MATREXYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MATREXYS
Dénomination : MATREXYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.233.358

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.02.2014, NGL 30.04.2014 14104-0486-011
30/12/2013
ÿþ~ ti Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1319620

Nz.ergeIegd ter griffie der Rechtbank van Koophendi te Leuven, de 1 G DEC. 2013

DE GRIFFIE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0866.233.358

Benaming

(voluit) ï MATREXYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Grijpenlaan 19, 3300 Tienen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 5 februari 2013 werd:

* beslist om, met ingang vanaf 5 februari 2013, het ontslag te verlenen als bestuurder aan de heer Joeri Vanhumbeeck, wonende te 3110 Rotselaar, Vijverstraat 13.

Er is hem kwijting verleend voor het door hem uitgevoerde beleid tot op deze datum. De vergadering heeft beslist om voorlopig niet in zijn vervanging te voorzien.

Tot na de jaarvergadeing van 2016 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:

- de heer Lismont Steven, wonende te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 68, gedelegeerd bestuurder;

- de heer Giovanni Pignoloni, wonende te 3210 Lubbeek, Eikenstraat 48, gedelegeerd bestuurder.

Getekend, Steven Lismont, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.02.2013, NGL 23.04.2013 13093-0027-011
26/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te leerren, de 1 5 Î T 2013 DE GRIFFIER,

Griffie

uI

1 0@8 59*





Ondernemingsnr : 0866.233.358

Benaming

(voluit) : MATREXYS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Eikenstraat 48, 3210 Lubbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Blijkens de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 1 november 2012 werd kennisgenomen dat met ingang vanaf 1 november 2012 de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst:

- van: 3210 Lubbeek, Eikenstraat 48; - naar: 3300 Tienen, Grijpenlaan 19.

Getekend,

LISMONT Steven, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/02/2015
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m 1113!111.1 i iw

NEERGEL _G£)

Grii77ie Recn tbae van Koophandel

-~r~f~ie------

Ondernemingsnr : 0866.233.358

Benaming (voluit) : MATREXYS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grijpenlaan 19

3300 Tienen

Onderwerp akte :Omzetting NV naar BVBA, Kapitaalvermindering

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op eenendertig december'

tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in

hoofde vermelde vennootschap onder meer heeft besist de vennootschap om te zetten van een naamloze

vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Conform artikel 783 lid 3 Wetboek Vennootschappen wordt vermelde akte houdende omzetting in haar geheel,

bekendgemaakt, de statuten worden bij uittreksel bekendgemaakt :

In het jaar tweeduizend veertien.

Op éénendertig december.

Voor mij, meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris met standplaats te Leuven.

Ten kantore, 3000 Leuven, Brusselsestraat 190.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"MATREXYS", waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Grijpenlaan 19.

De naamloze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joris Stalpaert op 28 juni

2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli nadien onder nummer 106629.

De statuten werden nog niet gewijzigd.

Aanwezigheidslijst aandeelhouder

Enige aandeelhouder : de heer Giovanni PIGNOLONI, N.N, 60.06.27-347.48, wonend te 3012 Wilsele,

Mechelsesteenweg 37, eigenaar van alle tweehonderdzestig (260) aandelen.

Totaal : tweehonderdzestig (260) aandelen

Aanwezigheidslijst bestuurder

-de heer Giovanni PIGNOLONI, voornoemd.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om tien uur onder voorzitterschap van de heer Giovanni PIGNOLONI, die tevens de

functie van secretaris stemopnemer op zich neemt.

I. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. De agenda omvat als voorstellen van besluit:

1. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

a)kennisname vande verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor opgesteld in het kader van de

omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b)voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c)aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2, Verdeling van de aandelen over de comparant in verhouding tot zijn huidig aandelenbezit in de naamloze

vennootschap.

3. Ontslag van de bestuurder, zijnde de heer Giovanni PIGNOLONI en kwijting verlenen voor het door hem gevoerd beleid. Bevestiging van het ontslag van de heer Steven LISMONT ais bestuurder met ingang van 0111212014, met bijhorende kwijting zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering dd. 1 december 2014.

4. Voorstel tot benoeming van de heer Giovanni Pignoloni tot niet-statutair zaakvoerder.

5. Vermindering van het kapitaal met een bedrag van zesenveertigduizend vierhonderdvijftig euro (¬ 46.450) om het te brengen van vijfenzestigduizend euro (65.000) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550), door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van het aantal aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

op het werkelijk gestort kapitaal, Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van dit besluit. De terugbetaling

waartoe de algemene vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van

artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen,

6. Machtiging verlenen aan de zaakvoerders om de te nemen besluiten uit te voeren.

7, Administratieve volmacht.

De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

ll. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn. De algemene vergadering kan dus geldig

beraadslagen en beslissen, met betrekking tot de punten in de agenda zonder dat enig bewijs tot vervulling van

de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

De voorzitter bevestigt dat de venncotschap geen obligaties, warrants of nominatieve certificaten heeft

uitgegeven en dat geen commissaris werd benoemd.

Ondergetekende notaris Isabelle Mostaert stelt vast en doet het bureau en de aandeelhouder opmerken dat de

bestuurders niet werden opgeroepen tot de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

De bestuurder, aanwezig, verklaat voor zoveel als nodig te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien

door artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

III, De aanwezige aandeelhouder heeft de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te warden, nageleefd.

IV, Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door 260 aandelen.

Uit het bovenstaande blijkt dat hier en nu alle aandelen aanwezig xïjn; dit is een aantal dat meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigt. Deze vergadering kan derhalve geldig beraadslagen over de onderwerpen der agenda.

V, Om te worden aangenomen, moeten navolgende meerderheden behaald worden in de stemming:

* het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (overeenkomstig

artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen), vermits de huidige rechtsvorm een naamloze

vennootschap is: vier/vijfden van de stemmen;

* de voorstellen die een statutenwijziging teweeg brengen, de drie/vierden der stemmen;

* en, in voorkomend geval, andere voorstellen de gewone meerderheid van stemmen.

VI. Ieder kapitaalaandeel geeft recht op één stem,

Vil. Tenslotte bevestigt de voorzitter dat de vennootschap niet op de beurs genoteerd is en evenmin een

openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan, en dat ze tot op heden niet ïn vereffening werd gesteld.

II, BESLUITEN VAN DE VERGADERING

EERSTE BESLUIT

Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

a) Verslagen

a) De raad van bestuur heeft op 15 december 2014 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 778 van het Wetboek Vennootschappen; aan dit verslag is een balans gehecht, afgesloten op dertig september 2014.

b) De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Ira Nicolaij Bedrijfsrevisor", met zetel te 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij bedrijfsrevisor, heeft op 26 december 2014 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag besluit als volgt:

"9. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014, die het bestuursorgaan van de NV MATREXYS met zetel te Tienen, Grijpenlaan 19, heeft opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van de inbaarheid van vorderingen ten bedrage van 202.500, 00 EUR, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat per 30 september 2014 bedraagt 705.555, 02 EUR en is groter dan het in de

staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 65.000, 00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht,

Sint-Truiden, 26 december 2014,

(getekend)

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,

NICOLAIJ ira,

bedrijfsrevisor."

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Deze beide verslagen zullen tesamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter

griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de bedrijvigheid en het doel, blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2014, en waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

l

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht vervuld te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c)Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt als volgt de statuten vast van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "MATREXYS". De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft haar zetel te 3300 Tienen, Grijpenlaan 19.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland

- handelsbemiddeling, handelsbemiddeling in motorvoertuigen;

- verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zin; - handel in onroerend goed voor eigen rekening;

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- handel in auto's welke onder meer omvat: groot- en kleinhandel, in en uitvoer van nieuwe en gebruikte autovoertuigen en ander rollend materieel;

- verhuur van auto's welke onder meer omvat de verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur, de operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur, de verhuur of operationele leasing van bestelwagens zonder chauffeur;

- onderhoud en reparaties van auto's, het inrichten en uitbaten van carrosseriewerkplaatsen, herstelwerkplaatsen voor aile voertuigen en rollend materieel;

- handel in onderdelen en accessoires van auto's , aan- en verkoop van alle onderdelen, brandstoffen, oliën en smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend materieel;

- goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;

- managementsactiviteiten van holdings.

Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren.

De vennootschap kan participeren, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke tiltels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België ais in het buitenland.

Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of op te richten vennoctschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotecaire en andere zekerheden verstrekken. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend euro (¬ 65.000). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdzestig (260) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdzestigste (1/260ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volte eigendom,

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkcord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de statuten benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2015 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

º% mod 11.1

4

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in eenvennootschap, komtdez bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar. De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, ieder jaar bijeenroepen de eerste dinsdag van de maand februari om negentien uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De benoeming van de vereffenaars mcet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten,

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding?

TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouder verklaart in te stemmen met de toebedeling van aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding van zijn huidig aandelenbezit in de naamloze vennootschap, te weten: alle tweehonderdzestig (260) aandelen warden toegekend aan de heer Giovanni Pignoloni.

DERDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Giovanni Pignoloni allen voornoemd, als bestuurder en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering bevestigt nogmaals het ontslag van de heer Steven Lismont gegeven door de algemene vergadering dd, 01 december 2014 met ingang van zelfde datum en verleent hem kwijting over het door hem gevoerde beleid.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit onmiddellijk aansluitend te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid de heer Giovanni Pignoloni voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

VIJFDE BESLUIT

Waarna de vergadering ondergetekende notaris verzoekt te akteren dat de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief doorgevoerd werd.

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om aile voorgaande beslissingen uit te voeren. ZESDE BESLUIT

a)De vergadering besluit het kapitaal met een bedrag van zesenveertigduizend vierhonderdvijftig euro (¬ 46.450) te verminderen om het te brengen van vijfenzestigduizend euro (65.000) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550), zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van hun fractiewaarde.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en

toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit.

b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op-achttienduizendvijfhonderdvijftig euro (18.550,00 euro) en dat dat statuten aan deze kapitaalvermindering mogen worden aangepast zodat artikel 4 zal luiden als volgt:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

n f&

mod 11.1

Artikel d- Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtflenduizendvijfhonderdvijffig euro (18.550, 00 euro). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdzestig (260) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdzestigste (1/260ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het regisfer, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

c) Toelichting van de instrumenterende notaris:

De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering van vennoten besluit dat als bijzondere volmachtdrager wordt aangesteld de BVBA Accolim Accountants & Belastingconsulenten te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673, BTW BE 0827.813.960 voor het vervullen van aile formaliteiten bij de administratie van de belastingen op de toegevoegde waarde en de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij de sociale verzekeringsfondsen en alle andere administratieve instanties.

Fiscale verklaring in verband met de omzetting van de vennootschap

1. Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van de registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

2. Recht van VIJFENNEGENTIG EURO (¬ 95,00) betaald op aangifte door notariskantoor Mostaert, Maere &

Van Elslande.

NOTARISWET

De comparanten erkennen dat hen door de instrumenterende notaris gewezen werd op het recht dat elke partij

de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het

bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Stemming

ALLE BESLUITEN WORDEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

Waarvan deze notulen door ondergetekende notarissen opgemaakt op voormelde plaats en datum en, na

toelichting en een volledige voorlezing, heeft de comparant tesamen met mij, notaris, getekend.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel neergelegd met het oog op de neerlegging ter publicatie

Geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2015 - Annexes du Moniteur belge





Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van voormelde akte;

- Verslag bestuursorgaan & bedrijfsrevisor;

- Historiek en gecoördineerde statuten.









Op de laatste blz. van LuiK.B_ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.02.2012, NGL 03.04.2012 12077-0600-011
02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.02.2011, NGL 01.03.2011 11046-0465-013
12/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.02.2010, NGL 10.03.2010 10063-0097-016
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 03.02.2009, NGL 27.02.2009 09058-0362-016
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 05.02.2008, NGL 19.02.2008 08047-0044-015
13/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 06.02.2007, NGL 09.02.2007 07046-3689-015
03/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 07.02.2006, NGL 01.03.2006 06061-4818-014

Coordonnées
MATREXYS

Adresse
GRIJPENLAAN 19 3300 TIENEN

Code postal : 3300
Localité : TIENEN
Commune : TIENEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande