08/07/2014
ÿþM o d W e y l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 1 2 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 3 9 . 5 0 6 . 2 9 4
B e n a m i n g
( , 0 1 0 1 1 ) M C P L A S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D e R o e n 7 t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t b i n d i n g - a f s l u t i n g v e r e f f e n i n g
t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C P L A S T I C S " , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e r n e , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e B V B A A U D I T A S - D B W t e A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M C P L A S T I C S , m e t z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D e R o e n 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a b s t r a c t i e m a k e n d v a n h e t v o o r s c h o t o p d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 8 . 4 1 6 , 4 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 7 , 2 2 0 , 2 6 E U R .
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e l t
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D e v e n n o t e n z u l l e n , b i j w i j z e v a n t e r u g b e t a l i n g v a n h e t r e e d s u i t b e t a a l d e v o o r s c h o t , e e n ( k l e i n e ) t e r u g g a v e m o e t e n d o e n i n d i e n d e a a n w e z i g e l i q u i d e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e n d e z i j n o m d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e v o l d o e n .
A a l s t , 3 j u n i 2 0 1 4 .
B V B A A U D I T A S D B W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W e t t i g h e l d s v e r k l a r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a i l e f o r m a l i t e i t e n z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n h e t v e r s l a g v a n d e ' b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d e n n a g e l e e f d . . Z i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n g e s t e l d i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
N a k e n n i s n e m l n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a l s o o k n a v a s t s t e l l i n g d a t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s p r e e k t h a a r d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n h e d e n . .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e e r K r i k i l i o n G u n t e r v o o r n o e m d e n d e h e e r C o c h e z B r u n o v o o r n o e m d .
D e o n t b i n d i n g s t e l t n a m e l i j k v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d c , l a n t s i e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e u a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r e l e g d l o i l - v a n - y e t i o p
2 7 J 1 1 ; ` , 1 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e P i e s i e r i a n c i s t a l i g e v . e r k o g g i n ' U n r i p l P r u s c c i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n a a n s t o n d s a l g e h e l e d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e l o p e n d t o t o p h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
A a n g e z i e n u i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n a a n d e r d e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j w i j z e v a n t e r u g b e t a l i n g v a n h e t r e e d s u i t b e t a a l d e v o o r s c h o t , e e n k l e i n e t e r u g g a v e m o e t e n d o e n i n d i e n d e a a n w e z i g e l i q u i d e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e n d e z i j n o m d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e v o l d o e n z o d a t e r n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e w a a r d e n e n g e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r d e e l d z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r K r i k i l i o n G u n t e r , o p z i j n d o m i c i f i e a d r e s .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r K r i k i l i o n G u n t e r a l l e m a c h t e n v o o r w a t b e t r e f t h e t k e n b a a r m a k e n v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s l e b i ? v e r r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e c l a r R e b l d v a r ' d e w t , I n i m e n t e r e n d e n o t a r s l i f r L j v m s d e p e r o ( r i l n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a . , - n i z l e n v a n d e r d e n t e v e r l e ( , r r i v v o n r c l i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e m n g
26/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 5 9 8 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C P L A S T I C S
0 8 3 9 5 0 6 2 9 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t e r :
D e h e e r K R I K I L I O N , G u n t e r R o g e r M a r i e T h e r e s e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 1 d e c e m b e r 1 9 6 6 ,
o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d ,
w o n e n d e e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D e R o e n 7 .
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m M C P L A S T I C S .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D e R o e n
7 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n ,
O n d e r h o u d - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
V e r v a a r d i g i n g v a n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l v a n k u n s t s t o f , k u n s t o f a r t i k e l e n .
S m e d e n v a n m e t a a l .
M a k e n v a n m a t r i j z e n .
A l g e m e n e m e c h a n i c a .
H e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n o p f i n a n c i e e l e n s o c i a a l e c o n o m i s c h g e b i e d .
H e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n b i j o v e r n a m e s , f u s i e s , u i t b r e i d i n g e n e n
i n k r i m p i n g e n .
H e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n b i j h e t u i t s t i p p e l e n v a n e e n b e l e i d s v i s i e .
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g .
A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n .
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , z o a l s d e a r g o n o m e n e n l a n d b o u w e c o n o m e n t e n
b e h o e v e v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n , e n z .
A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
H e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n , e n h e t a a n t r e k k e n v a n s p o n s o r s v o o r , t a l e n t v o l l e j o n g e r e n u i t d e
c u l t u r e l e e n s p o r t s e c t o r .
A c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e r s v a n a r t i e s t e n , s p o r t l u i e n o v e r i g e b e k e n d e p e r s o n a l i t e i t e n .
H e t o r g a n i s e r e n o f b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t o r s v a n e v e n e m e n t e n i n d e c u l t u r e l e e n s p o r t i e v e s e c t o r .
O n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i . v . m . d e s p o r t b e o e f e n i n g .
P r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n .
H e t a a n t r e k k e n v a n s p o n s o r s v o o r d e r g e l i j k e m a n i f e s t a t i e s .
H e t u i t w e r k e n , b e g e l e i d e n e n o r g a n i s e r e n v a n p r o j e c t e n i n d e m u l t i m e d i a s e c t o r .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D e R o e n 7
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M C P L A S T I C S , m e t z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D e R o e n 7 , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V A N L A E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r n e o p d a t u m v a n n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , b l i j k t v i a u i t t r e k s e l h e t g e e n v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e
v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k e a a n d e e l e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . Z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t , d e v e r g o e d i n g e n h u n b e v o e g d h e i d b e p a a l t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r e l k a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t h e m d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r t e g e n o v e r d e r d e n , e n i n r e c h t e .
T o e z i c h t : H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e w e t v e r p l i c h t e r é é n t e b e n o e m e n . A l s e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e t r e c h t a l l e t o e z i c h t s - e n o n d e r z o e k s v e r r i c h t i n g e n t e d o e n o p d e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r i e d e r e e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e v e n n o t e n o f v o o r h e n d i e h e t n i e t e e n s w a r e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n s t e m , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a t o o k h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l i s ; z i j b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g d e r v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r o p w o r d t t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s c h i k k e n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g : B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e d u i d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n .
N a d e t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n u i t k e r i n g v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g d e r a a n d e l e n , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
A r t i k e l é é n : e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g a k t e t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f A r t i k e l t w e e : e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A r t i k e l d r i e : c o m m i s s a r i s .
Z i c h b a s e r e n d o p s c h a t t i n g e n t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t , h e b b e n v e r s c h i j n e r s b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
A r t i k e l v i e r : a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r b i n t e n i s s e n d i e c o m p a r a n t e n a a n g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f h e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , z i j n o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
H e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e h e e r K r i k i l i o n G u n t e r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , D e M e e s t e r C o n s u l t a n t s m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d I I l a a n 6 4 b u s 2 , B a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g