MATEXI VLAAMS-BRABANT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MATEXI VLAAMS-BRABANT
Dénomination : MATEXI VLAAMS-BRABANT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 501.954.016

Publication

16/06/2014
ÿþ Mad Word 11.1

6?.Tl.s ;e j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter,griffiWedifiegegermtvangen op

ter rec

iuuu~~~~u~~uu~w

o 4 JUNI 1014

griffie van de Nederlandstalige tbank van koophandel Brussel

un me

Ondernemingsnr : 0501.954.016

Benaming

(voluit) : Matexi Vlaams-Brabant

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusseisesteenweg 213, 1850 Grimbergen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder wijziging maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 27 februari 2014

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Carma BVBA, met maatschappelijke zetel te Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0818.826.389, vast vertegenwoordigd door

" Cari Van den Eynde, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met terugwerkende; ' kracht sinds 1 januari 2014_

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om voorlopige (tussentijdse) kwijting te verlenen aan Carma BVBA, vast vertegenwoordigd door Carl Van den Eynde, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder: van de vennootschap voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013. De aandeelhouders bevestigen desgevallend een volledige en onvoorwaardelijke kwijting te verlenen aan Carma BVBA, vaste vertegenwoordigd door Carl Van den Eynde, voor de uitoefening van haar mandaat ais bestuurder van de' vennootschap tijdens het boekjaar 2013 na de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

2.De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om te benoemen als nieuwe bestuurder met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2018:

Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met ondernemingsnummer ' 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault.

De aldus benoemde bestuurder zal haar mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

3.De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te'. Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstefing, aan te stellen ais bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren. en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 mei 2014

1.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Medialaan 24, 1800 Vilvoorde met ingang van 1 augustus 2014,

2.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen ais bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cg. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Julie Vanermen

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

1477 r ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

et_

~~ F

BRUSSEL

Griffie 2 9 p0J 2013

WI

*13137 95<

i

1111

v

beh" aa Bel Staf

f

Ondernemingsnr : 0501.954.016

Benaming

(voluit) : Matexi Vlaams-Brabant

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 213, 1850 Grimbergen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 21 augustus 2013, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Julie Vanermen

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2013
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V( behi

aal Bel. Staa

A

III IINIIIIIIIIII

*1301324]

uss;

1 iéSfeti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501.954.016

Benaming

(voluit) : MATEXI VLAAMS BRABANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg, 213

1850 GRIMBERGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN ONROERENDE GOEDEREN

Ingevolge akte verleden voor Meester Guy DUBAERE, geassocieerd Notaris met standplaats te Jette, opa zesentwintig december tweeduizend en twaalf, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten; van de naamloze vennootschap "MATEXI VLAAMS BRABANT" onder meer volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN NATURA

Verslagen Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de, raad van bestuur de dato 24 december 2012 en van de commissaris de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit", burgerlijke vennootschap; met handelsvorm, met zetel te B-9000 Gent, Moutstraat 54, gekend onder het ondernemingsnummer TVA BE 0431.161.436 RPR Gent, vertegenwoordigd door Mevrouw Marleen Mannekens, bedrijfsrevisor. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit; te zijn van een kopie van de verslagen. Het verslag van de commissaris besluit het volgende :

« 8. BESLUITEN De inbrengfn natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Iiatexi Vlaams Brabant NV, bestaat uit gronden voor een totale waarde van 31.000.000 E.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de,. vennootschap is: verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het; aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a/ de beschrijving van elke inbrteng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b/ dat voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden vans waardering leiden tenminste overeenkomen met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van' de tegen de inbreng uitte geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 31.000 aandelen van de vennootschap: Matexi Vlaams Brabant, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak' te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.' '

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 21 december 2012. Ernst & Young Lippens & Rabaey BV CVBA Vertegenwoordigd door Marleen Mannekens Bedrijfsrevisor-Vennoot'.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a, a

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal. De algemene vergadering `s keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.

Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van éénendertig miljoen euro (E 31.000.000,00) om het te brengen van honderddduizend euro (E 100.000,00) op éénendertig miljoen honderdduizend euro (E 31.100.000,00) door de uitgifte van éénendertig duizend (31.000,00) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en dewelke genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen meedelen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de bestaande fractiewaarde.

Wijziging van de statuten

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 05 van de statuten te wijzigen als volgt: " Artikel 5- Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenendertig miljoen honderdduizend euro (E 31.100.000, 00).

Het wordt vertegenwoordigd door eenendertigduizend honderd (31.100) aandelen, zonder vermelding van noininale waarde die elk één/éénendertigduizendhonderdste (1/31.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort. "

" De coördinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van

koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces verbaal.

TWEEDE BESLUIT- MACHTIGING

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bèstuur voor de uitvoering van

voormelde beslissingen.

DERDE BESLUIT - MACHTIGING VOOR HET VERVULLEN VAN DE

FORMALITEITEN

De vergadering verleent voor zover als nodig een volmacht aan Mevrouw Julie Vanermen,

wonende te 9300 Aalst, Kluisdreef 11 met mogelijkheid tot indeplaatstelling, om de nodige

formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORNIIG UITTREKSEL.

Neergelegd : een uitgifte, verslagen, coördinatie van de statuten

Guy DUBAERE, geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden R hek -Belgisch Staatsblad

24/12/2012
ÿþ+Z " Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

13 DEC. 2012

BRUSSLL

Griffie

Ondernemingsnr : r~1 5 041

Benaming ~J I

(voluit) : Matexi Vlaams-Brabant

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg, 213

1850 GRIMBERGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING  STATUTEN - OVERGANGSBEPALINGEN

Ingevolge akte verleden voor Meester Guy DUBAERE, Geassocieerd notaris met standplaats te Jette, op elf december twee duizend en twaalf, werd de naamloze vennootschap "Matexi Vlaams-Brabant " opgericht

1. De naamloze vennootschap "MATEXI GROUP", met zetel te 8790 Waregem, Franklin RooseveltIaan 180, RPR Kortrijk 0435.477.936; Opgericht onder de vorm van een BVBA met als naam "REGIONALE BOUWWERKEN", bij akte verleden voor notaris Jan MULLER te Waasmunster op 18 oktober 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 november erna onder nummer 881111-23, waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke op 13 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei erna onder nummer 11066976, sindsdien ongewijzigd.

2. De naamloze vennootschap "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VANS IMMOBILIEN, in verkorting "MATEXI", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; RPR Kortrijk 0405.580.655; Opgericht bij akte voor notaris Henri VAN CAILLIE te Brugge van tien juli negentienhonderd vijfenveertig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig en éénendertig juli erna onder nummers 10356 en 10357, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en laatst bij akte voor notaris Henk DEKIERE, notaris ter standplaats Oostrozebeke op 29 september 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november erna onder nummer 11166491, sindsdien ongewijzigd.

ARTIKEL 1.- NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Matexi Vlaams-Brabant".

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Grimbergen, Brusselsesteenweg 213,

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en . verhuren, verkavelen, exploiteren en

valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

-de promotie, ontwikkeling, organisatie," commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;

-het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende

goederen;

-de bosbouw en bosontginning;

-het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;

-de private of openbare aanneming van werken;

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterendenotaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- het verlenen vara diensten, adviezen en assistentie van bedrijfsorganisatorische, financiële, administratieve juridische, sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human resources, informatica, engineering, marketing, integrale kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en concepten, milieu en omgeving,

-het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;

-het beheren van vennootschappen In de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vâr'm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen;

-het optreden als tussenpersoon in de handel;

-het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende goederen;

- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden, Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden of op welke andere wijze ook, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen

e mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel

e hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten -verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus

N negentienhonderd eenennegentig, of uit de Wet van zes april negentien honderd vijfennegentig inzake de

o secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de

N

N beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen.

ARTIKEL 4.- DUUR.

N De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt 100.000,00 EUR (honderdduizend euro).

et

Het wordt vertegenwoordigd door '100 (honderd) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk

r één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.

et ARTIKEL 6.- KAPITAALVERHOGING

et

De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen of verlagen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen en met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 7.- VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN.

De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen is geen besluit van de algemene

vergadering vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de

vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te. rekenen van de bekendmaking van de

oprichtingsakte.

ARTIKEL 8.- VOORKEURRECHT.

Bij elke verhoging van het, maatschappelijk kapitaal beschikken de aandeelhouders over een voorkeurrecht

et overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

" ~ De algemene vergadering en de Raad van Bestuur  binnen de grenzen van het toegestaan kapitaalkunnen in het belang van de vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te. heffen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden warden in de mate dat de blote eigenaar geèn gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen debetrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

ARTIKEL 9.- AARD DER AANDELEN.

De aandelen zijn op naam of gedematerlaliseerd, naar keuze van de respectievelijke aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur.

Het bezit van de aandelen op naam wordt door deraad van bestuur bijgehouden in een register van aandelen op naam dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 10.- ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN - INPANDGEVING.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt, de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.

Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen); de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming - dit alles onverminderd hetgeen in artikel 8 hiervoor vermeld.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

ARTIKEL 11.- OBLIGATIES.

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of warrants uitgeven door een besluit der algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 12.- BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen.

ARTIKEL 13.- VACA`T'URE.

Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt,

ARTIKEL 14.- VOORZITTER.

De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

ARTIKEL 15.- VERGADERING.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, De vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf voile dagen-voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda. Zij geschiedt bij brief, telefax of e-mail of enige andere informatiedrager.

ARTIKEL 16.- BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet dp de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de .raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk,hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

notulenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 17.- BEVOEGDHEDEN  DIRECTIECOMITÉ  ADVISERENDE COMITÉS.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstellingen hun opdrachten.

ARTIKEL 48.- BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de

hem verleende volmacht. -

ARTIKEL 49: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP.

Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door:

# hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

# hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur). ARTIKEL 20.- DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTEUR(S).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zalfzullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen worden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

ARTIKEL 21.- BEZOLDIGING - VERGOEDING.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.

ARTIKEL 22.-AANSPRAKELIJKHEID.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn jegens de vennootschap en jegens. derden hoofdelijk aansprakelijk voor aile schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten; deze bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het gevat, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.

ARTIKEL 23.- CONTROLE.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen,

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten taste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

r.x

ARTIKEL 24.- BEVOEGDHEDEN.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij' de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.

ARTIKEL 25: .VERGADERING.

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering)moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke laatste woensdag van de maand juni om zeventien uur. indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.

ARTIKEL 26.- BIJEENROEPING -AGENDA.

De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd.

ARTIKEL 27.- TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt

p~1p vastgesteld..

ARTIKEL 28.- VERTEGENWOORDIGING.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde

e aandeelhouder zichop de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager -Aandeelhouder of

niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL 29.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

ARTIKEL 30.- BESLUITVORMING.

" ~ Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zondêr rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De

N aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen,

N ARTIKEL 31.- BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op-eenendertig december van elk jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke

ev bepalingen.

ARTIKEL 32.- WINSTVERDELING

et De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 33.- Winstuitkering:

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatsteboekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle

P, reserves die volgens de wet of deltatuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding;

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens . in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien ,de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

ARTIKEL 34: DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip, de plaats en de wijze waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.

ARTIKEL 35.- ONTBINDING

s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is, Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de veeeffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.

ARTIKEL 36.- VEREFFENING.

Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder allee aandelen verdeeld.

ARTIKEL 37- WOONSTKEUZE.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

ARTIKEL 38.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

OVERGANGSBEPALINGEN-BENOEMINGEN

Artikel 1.- Benoemingen

a) Worden tot bestuurders benoemd van de vennootschap voor een duur van zes jaar:

1/De naamloze vennootschap VAUBAN, met zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat nr 47-49; B.T.W.-ondememingsnummer BE 0838.114.246 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Hannecart, Gaëtan Ludovicus Emmanuel Vincent, geboren te Wilrijk op zevenentwintig april negentien honderd vierenzestig, rijksregister nummer 64.04.27 393 72, wonend te 9850 Nevele, Meirstraat nr 7, die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon; Heer Hannecart, Gaëtan, voornoemd, die aanvaardt;

2/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BLAUWHOEVE", met zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef nummer 187; BTW BE0810.472.018, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, Heer Van de Maele, Ivan René Louis, rijksregister nummer 660415 425 54, wonend te 8670 Oostduinkerke, Paardebloemstraat nummer 10; die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Van de Maele, Ivan voornoemd, die aanvaardt;

3/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARMA", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat nummer 12, ondememingsnr 0818.826.389 RPR Gent, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, Heer Van den Eynde, Carl Orner, rijksregister nummer 68.04.09-255.58, wonend te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12; die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Van den Eynde, Cari voornoemd, die aanvaardt.

Allen verklaren hun mandaat bij monde van de lasthebber uitdrukkelijk te aanvaarden en zij bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een aanvang vanaf heden voor een duur van zes jaar. De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen,

b) Wordt tot commissaris benoemd: "Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit" BV CVBA, , waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,- Moutstraat 54, vertegenwoordigd door Mevrouw Mannekens, Marleen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, die afzonderlijk zal aanvaarden.

c) De vergadering keurt alle handelingen goed alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de

vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 2.- Eerste boeklaar en iaarvergaderinq

* eerste boekjaar:

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar aanvang op heden.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2013.

eerste Jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014 overeenkomstig de statuten.

+ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 3.- Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van' bestuur gedurende de tussentijd.

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.'

Bijgevolg verklaren de comparanten zich het recht voor te behouden om,« gedurende de periode welke tussen het verlijden van onderhavige akte en gezegde deponering zal Jôpén, voor -rekening, van de vennootschap in oprichting, aile akten te stellen en verbintenissen aan te ga'n Welke voor het verwezenlijken van het doel nodig zijn.

Zodra de deponering van een uittreksel uit deze akte is geschied, zullen i lezé akten en verbintenissen voor rekening van de-vennootschap in oprichting vermoed worden gesteld of aang' gáán, van het begin af, door

de vennootschap zelf. .. i

Artikel 4.- Bekrachtiging. ' z

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, Verklarei = de, comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat de rechten en verbintenissen, in naam van de vennootschap in oprichting, bekrachtigd worden onder de opschortende voorwaarde van neerlegging-van een i uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

SLOTBEPALINGEN

Raad van Bestuur

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Katrien BOVY ingevolge de hieraangehechte onderhandse volmacht, te benoemen, elk met bevoegdheid om afzonderlijk te handeln:

" tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap VAUBAN voornoemd en

" tot gedelegeerd-bestuurder: VAUBAN NV en CARMA BVBA

voor een duur van zes jaar.

INFORMATIEPLICHT

1. Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de verplichtingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van éénentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig (in werking getreden op één januari negentienhonderd negenennegentig), waarbij elke KMO zal moeten bewijzen dat haar zaakvoeder zowel beheerkennis ais beroepskennis heeft (hetzij door een diploma, hetzij door beroepservaring).

2. Zij erkennen bovendien dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar maatschappelijk doel, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

VOLMACHT

Mevrouw Julie Vanermen, wonend te 9300 Aalst. Kluisdreef nr 11 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen ais lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T,W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en aile documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Neergelegd : een uitgifte.

Guy DUBAERE- Geassoocierd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

i

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2015
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch St ~blad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de á te rgefeed/4ntbc'#

~t1 c

1 51":1 205

ter griffie

UGn~:r~

Gri~i~ .. { è~''~~?~'~ L,t1 r~ ,r. ti.,~ 7!

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501.954.016

Benaming

(voluit) : MATEXI VLAAMS-BRABANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Medialaan 24, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 22 december 2014 in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Kelly Pattyn

Bijzonder gevolmachtigde

r

iii uiUiuui~ IN

*15013890*

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 28.07.2015 15365-0021-030

Coordonnées
MATEXI VLAAMS-BRABANT

Adresse
MEDIALAAN 24 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande