15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 25.09.2014, NGL 08.10.2014 14642-0496-014
19/03/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s o a a e s ~ *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o t
R e c h t b a n k v a n t i o R p . h h e i e e l 0 i 3 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
r [ [ e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 0 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C 2 B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p p e r n s t r a a t 1 3 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
D e b u i t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . H e t o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r , v a n E C - I M M O N V ( B E 0 4 0 1 1 7 1 . 5 9 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p e V e r b e k e .
2 . D e b e n o e m i n g , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v a n M a t t h i a s V e r b e k e ( N N : 8 3 0 4 2 2 - 1 6 x . . 7 5 ) , g e b o o r t t e G e n t d e 2 2 / 0 4 / 1 9 8 3 e n g e d o m i c i l i e e r d P e p e r s t r a a t , 8 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
D e z e b e s l i s s i n g e n g a a n m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
M a t t h i a s V e r b e k e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2012
ÿþM e n g
m a d t u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 m w ~ m u ~ ~ o w ~ u ~ u ~ ~
* i a o ~ a s a i
0 4 A P R 2 0 1 2
f i e e
G r i f f i e
. ; O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 0 . 6 0 6 . 4 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; M C 2 B I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e e l i s 3 8 / 4 0
1 0 0 0 B r u s s e l
i i O n d e r w e r p a k t e ; O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M Z E T E L V E R P L A A T S I N G U I T B R E I D I N G D O E L - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C 2 !
B I S " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S q u a r e d e M e e ü s 3 8 / 4 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : " * T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n ' t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m e n ! d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n v e r m e l d .
* V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 0 8 0 T e r v u r e n , O p p e m s t r a a t 1 3 .
* V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r z i e n e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" V e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . " * O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n .
O n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A T I B O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S q u a r e d e M e e ü s 3 8 / 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 2 5 . 1 9 9 . 8 9 4 , e n d r a g e n d e h e t B T W - n u m m e r B E 0 4 2 5 . 1 9 9 . 8 9 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F i l i p C h a r l e s M a u r i c e G e r a r d J e a n - M a r i e V e r b e k e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 0 m a a r t 1 9 5 5 , w o n e n d e t e ; I e r l a n d ( D u b l i n ) , a p t 4 7 c h a n d l e r s g u i l d j a m e s s t r e e t .
E r z a l h a a r d e s g e v a l l e n d d é c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n o v e r h u n t o t n u t o e u i t g e o e f e n d m a n d a a t , o p d e , e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 : - D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " e k z C " m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , D e . S c h o m 1 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 3 . 8 3 8 . 0 3 6 e n d r a g e n d e h e t B T W - n u m m e r 0 8 4 3 . 8 3 8 . 0 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E m a n o u i l , : K a z a l t z i s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , H e r t o g s t r a a t 6 1 b u s 2 0 1 . - D e H e e r V E R B E K E A d r i a a n F r a n ç o i s N i c o l a s M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 j u l i 1 9 8 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 7 , 1 8 - 1 4 5 . 6 1 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 1 6 1 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
* V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , n o r m a a l g e z i e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , t o t 2 8 f e b r u a r i ! ; ' 2 0 1 3 .
" * W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r .
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ,
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n ,
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
w " l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a à t s b l a d
O p c i e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 04.11.2011 11596-0358-010
14/10/2011
ÿþ M o u 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 4 O K T
B R U S S E L
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 5 5 0 3 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 0 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C 2 B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S q u a r e d e M e u s , 3 8 / 4 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r M a t t h i a s : V e r b e k e w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , P e p e r s t r a a t , 2 8 ( N N 8 3 . 0 4 . 2 2 - 1 6 3 . 7 5 ) , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
N V M A T I B O
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p V e r b e k e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I * I I ~ 1 1 0 7 5 6 9 6 " I N I I a I I ~ I I N I ~ I I 1 1 I
R ï r r i c n ~ ~ i 7 ï r ~ C , i J r i
V A N K O O P H A N D E L
- e 5 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
0 4 6 0 . 6 0 6 . 4 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M C 2 B I S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e p a r k W e s t , 4 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
° " V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 2 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t
t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n : I n d u s t r i e p a r k W e s t , 4 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
n a a r : S q u a r e d e M e e ü s , 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 .
N V M A T I B O B E 0 4 2 5 . 1 9 9 . 8 9 4
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : F i l i p V e r b e k e
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 11.10.2010 10575-0589-010
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.09.2008, NGL 15.10.2008 08784-0355-009
01/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 21.09.2007, NGL 25.09.2007 07736-0310-008
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 08.09.2006, NGL 15.09.2006 06784-4141-007
10/10/2005 : GE200661
11/10/2004 : GE200661
28/07/2004 : GE200661
09/01/2004 : GE200661
03/10/2003 : GE200661
29/11/2002 : GE200661
03/08/2001 : TO085655
22/11/2000 : TO085655
18/12/1999 : SN060418
13/10/1999 : SN060418
20/08/1998 : AN323104
13/05/1997 : AN323104