V a n b i e r v l i e t g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
3 . 2 V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
( a ) O m m e v r o u w K i m C o r n i l t e , w o n e n d e t e R e e p k e n s l e i 2 0 C , 2 5 5 0 K o n t i c h , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . M e v r o u w K i m C o r n i l l e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
( b ) d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
I s a b e l l a V a n B a m b o s t
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I l i i i 1 1 I 1 l u I I I ! i l ! I 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 1 2 6 6 *
V . b e h
a a i
B e l S t a a
u i
2 7 - S E P , 2 0 á 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 1 3 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s L o g i s t i c H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r A l e x a n d e r B i g n e l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r d e h e e r A l e x a n d e r B i g n e l l g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
( a ) d e h e e r E m m a n u e l V a n d e r S t i c h e l e , w o n e n d e t e D o r p e l s t r a a t 1 0 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r E m m a n u a l V a n d e r S t i c h e l e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
( b ) d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
I s a b e l l a V a n B a m b o s t
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 21.06.2011 11192-0410-024
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 11.06.2010 10177-0408-023
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 10.06.2009 09230-0395-020
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 02.09.2008 08721-0216-019
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.10.2007, NGL 06.11.2007 07797-0316-019
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.08.2006, NGL 30.08.2006 06740-3039-018