20/10/2014
ÿþB I 1 1 I k l l h 1 1 1 , 1 8
V b e h
a a
B e l S t a a
M o d W a r d 1 1 . 1
0 9 O K T . 2 0 1 4
t e r g r I f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e e t ? c . n t O u n i . 5 . Y . L u i t t n e r i d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 5 5 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M a t r e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R a m e i s t r a a t 1 2 3 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n d e r e v i s o r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g v a n B i a G r o u p N V , ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A t r i a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r V i n c e n t B I A a l s : b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ; C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l i l e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L a u r e n t B O X U S , ; a i s n i e u w e C o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e G e w o n e l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e V e r g a d e r i n g g e e f t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e H e e r Q u e n t i n S C O U F L A I R E o f a a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , v o o r h e t u i t v o e r e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n . _
Q u e n t i n S c o u f l a i r e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 24.06.2013 13209-0215-035
08/04/2013
ÿþt i
M c d P D F 1 1 . 1
. f ÿ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 5 3 8 9 8 *
B R U S S E L
1 , 7 M R T Z O O 1
G r i f f i e
H U
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 5 5 , 6 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a t r e n t
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
Z e t e l : R a m e i s t r a a t 1 2 3 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r g . { e g ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3
G e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v a n t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n d i e h a a r d o o r a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n t o e g e k e n d i s , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e h i e r n a a a n g e d u i d e p e r s o o n t e v e r l e n e n :
C O O L S C O N S U L T I N G S E R V I C E S B V B A , g e v e s t i g d t e D w o r p , 7 2 0 A l s e m b e r g s e s t e e n w e g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R a f C O O L S .
H a n d e l e n d s a m e n m e t é é n v a n d e B e s t u u r d e r s v a n B I A G R O U P N V / S A , b e s c h i k t h i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e l a a t s t e m e t b e t r e k k i n g t o t d a t b e h e e r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e t e r m e n " d a g e l i j k s b e s t u u r " i n d e r u i m s t e z i n m o e t e n w o r d e n b e g r e p e n e n d a t z i j o n d e r m e e r a l l e b e v o e g d h e d e n o p f i n a n c i e e l v l a k o m v a t t e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , z o a l s :
- h e t l a t e n o p e n e n o f a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n , p o s t r e k e n i n g e n e n o p e n d e p o t s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n o n v e r s c h i l l i g w e l k e v e r r i c h t i n g e n v a n b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g o p d i e r e k e n i n g e n e n d e p o t s ;
- h e t g o e d k e u r e n v a n d e r e k e n i n g e n e n e f f e c t e n o p g a v e n ;
- h e t a a n v a a r d e n v a n d e t o e g e s t a n e o f t o e t e s t a n e k r e d i e t e n . Z u l k s o m v a t b o v e n d i e n
o d e a a n w e n d i n g v a n d e u i t b e t a l i n g s k r e d i e t e n ;
o h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t l o p e n d e l e n i n g e n i n a l l e m u n t e n ;
o d e a a n v r a g e n o m u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n ;
o d e a a n v r a g e n o m k r e d i e t b r i e v e n e n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n ;
o d e v e r z o e k e n o m d i s c o n t e r i n g v a n k l a n t e n w i s s e l s e n b a n k a c c e p t e n ;
o h e t a a n g a a n v a n d e v i e z e n t e r m i j n c o n t r a c t e n ;
o a l l e d o c u m e n t a i r e a f g i f t e n i n h e t k a d e r v a n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d e k r e d i e t b r i e v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
I n h e t k a d e r v a n d i e b e v o e g d h e d e n k u n n e n z i j a l l e d o c u m e n t e n e n u i t t r e k s e l s u i t n o t u l e n o n d e r t e k e n e n d i e b i j h e t H a n d e l s r e g i s t e r o f t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o f d i e i n d e k r a n t e n m o e t e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d , o n g e a c h t o f z i j a l d a n n i e t o f f i c i e e l z i j n .
D e z e n i e u w e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i a G r o u p N V , v e r t d o o r A t r i a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t d o o r V i n c e n t B i a G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i _ l i i k v e r m b l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g l i i d v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o j a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( W e n 7
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012
ÿþ M o d A D F t t . 1
[ ? r e 1 E j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 5 5 . 6 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a t r e n t
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
Z e t e l : R a m e i s t r a a t 1 2 3 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
U i t t r e k s e r u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s d a t h a a r b e s t u u r d e r e n g e d e g e e r d b e s t u u r d e r B i a G r o u p n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 1 9 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 2 2 . 0 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e f i r m a A t r i a M a n a g e m e n t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 8 0 O h a i n , r o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 4 4 8 . 8 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t B i a , w o n e n d t e 1 3 8 0 O h a i n , r o u t e d e G e n v a l , n o 9 1 t e r v e r v a n g i n g v a n V i n c e n t B i a .
B i a G r o u p n v , v a s t v e r t d o o r A t r i a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t d o o r V i n c e n t B i a G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i l l g g e n _ b i i . l 1 c t _ B £ l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 1 1 2 1 2 D 1 2 A n n e x e s d u M e n i t e n r - b e l g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n [ . u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , 1 i g i z i j v a n d e p e r s o ( o ) * n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþR e c h t s v o r m : : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 0 9 0 O v e r i : i s e
Z e t e l : R a m e i s t r a a t 1 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v a n C a l l e b a u t B e e c k m a n C o n s u l t i n g & A d v i s e B v b a , O r l e a n s g a a r d e 8 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p n i e u w t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d n a z i j n o n t s l a g . H i j w o r d t n i e t v e r v a n g e n .
B i a G r o u p n v , v e r t d o o r B i a V i n c e n t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ M o d P D F 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; v ,
I t l I l l l n I I I l l I I I I I 1 1 V I i n
* 1 2 1 3 8 2 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 5 5 . 6 7 7 l 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a t r e n t
( v e r k o r t ) :
B R U
2 7 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 14.06.2012 12171-0306-037
16/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i
u i
u i
u
u
i
1 1
* 1 1 1 2 5 5 5 5 *
b e
g S t ;
L ~ J , = j r -
0 3 M i e m i
G r i f f i e
$ i j l a g e i r ù i j l ' e t B e l g i s t h - S t u â t s ü i á i i - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 = - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e i g e
O n d e r n e m i n g s n r : Q 4 6 6 . 4 5 5 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t r e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a m e i s t r a a t 1 2 3 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 M E I 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C ° d a t t e n e i n d e k o m t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C ° z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r G o n z a g u e L E P I N E , w o n e n d e t e 1 5 4 , r u e d u M o u l i n d ' e n H a u t - 7 0 1 2 J e m a p p e s e n i n g e s c h r e v e n i n h e t i n s t i t u u t d e r R e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r 2 1 6 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 M E I 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g a l s C o m m i s s a r i s R e v i s o r d e v e n n o o t s c h a p H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C ° v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G o n z a g u e L E P I N E t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B i a G r o u p n v , v e r t d o o r B i a V i n c e n t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 27.06.2011 11208-0580-036
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 30.06.2010 10248-0058-034
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 08.07.2009 09367-0245-035
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 09.07.2008 08379-0278-030
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 05.07.2007 07361-0013-028
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.05.2006, NGL 26.07.2006 06533-3447-023
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 27.07.2005 05554-2962-023
26/01/2005 : AN335580
19/08/2004 : AN335580
12/03/2004 : AN335580
10/03/2004 : AN335580
13/08/2003 : AN335580
06/09/2002 : AN335580
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 07.10.2015 15643-0133-034
05/07/2002 : AN335580
24/08/1999 : ANA060601
17/07/1999 : ANA060601
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 17.08.2016 16434-0327-033