06/02/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ . " ~ t , ~ .
2 , 8 J A . g r i 4
G r i f f i e
i m m u n
{
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 6 6 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s t e r B e t t e r b u s i n e s s - G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 1 8 2 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 1 1 2 1 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m V i v e y & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r e n t a l s e b a a n 2 t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e e n m e t I B R a a n s l u i t i n g s n u m m e r B 0 0 5 2 3 ! r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V i v e y m e t I B R a a n s l u i t i n g s n u m m e r A 0 1 9 1 7 t e ! h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n ! 2 0 1 6 ) . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g i s v a s t g e l e g d o p 3 . 7 0 0 , 0 0 E u r e n z a l v a n a f h e t t w e e d e j a a r g e n d e x e e r d i w o r d e n .
B e r i n c o N V V e r t e g e n w o o r i g d d o o r H u b e r t D e K e e r s m a e k e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 30.12.2013 13700-0030-022
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 18.12.2014 14693-0210-022
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 20.12.2012 12669-0421-022
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 22.12.2011 11644-0131-022
30/11/2011
ÿþe
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I f l I I I I 1 1 . l i 1 f l I I l t h 1 1 1 h 1 1 1 1 1 t I I i
* 1 1 1 7 9 9 5 7 *
V c
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B R U A l e
8 t e . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 6 6 . 0 3 3
B e n a m i n g : M A S T E R b e t t e r B u s i n e s s - G R O U P ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 1 8 2 1 7 8 5 M e r c h t e m ( H a m m e )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i l t
}
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 9 n o v e m b e r ;
2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e :
v e n n o o t s c h a p " M A S T E R b e t t e r B u s i n e s s - G R O U P " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e b e s t a a n d e z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
e l k . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e : : ; b r e n g e n v a n e e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e ;
v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e
: b e s t a a n d e z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
: ; D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 6 8 1 A t o t 9 8 0 A .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V a s t t e s t e l l e n e n o n s t e v e r z o e k e n , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ;
d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s ;
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
: ; n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 9 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ;
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
; : V a s t t e s t e l l e n e n m i j t e v e r z o e k e n , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s :
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
[ i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n '
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 9 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
o p g e s p l i t s t i n n e g e n h o n d e r d e n a c h t ( 9 0 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n
z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 A t o l 2 2 8 A , 3 0 1 A t o t 9 8 0 A , 2 2 9 8 t o t 2 6 4 8 e n 2 6 5 C t o t 3 0 0 C . "
M A C H T I G I N G V A N H E T R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n d e H e e r D E K E E R S M A E K E R H u b e r t , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , L i n d e s t r a a t 1 8 2 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b g i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2011
ÿþA
L u e
A b d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a I V " 1 1 0 4 9 1 3 9 "
" i 7 M A R . 2 0 1 1
3 n u r .
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 6 6 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s t e r b e t t e r B u s i n e s s - G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 1 8 2 - 1 7 8 5 H a m m e ( M e r c h t e m )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n :
4 ) K w i j t i n g v a n b e s t u u r d e r s
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
B i j z o n d e r e k w i j t i n g w o r d t o o k v e r l e e n d a a n m a k i n ' S u r e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n D e H e r d t d i e m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 ) H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t . M e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g o n d e r s t a a n d e m a n d a t e n :
* H e m i e u w i n g . m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B L P M , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 3 7 9 . 8 8 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H u b e r t D e K e e r s m a e k e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n i . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
" H e r n i e u w i n g m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R I N C O , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 2 0 . 4 5 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H u b e r t D e K e e r s m a e k e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n l . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
* H e r n i e u w i n g m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e a a n s p r a k e l i j k e h e i d A S S E S C O , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 0 3 9 . 8 5 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H e r m a n V a n H o o r i c k , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n l . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
B e r i n c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t D e K e e r s m a e k e r w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B E R I N C O N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t D e K e e r s m a e k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 D E C , 2 0 1
G r i f f i e
A
~ Î ~
~
' 1 1 0 0 3 7 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 6 6 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R b e t t e r B u s i n e s s - G R O U P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L I N D E S T R A A T 1 8 2 - 1 7 8 5 H A M M E ( M E R C H T E M )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
C o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n :
- " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g V Y V E Y & C O , B E 0 8 5 9 5 6 6 7 7 , b e d r i j f s r e v i s o r , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 M a s s e n h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t C o m m i s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n s t e l t o o k h e t h o n o r a r i u m v a s t o p 3 . 7 0 0 E ( e x c l . B T W e n g e ï n d e x e e r d ) p e r j a a r . "
- " D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p " M a k i n ' S u r e B V B A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e v e n d e H e r d t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n . "
- " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t " A S S E S C O B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 E s s e n e , K e r k p l e i n 5 A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H e r m a n V A N H O O R I C K , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n . "
B E R I N C O N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . H . D E K E E R S M A E K E R
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 27.12.2010 10645-0226-019
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 14.02.2010 10041-0134-019
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 31.07.2008 08501-0093-018
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 30.08.2007 07688-0153-018