MATTERNE - CUMS - KRAAINEM

Dénomination : MATTERNE - CUMS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 562.858.930

Publication

01/10/2014

��Mad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergalcnd/ontvgngert

22 SAP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vannhandel Brussel

Voor-

behouden ,

aan het

Belgisch

Staatsblad

11(1,1111111111

+'1917830

Ondernemingsnr : 05e Z ..85e. 930,

Benaming (voluit) : Matterne - Cums

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan 313

(volledig adres)

Onderwelr(en) akte : Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op zestien september tweeduizend veertien, dewelke akte eerstdaags ter registratie zal worden aangeboden dat :

1. De Heer MATTERNE Johan Ir�ne Dominicus, apotheker, geboren te Sint-Truiden op 9 februari 1956, nationaal nummer 56.02.09 27959, en zijn echtgenote:

2. Mevrouw CUMS Viviane, bediende, geboren te Elsene op 27 januari 1955, nationaal nummer 55.01.27 256-96,

samen wonende te 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan, 313;

de notaris verzochten authentieke akte te verlijden van een handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tussen hen opgericht.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen tweehonderd vierenzestig duizend Euro (1.264.000,00 �) en is vertegenwoordigd door ��n miljoen tweehonderd en vieren zestig duizend (1.264.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inschri'vin. o. en afbetalin. van aandelen

1) Inschrijving

Elk der beide voornoemde oprichters verklaarde op de helft van de aandelen in natura in te tekenen, hetzij elk op zeshonderd twee�ndertig duizend (632.000) aandelen voor een bedrag van zeshonderd twee�ndertig duizend Euro (632.000,00 e) ieder, waaruit bleek dat het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeenstemt met het minimum voorzien in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen.

2) Beschrijving van de inbrengen in natura:

Voormelde inbrengen in natura bestaat uit devolle eigendom van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Luik B - vervolg

achtennegentig (98) volledig volgestorte aandelen,

vertegenwoordigend de achtennegentig (98%) procent van het maatschappelijk kapitaal, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Pharmacie Matterne Apotheek" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde--Waarde BE

0867.717.260 Rechtspersonenregister Brussel en met

maatschappelijke zetel gevestigd te 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan 313.

Het maatschappelijk kapitaal van de voormelde vennootschap "Pharmacie Matterne Apotheek" is thans vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 e), is vertegenwoordigd door honderd (100) zonder vermelding van nominale waarde en is volledig volgestort.

Voor een nadere omschrijving van de inbrengen in natura wordt verwezen naar het hierna vermelde revisoraal verslag.

Voorwaarden van de inbreng:

a) De aandelen werden ingebracht voor vrij, zuiver en onbezwaard, vrij van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht, recht van wederinkoop of enige andere belemmering;

b) De ontvangende vennootschap bekwam de eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf 16 september 2014 en zal tevens vanaf 16 september 2014 alle rechten dienaangaande uitoefenen;

Voor zoveel als nodig deden de inbrengers evenwel afstand van hun eventueel recht op een deeldividend met betrekking tot het thans lopende boekjaar;

c) De ontvangende vennootschap trad dienaangaande in alle rechten en verplichtingen verbonden aan de ingebrachte aandelen vanaf 16 september 2014 en onderworp zich aan de statutaire bepalingen van de vennootschap waarin zij vanaf 16 september 2014 participeert. In het bijzonder verklaarden de inbrengers dat de ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn zodat de ontvangende vennootschap dienaangaande geen enkele verdere volstortingsverplichting dient over te nemen;

d) Door het bestuursorganen van de vennootschap waarvan de

aandelen zijn ingebracht zullen onverwijld de passende

aantekeningen in het register van aandelen gemaakt.

Verklaring van de inbrengers:

De inbrengers verklaarden:

- volledige kennis te hebben van de inbreng in natura evenals van de inbrengvoorwaarden en -modaliteiten, zich voldoende ge�nformeerd te achten door de voorziene verslaggeving waarvan zij verklaarden en erkenden voorafgaandelijk aan de ondertekening van de akte omstandig kennis genomen te hebben en waarvan zij verklaarden de conclusies bij te treden, zich dienaangaande op afdoende wijze ge�nformeerd te achten en dienaangaande geen verdere inlichtingen te wensen;

- dat op elk nieuw uitgegeven aandeel evenveel, te weten de totaliteit of ��n Euro (1,00 E) per aandeel, werd volgestort;

- voor de uitvoering van hun verplichtingen als inbrengers

woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel van de

inbrenggenietende vennootschap;

Vergoeding toegekend in ruil voor de inbreng in natura:

Ten titel vangvergoeding voorde_ho~exbeschreven__inbren~en in

Voorbehouden

aan het i3elgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

natura werden aan de voornoemde inbrengers ieder zeshonderd twee�ndertig duizend (632.000) nieuwe, volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend.

Er is geen andere noch bijkomende vergoeding noch tegenprestatie noch bijzonder voordeel dan een uitsluitende vergoeding in aandelen voorzien.

Verslaggeving:

a) - Verslag van de oprichters: Er werd de notaris een bijzonder verslag vanwege de oprichters, gedateerd op 27 augustus laatst, overhandigd omtrent de inbrengen in natura zoals vereist door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Verslag van de bedrijfsrevisor: De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Leuven op 27 augustus laatst, opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Peter BOGAERT", gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura voor de oprichting van de BVBA MATTERNE-� CUMS bestaat uit 98 aandelen (van een totaal van 100 aandelen) van de BVBA PHARMACIE MATTERNE APOTHEEK, waarvan 49 aandelen worden ingebracht door de heer Johan Matterne en 49 aandelen door mevrouw Viviane Cums.

98 aandelen (van een totaal van 100 aandelen) van de BVBA PHARMACIE MATTERNE APOTHEEK worden door de inbrengers gewaardeerd aan � 1.264.000,00, hetgeen door de oprichters wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

* De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

* De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

* De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.264.000 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap met een fractiewaarde van � 1,00 per aandeel waarvan 632.000 aandelen worden toegekend aan de heer Johan Matterne en 632.000 aandelen aan mevrouw Viviane Cums.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting." Vestigingsattest - benaming - erkenning

a) De oprichters verklaarden en erkenden door de notaris

Voorbehouden aan het ~eelgisc �f Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ingelicht te zijn omtrent:

- het feit dat, ondermeer teneinde een inschrijving te bekomen bij de kruispuntbank voor ondernemingen/register van rechtspersonen, de voorlegging van een attest basiskennis bedrijfsbeheer en desgevallend een vestigingsattest noodzakelijk is;

b) De inbrengers verklaarden tevens:

- dat de door de vennootschap uit te oefenen activiteiten, zoals hierna in het maatschappelijk doel omschreven, op 16 september 2014 niet onderworpen zijn aan enige voorafgaandelijke erkenning of machtiging door een beroepsfederatie of orde noch aan enig deontologisch toezicht zijn onderworpen en dat zij zich aan alle om het even welke reglementeringen zullen onderwerpen mocht dit in de toekomst vereist worden;

- dat zij door het opstarten van de hierna omschreven

activiteiten geen inbreuk plegen op enige

exclusiviteitsovereenkomst of niet-concurrentie beding;

- alle inlichtingen te hebben ingewonnen inzake de benaming van de vennootschap;

- zich, voor zoveel als nodig en desgevallend in toepassing van artikel 1401, 5� van het Burgerlijk wetboek akkoord te verklaren met de inschrijving in het register van aandelen op de respectievelijke individuele naam van elke echtgenoot afzonderlijk van de aandelen waarop deze hierbij intekent zoals hoger vermeld en waardoor de aan de respectievelijke aandelen verbonden lidmaatschapsrechten elke individuele echtgenoot in elk geval eigen zullen zijn ongeacht de aan zelfde aandelen verbonden vermogensrechten;

STATUTEN

De oprichters verklaarden de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "Matterne-Cums".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door

de woorden "besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

Oe zetel is gevestigd te 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan

313.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en

het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en

andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het verlenen van advies en prestaties aan apotheken, verenigingen, universiteiten en verwante organisaties of instellingen;

- het nemen van participaties in andere ondernemingen;

- het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer;

- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateri�le rechten en activa;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

- het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en

vereffenaar in andere vennootschappen;

-- het verstrekken van managementadviezen;

- de organisatie van trainingen inzake voormelde activiteiten;

- alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

- verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

- het aangaan van leningen;

- verstrekken van waarborgen;

- het verwerven en beheren van handelszaken;

-- deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur; zij vangt haar activiteiten aan op de dag dat zij rechtspersoonlijkheid verwerft.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen tweehonderd vierenzestig duizend Buro (1.264.000,00 � ). Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door en is vertegenwoordigd door ��n miljoen tweehonderd vierenzestig duizend (1.264.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/126400ste van het kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Voor-

behouden

aan het

--EreTgisc --

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- Luicc B - vervolg

behouden Is een aandeelmet vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker. De aandelen welke de vruchtgebruiker aldus verwerft behoren hem toe in volle eigendom.

aan het Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

---6eigiscTi-Staatsblad Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor-of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door ��n of meerdere experten aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die ge�nteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen ��nstemm�g een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van hetoverlilden of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het rBilgisch Staatsblad Ruik B - vervolg

na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is ��n jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen alle om het even welke rechten verbonden aan gezegde aandelen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Worden tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap aangesteld:

1. De Heer MATTERNE Johan Ir�ne Dominions, geboren te Sint-Truiden op 9 februari 1956 en nationaal nummer 56.02.09 279-59, en:

2. Mevrouw CUMS Viviane, geboren te Elsene op 27 januari 1955 en nationaal nummer 55.01.27 256-96.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met een arig oedvinden van de vennoten, met inbe ri van de

Voorbehouden aan het 8etgisch Staatsblad Luik B - vervolg

zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen wel geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat van statutair zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door ��n of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering -- Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk �n schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding Iran hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering ��n enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van ��n of meer vennoten die ten minste ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand augustus om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op ��n april van ieder jaar en eindigt op ��nendertig maart van het volgende jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding -- Vereffening

Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een college zullen vormen, tenzij de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voorbehouden aan het

~' �1 Tsc~i Staatsblad

e t

Luik B - vervolg

ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 maart 2015.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015.

3. De hogergenoemde statutaire zaakvoerders verklaarden hun mandaat te aanvaarden en bevestigden niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

4. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen terzake werd beslist thans geen commissaris te benoemen.

5. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen verklaarden de oprichters dat de vennootschap:

- alle verbintenissen bekrachtigt welke, sedert ��n juli laatst, werden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en:

- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen overneemt,

onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4, van het Wetboek van vennootschappen.

Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening

van de oprichtingsakte en de verkrijging van

rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Bijzondere volmacht: Een bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden wordt verleend aan:

- de burgerlijke vennootschap welke de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accounting & Tax Partners" met maatschappelijke zetel gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 5 en met ondernemingsnummer BTW BE 0475.026.024 RPR Leuven,

Y

t

Voorbehouden aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - Q1/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Luik B - vervolg

- haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden in het algemeen en in het bijzonder aan:

- de heer Jeroen Martens, accountant-belastingconsulent, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;

c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;

d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-

straties;

7. In toepassing van artikel 16 der statuten verklaarde elke

individuele vennoot en zaakvoerder uitdrukkelijk dat hij vanaf

16 september 2014 de oproepingen en uitnodigingen tot de

algemene vergaderingen van vennoten via elektronische weg

wenst te ontvangen en dit tot schriftelijke wederherroeping

van de gegeven instemming.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(zegel en handtekening van notaris Alexandra JADOUL op

rugzijde)

Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

-- Uitgifte van de oprichtingsakte;

-- Verslag van de bedrijfsrevisor;

-- Verslag van het bestuursorgaan.

19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 13.10.2015 15648-0018-012

Coordonnées
MATTERNE - CUMS

Adresse
KONINGIN ASTRIDLAAN 313 1950 KRAAINEM

Code postal : 1950
Localité : KRAAINEM
Commune : KRAAINEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

MATTERNE - CUMS

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MATTERNE - CUMS

Coordonnées
MATTERNE - CUMS