22/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 5 5 6 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T & C O
0 8 3 9 4 5 7 5 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , N i e u w e l a a n 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f :
B L I J K T D A T :
1 / M e v r o u w D E C O S T E R L i e s , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r M a s t M a a r t e n , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , N i e u w e l a a n 1 .
2 / D e H e e r M A S T M a a r t e n E r i k I n g r i d , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w a a l f j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D e C o s t e r L i e s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , N i e u w e l a a n 1 .
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n v a s t s t e l l e n z o a l s v e r d e r v o l g t .
V o o r e e r s t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n d e n o t a r i s h e t f i n a n c i ë e l p l a n o v e r h a n d i g d , a l s o o k e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o p r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 0 3 8 4 5 8 - 1 1 .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n w o r d e n t e g e n p a r i e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r M e v r o u w D E C O S T E R L i e s , v o o r n o e m d : t o t b e l o o p v a n v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 E U R ) ;
- d o o r d e H e e r M A S T M a a r t e n , v o o r n o e m d : t o t b e l o o p v a n v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
e u r o ( 9 . 3 0 0 E U R ) .
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , b e d r a g w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s c h i k t . D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g z a l d i e n e n t e g e b e u r e n o p e e r s t e v e r z o e k d a a r t o e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
S T A T U T E N
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e b e n a m i n g " M A S T & C O " .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , N i e u w e l a a n 1 .
H i j k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o p r i c h t e n , h u r e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n : d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e
f a b r i c a t i e i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n s c h e i k u n d i g e , f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e a r t i k e l e n ;
- d e h a n d e l i n k r u i d e n , d r o g i s t e r i j , s c h o o n h e i d s - , t o i l e t - , v e r b a n d - , d i e e t - , l a b o r a t o r i u m - , o p t i s c h e e n
o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n ;
- h e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e e n k l i n i s c h e o n t l e d i n g e n ;
- i e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t g e z o n d h e i d z o r g v e r b a n d h o u d t , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ,
o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t ;
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n
a l s v e r e f f e n a a r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
- d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k o p e n , h e t v e r k o p e n e n h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e n i e t d o o r d e w e t v e r b o d e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e e v r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o . D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g z a l d i e n e n t e g e b e u r e n o p e e r s t e v e r z o e k d a a r t o e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
6 . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , n o d i g e d e l g i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , i s d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e s a m e n t e s t e l l e n ; d e z e a f h o u d i n g e n z u l l e n o p h o u d e n v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e z a l b e r e i k t h e b b e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e v e n r e d i g v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r o f b u i t e n d e v e n n o t e n . B i j i e d e r e b e n o e m i n g b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r v a n h e t m a n d a a t . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e v e n s b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r a a n d u i d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d , e n d i t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d h i e r n a , o m u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r b o n d e n z i j n m e t o f o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n h u n b e n o e m i n g , h u n m a c h t e n b e p a l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
8 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
9 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e
n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z a a k v o e r d e r
W o r d t h i e r b i j b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w D E C O S T E R L i e s , v o o r n o e m d ;
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n d e V e n n o o t s c h a p A T & C , t e M o r t s e l , A r m a n d S e g e r s l e i 1 5 1 , m e t
m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e
z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e