MAVA AES

ÿþModVloaf 1i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie v e ~,,~ '

' g .. r1 J2 l Ç f OD

r,.., _.

l+~i- ~i9'!i!w van ' : iandCtafl~~

º%-~;-afyt~,~zia1~ ~,.,~,

Griffie ,_~ ~

nl Eluo;~,1

Ondernemingsnr : 0456.835.455

Benaming

(valuit) ; MAVA AES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gorislaan 49, 1820 Steenokkerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 27 mei 2015 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden hierbij het ontslag van volgende bestuurders en di met ingang van 27 mei 2015:

- de heer Markus van Straaten, wonende te 2801 Heffen, Kleine Mierenstraat 25;

M2A BVBA (voorheen MILIEU- EN MANAGEMENT ADVIES BVBA), met maatschappelijke zetel té 2801 Heffen, Kleine Mierenstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0418.260.931, vast vertegenwoordigd door de heer Markus van Straaten, voornoemd;

- MAVA RE NV, met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel, Gorislaan 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0449.637.065, vast vertegenwoordigd door M2A BVBA (voorheen MILIEU- EN MANAGEMENT ADVIES BVBA), op haar beurt vast vertegenwoordigd door mevrouw Nora Vanderheijden, wonende te 2801 Heffen, Kleine Mierenstraat 25.

De aandeelhouders besluiten met ingang van 27 mei 2015 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

Witteveen+Bos International B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Nederland, 7411 SC Deventer, van Twickelostraat 2, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 53215354, vast vertegenwoordigd door de heer Henk Nieboer, wonende te 6971 JA Brummen (Nederland), Bronkhorsterweg 15;

- Witteveen+Bos Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Posthoflei 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0807.510.449, vast vertegenwoordigd door SKIP FORWARD BVBA, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kleemstraat 19C (O.N. 0806.246.677), op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Stefan De Roos, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Kleemstraat 19C;

- M2A BVBA (voorheen MILIEU- EN MANAGEMENT ADVIES BVBA), voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Markus van Straaten, voormeld.

Hun mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2019,

De aandeelhouders besluiten dat aan voormelde bestuurders geen bezoldiging zal worden toegekend voor de uitoefening van hun mandaat.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"it

1IIl1 liul I 1 llII lI I l Il 1II II lI

>15086077*

p 1

à .Voos behouden aan het Belgisch Staatsblad

De aandeelhouders geven volmacht aan en betasten Advisory Services CVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0459209.351, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, om aile documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen teneinde de publicatie en kennisgeving aan alle bevoegde instanties, incl. de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administraties, van voorafgaande besluiten te verrichten.



Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 27 mei 2015 blijkt het volgende:

Bijlagen-bij Tfèt Bë-Igisch Sf afslilid -181ü6/Zül3-- Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur beslist om met ingang van 27 mei 2015 M2A BVBA (voorheen MILIEU- EN MANAGEMENT ADVIES BVBA), met maatschappelijke zetel te 2801 Heffen, Kleine Mierenstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0418.260.931, vast vertegenwoordigd door de heer Markus van Straaten, voornoemd, opnieuw te belasten met de algemene dagelijkse leiding van de vennootschap. ln die hoedanigheid zal hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder' mogen dragen.

Overeenkomstig de statuten beschikt de gedelegeerd bestuurder over de individuele vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap.

De raad van bestuur geeft tot slot volmacht aan en belast Advisory Services CVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0459.309,351, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen teneinde de publicatie en kennisgeving aan aile bevoegde instanties, incl. de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administraties, van voorafgaande besluiten te verrichten.

Voor analytisch uittreksel

Advisory Services CVBA

Bijzonder gevolmachtigde

vertegenwoordigd door haar bestuurder

Marc Van den Bossche





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening