30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ' . . , - ; : L r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
~ z e c n t b a n k v a n K o a p t t a n d e ,
! r U v ; n , d e I 6 D E C . 2 0 1 3 D É G R I F F I E R ,
G r i f f i e
f l 1 1 u u i n u ~ i i u
* 1 3 1 9 6 5 9 '
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 0 0 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t é ; K A P I T A A L V E R H O G I N G :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n M A R T A N , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 6 0 0 . 8 6 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s S p r i n g e r t e T i e n e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 1 7 5 5 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 8 3 . 5 3 5 , 0 3 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t g e d a a n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k b e z i t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 8 3 . 5 3 5 , 0 3 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B A N K V A N B R E D A o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . I k , n o t a r i s , b e v e s t i g d e z e d e p o n e r i n g o p g r o n d v a n h e t a t t e s t h i e r v o o r o p g e s t e l d , d a t m i j d o o r d e v o o r z i t t e r w e r d o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a l z o o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 0 2 . 1 3 5 , 0 3 ) g e b r a c h t w o r d t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 0 2 . 1 3 5 , 0 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
o p d e l a a t s t e b l ? , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2012
ÿþM o d W o R e 1 t . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 I 1 1 l I ' I I ' l 1 1 1 1 l ' i l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ' l l
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t e L e u v e n , d e L b G i l
D E G R I F F I E R ,
B e l l e
< ; U n d e m e r r i : i n g s r t r : 0 8 6 6 . 6 0 0 . 8 6 9
_ B e n a m i n g
i v o k i t ) ; t v e k o n )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e - a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n n u i t s e s t e e n w e g 5 0 , 3 3 0 0 T i e n e n
{ v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e s b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B e n o e m i n g
V e r s l a g v a n . d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2
M A R T A N
"
"
"
" " " " " " " " " r y " e l " " " C l . I
B e s l i s s i n g : B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w M o r j o l e i n B o n i , g e b o r e n t e T i e n e n , o p 1 6 d e c e m b e r : 1 9 8 8 . H e t m a n d a a t g a s t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
"
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n g e l d t : v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M a r j o l e i n B o n i a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . ~ ' M
S c h a e r t a e k e n s M a r i a n n e
. u . . u . . . . . . ~ . r . ~ . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ~ - . ~ . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ~ . . . . ~ . ~ . . . . . . . . . ~ . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . .
O p 3 o l a t t e b i z , w a t t L = i i < : 3 > l e r r r e e i d e r e : R a t o : ; i a a e l l a n t a r , e c i a r : i g i t s i s t - > > a n d = a a s t s t r : r s r t : n t e s e e t i i s n o t a r i s , h e i z a ) v a n t t s p e r s r ; ; a ; n i 9 n ) ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n c Y e r d e r t t e v e r t e s e n w o o s d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .