03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.01.2014, NGL 28.01.2014 14017-0094-011
07/10/2013
ÿþ M o d ? C F 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I s ~ ~ u m n ~ u ~ g u ~ ~ ~
* 1 3 1 5 1 4 7
B l e s s a i
2 6 S E P a u
G r i f f l e A w i r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 3 9 . 7 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r v i l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i n k e n s t r a a t 4 0 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
M a r v i l a B V B A
V i n k e n s t r a a t 4 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 2 . 3 3 9 . 7 1 4
1 8 5 0 G r i m b e r g e n R . P . R . B r u s s e l
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A M a r v i l a g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 7 . 0 0 u u r .
A g e n d a
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
M e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d t d e h e e r V a n d e r V e l d e F r a n c i s b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n d e r V e l d e F r a n c i s i s b e z o l d i g d .
V a n d e r V e l d e F r a n c i s Z a a k v o e r d e r
D e f e r m e N i c o l e Z a a k v o e r d e r
. . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z ; v a n L u i k ' v é i i r i ë l d i s n . . . r t e c i : l V H â f r i ë i i l i ó ë i l á n l g f i ë 3 d " v d r ï t l ë ) r ï s f r u r F r e n t s r e n r 3 ë " r i ó i ~ ' r í s , " h ë t i i f v r ï ~ ë ' p r s ü ( Q ) n è n j "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z í o n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2013
ÿþV o o r , b e h o u d t a a n h a S e l g i s e S t a a t s b t
M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k é n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e u w 5 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
4 /
1 4 7 8 0 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 3 9 . 7 1 4
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : M a r v i l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i n k e n s t r a a t 4 0 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n j a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e a m b t s b e ë i n d i g i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
M a r v i l a B V B A O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 2 , 3 3 9 . 7 1 4 R . P . R . : B r u s s e l
V i n k e n s t r a a t 4 0
1 8 5 0 G r i m b e r g e n
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A M a r v i l a g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 6 . 0 0 u u r .
A e e n d a
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B e s l u i t e n
M e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
M e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 3 n e e m t d e h e e r V a n d e r V e l d e F r a n c i s o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r ,
V a n d e r V e l d e F r a n c i s D e f e r m e N i c o l e Z a a k v o e r d e r
O n t s l a g n e r n e n d z a a k v o e r d e r
Q p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k ) v e r r r l e i c Î é n : R e e t o : I f á s m ë n h a e c i a n l g F ï ê Î d ` v a n d e i n s Ï r u m e n r e r e n c i e n o t a r i s h é t z 3 j v a } t i e i e r s o ( ó ) n ( e n )
b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 18.01.2013, NGL 21.01.2013 13016-0028-011
01/10/2012
ÿþ M a l A D F 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A M a r v i l a g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m 1 4 . 0 0 u u r .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d a g e n d a p u n t h e e f t : b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
B e r a a d s l a g i n g
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d e r e s o l u t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a g e n d a p u n t a a n g e n o m e n . D e z e r e s o l u t i e w e r d a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d
R e s o l u t i e : B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i s h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N i c o l e D e f e r m e b e z o l d i g d .
V a n d e r V e l d e F r a n c i s Z a a k v o e r d e r D e f e r m e N i c o l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b & v e r m é i d è n t ï é t z i j v á n d ë p ë r s f l ( t e é f i } _ "
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ . ~
~ r ~ ~ ,
B R U , ~ k . - u l v e . . . ,
~ . . ,
G r i f f i e
I I I 1 1 1 1 j I I t i I I I I I I I I i I I
~ i a i e a o a e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 3 9 . 7 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r v i l a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i n k e n s t r a a t 4 0 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p ( e n ) a k t e : B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.01.2012, NGL 21.03.2012 12069-0513-011
28/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t b f e
~
b R u e s - E i r
1 5 F E V . 2 0 0 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 8 2 . 3 3 9 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r v i l a
( v e r k o r t ) :
1 1 1
1
* i a o a s z e 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V i n k e n s t r a a t 4 0 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d a g e n d a p u n t h e e f t : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B e r a a d s l a g i n g
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t v o l g e n d e r e s o l u t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a g e n d a p u n t a a n g e n o m e n . D e z e r e s o l u t i e w e r d a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d
R e s o l u t i e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t M e v r o u w D e f e r m e N i c o l e w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w D e f e r m e N i c o l e g a a t i n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w D e f e r m e N i c o l e i s o n b e z o l d i g d .
V a n d e r V e l d e F r a n c i s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.01.2011, NGL 16.02.2011 11038-0570-011
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.01.2010, NGL 08.02.2010 10040-0110-011
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.01.2009, NGL 24.02.2009 09059-0251-011
29/05/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.01.2008, NGL 23.05.2008 08155-0305-009
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.01.2008, NGL 21.02.2008 08051-0298-010