MASTER MANAGEMENT 1

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MASTER MANAGEMENT 1
Dénomination : MASTER MANAGEMENT 1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.089.646

Publication

10/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moo WORD 11.1

Réservé 11111111*!1111111111111M1111 2 7 FEV. 2014

au BRUXBLLEA

Moniteur Greffe

belge







N° d'entreprise : 0833.089.646

Dénomination

(en entier) : Master Management I

(en abrégé)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue des Jardins 54 / 14b

1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Changement adresse siège social

Le gérant a décidé de changer l'adresse du siège social de l'Avenue des Jardins 54 / 14b à 1030 Schaerbeek au Avenue des Alouettes 4 à 1950 Kraainem à partir du 1 janvier 2014,

Michael Munier

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 14.02.2014 14038-0267-010
15/01/2014
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I

*14014794* Greffe 0 ~ JAN, 201

N° d'entreprise : 0833.089.646

Dénomination (en entier) : Master Management

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue des Jardins 54 / 14b

1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS

Extrait d'un acte reçu par Maître Niek Van der Straeten, notaire associé, gérant de la société civile sous forme d'une ;, société privée à responsabilité limitée °P. Moulin & N. Van der Streeten, notaires associés ", ayant son siège à Destelbergen, Dendermondesteenweg 432 ; le douze décembre deux mille treize,

Le douze décembre deux mille treize s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à Responsabilité Limitée "Master Management, ayant son siège social à 1030 Schaerbeek, Avenue des Jardins" 54114b, (RPM Nivelles, Numéro d'entreprise 0833.089.646)

:" qui a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :

A. APPROBATION DU RAPPORT

L'assemblée constate que le rapport et l'état ne donnent lieu à aucune observation de la part des associés et décide;

d'adhérer aux conclusions y formulées. "

B. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts conformément au point "1" de l'ordre du jour repris ci-dessous : La société a pour objet :

l'exercice d'activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement conformément à la loi du vingt-deux mars deux mille six relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ou à toute norme de droit qui régira ces activités en, remplacement de la loi précitée;

l'exercice d'activités d'intermédiation en assurances et en réassurances et la distribution d'assurances conformément à la loi du vingt-sept mars mil neuf cent nonante cinq relative à l'intermédiation en assurances et eni réassurances et à la distribution d'assurances, ou à toute norme de droit qui régira ces activités en remplacement; de ta loi précitée ;

la fourniture, aux personnes et aux entreprises, de services et de conseils en matière de fiscalité, d'organisation et de gestion d'entreprise, de techniques de management, la fourniture de conseils juridiques et; financiers et tout ce qui s)' rapporte directement ou indirectement ;

de conserver un patrimoine comprenant des biens mobiliers et immobiliers, le gérer et le développer dei manière judicieuse, ainsi que mettre en oeuvre toutes transactions propres visant à en augmenter le rendement de; son patrimoine. L'apport de clients en vue d'acheter de l'immobilier, à l'exception de toute activité de courtage: immobilier..

Toutefois, il est interdit à la société de poser des actes de banque, de caisse d'épargne ou de banque d'épargne en son: propre nom et pour son propre compte et d'attirer l'épargne en son propre nom et pour son propre compte, conformément aux: directives d'ordre public belges et/ou européennes en vigueur. La société peut acquérir des biens mobiliers et immobiliers qui: :; présentent un rapport direct avec la réalisation de l'objet social, de même qu'elle peut contracter tout financement et accorder; ;: toute hypothèque et garantie en vue de l'acquisition de ces biens mobiliers ef immobiliers.

La société peut aussi se livrer à toute transaction administrative, industrielle, commerciale, financière, mobilière ou: '1 immobilière de nature à promouvoir la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objet en mettant à disposition en avantage de toute nature des biens (im)mobiliers aux gérants d'entreprise dans le cadre de leurs revenu professionnel, ou bien par la location des biens (im)mobiliers aux gérants: d'entreprise.»

C. POUVOIR AU GERANT

L'assemblée générale décide de confier au gérant tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent,

D. COORDINATION

L'assemblée générale décide d'approuver la coordination des statuts.

E. DEMISSION GERANT

L'assemblée générale décide de la démission de madame MEHAUDEN Nadine prénommée [Registre national des

personnes physiques numéro : 68.06.13-004.901 comme gérant de la société, avec effet à partir de ce jour.

Lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, il sera décidé de la décharge de son mandat pour la dernière année,

comptable.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

-, r

Reservé

Y

au

Moniteur belge

Déposées en même temps

- Expédition de l'acte

4- Coordination des statuts

Rapport du gérant

Niek Van der Straeten Notaire

Mod 11.1

PÎjUR"ÉXTRAIT ANALxTIQEJË

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir cie représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 30.01.2013 13021-0507-009
03/02/2011
ÿþs. ~,. Mod 2.1





Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







24Mil Zen

" ~, .,,;" ~,~~

Greffe

1II1 1II 1 I11I II 1H IIII 11110 1

" 11018938*

Ré.

Mo bi

:! N° d'entreprise : 833 o8 6U6

Dénomination : Master Management 1

ss (en entier)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

: Siège : Avenue des Jardins 54114b

1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : CONSTITUTION SPRL

Extrait d'un acte reçu par Maître Niek Van der Straeten, notaire associé, gérant de la société civile sous forme;

d'une société privée à responsabilité limitée `I . MOULIN & N. VAN DER STRAETEN, notaires associés ayant son siège à:

Destelbergen, Denderrnondesteenweg 432 ; le dix neuf janvier deux mille onze,

Constitution d'une société privée à responsabilité limitée, comme suite:

Nom : Master Management 1

Siège social : 1030 Schaerbeek , Avenue des Jardins 54 114b

Durée : illimitée.

Associés :

1. De Heer Munier. Michaël Robert Rouer, demeurant à 1030 Schaarbeek, Bloemtuinenlaan 54 b014.

2. Mevrouw Mehauden. Nadine Marie José demeura nt à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Crocqstraat 121. Les parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces et au pair, comme suit :

- par monsieur MUNIER Michael prénommé sub 1), à concurrence de nonante-neuf (99) parts sociales ;

- par madame MEHAUDEN Nadine prénommé sub 2), à concurrence de une (1) part sociale.

total: 100 parts sociales.

Les cent parts du capital sont à intégralement souscrites en espèces et libérées à concurrence de six mille deux;, cent euros (E 6.200,00)

Capital : Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (E 18,600,00). Il est représenté par cent (100) actions, parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social. Exercice social : commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

Réserves - répartition des bénéfices  Dissolution - liquidation:

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce; prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, l; étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La gérance peut proposer à l'assemblée générale qu'avant la répartition du solde, il soit affecté tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement de la réserve légale, à la constitution de reports à nouveau, de fonds de prévision ou de;s réserves extraordinaires ou à l'attribution de tantième au profit de fa gérance.

C'est l'assemblée générale qui à la simple majorité des voix déterminera chaque année le montant des:; II rémunérations fixes et proportionnelles qui seront, le cas échéant, allouées tant au gérant en fonction qu'aux associés actifs, et portés en frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages, déplacements, charges:; sociales pour travailleurs indépendants et caetera. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par;; le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et des; déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou:; homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le soldes: bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les;; associés proportionnellement au nombre des parts possédé par eux.

Gérance:

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou;; plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé, unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou;; morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir las; qualité de gérant statutaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

'n

Réservé "

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

L'assemblée qui nomme le ou les géra nt(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à

une indemnité quelconque.

Est désigné en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée :

Monsieur Munier Michaël, présent et qui accepte.

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir toutes actes d'administration et de disposition qui

intéressent la société.

Il possède ainsi tout pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance des opérations à

condition qu'elles rentrent dans l'objet de la société.

De même, le gérant a qualité de représenter la société à l'égard des tiers (en ce compris dans toutes actes

auxquelles un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours), ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils ne pourront exercer les pouvoirs décrits ci-dessus qu'en agissant

conjointement à moins que l'assemblée générale qui les nomme ne décide expressément de leur accorder à chacun ou à l'un

ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir seul au nom de la société. Chaque gérant pourra également donner à l'autre gérant

mandat pour agir en son nom pour des objets spéciaux.

Objet:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation:

- Poser des actes comme intermédiaire de commerce de produits et biens quelconques.

- Intermédiaire d'assurances ;

- Gérer du patrimoine immobilier ;

- Management et études de marchés ;

- Administration et organisation des entreprises et sociétés ;

- Organisation de séminaires et formations ;

- Consultance au sens large ;

- Aménagements et décoration immobilier,

 La société peut organiser toutes conférences, séminaires, colloques, atelier, entretien, spectacle ou support médiatique ayant trait de près ou de loin à son objet sans que cette énumération soit limitative et ce, tant en Belgique qu'a étranger

 Toutes opérations d' intermédiaire notamment en assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres; Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne. Parallèlement, dans le respect des Mis et des règlements belges et internationaux, elle pourra prester toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires ;

Elle pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes sphères d'activités non réglementées.

 La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

A cet effet, elle peut notamment accomplir tous actes généralement quelconques nécessaires ou utiles á la réalisation de l'objet sociales des sociétés dont elle exerce ou contrôle la gestion, ou la gestion desquelles elle participe, ainsi que les actes imposés par la loi auxdites sociétés, eu égard et leur objet social.

Elle peut encore gérer son propre patrimoine et s'intéresser par toutes voies de droit au développement de celui-ci.

 Toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location, la gestion, la gérance et le lotissement de tous biens meubles et immeubles, ainsi que la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine immobilier, en Belgique ou à l'étranger.

La société a également pour objet le financement de telles opérations.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature

faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise â des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions

Assemblée Générale : Pouvoirs Réunions :

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce demier exerce les pouvoirs dévolus de l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit en plein droit, le troisième vendredi du mois de décembre, à 19.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Les délibérations de l'assemblée générale sont consignés dans le livre des procès-verbaux et sont signés par tous les membres associés ayant participé à l'assemblée. Les copies ou extraits à produire en justice ou devant d'autres instances doivent être signé par un gérant.

Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce demier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera rassemblée générale dans

Ie5_qU inzeiou rssle.la.clerriantle

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Reservi

au

Méfniteur

belge



Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées

envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de

certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Si tout les associés, présents ou représentés et représentants tout le capital social son d'accord de se réunir,

l'assemblée peut valablement délibérer à tout moment sans ordre du jour ni convocation préalable.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, au défaut, par l'associé présent qui détient le plus des parts

ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux.

Représentation

Toute propriétaire de titres peut se faire représenter à rassemblée générale par un fondé de pouvoirs, qu'ils sont

associés ou non. Les convocations peuvent arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué cinq jours francs avant l'assemblée générale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers

et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des éventuelles limitations légales.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, comme prévu dans la code des

sociétés.

Sauf dérogation expresse dans les présents statuts ou la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée à la majorité simple des voix.

Dispositions transitoires

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

3010612012.

PREMIÉRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu dans l'année 2012.

Désignation des gérants et commissaires

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de gérant non statutaire, pour une période illimitée, avec le

pouvoirs prévus aux statuts :

Madame Mehauden, Nadine Marie José née à Brussel le 13 juin 1956, [Registre national des personnes

physiques numéro : 58.06.13-004.90], demeurant à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Crocqstraat 121.

ici présent et qui accepte.

Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident à runanimté de ne pas procéder actuellement à la

nomination d'un commissaire.

Délégation de pouvoirs spéciaux

Toutes pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à :

Monsieur Frank HAENEBALCKE, expert-comptable, demeurant à 9000 Gent, Koutersteeg 11

Pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société à la Banque carrefour des Entreprises et

pour son immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Déposées en même temps

- Expédition de l'acte de constitution Niek Van der Straeten

Notaire







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 18.12.2015, DPT 15.01.2016 16016-0371-011

Coordonnées
MASTER MANAGEMENT 1

Adresse
AVENUE DES ALOUETTES 4 1950 KRAAINEM

Code postal : 1950
Localité : KRAAINEM
Commune : KRAAINEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande