10/01/2013
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p " (
* 1 3 0 0 5 9 7 9 *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 9 8 0 6 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C A S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7 7 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t :
- o n t s l a g v a n d e h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e :
m e v r o u w H e d y S a l l y C O H E N ;
d e h e e r R o b e r t M i c h a e l S A L V U C C I ;
d e h e e r C a r l F R A N S M A N ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r C a r l F R A N S M A N t e o n t s l a a n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
a l g e m e e n d i r e c t e u r e n g e d e l e g e e r d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r F r a n s m a n w o r d t t e v e n s o n t l a s t v a n w a t d a t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
- b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n
d e h e e r C h a r l e s D u n n , w o n e n d e t e U K , M e a d o w m e r e F a r m , G r e e n h a m , W e l l i n g t o n , S o m e r s e t ,
T A 2 1 O J X ;
m e v r o u w M a r i n a S t a v r i n i d e s , w o n e n d e t e F r a n c e , 1 1 A v e n u e P u v i s d e C h a v a n n e s , 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e
m e v r o u w P e t r a H e c k , w o n e n d e t e G e r m a n y , V o l k a r s t r a s s e 6 8 , 8 0 6 3 6 M u n i c h
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e V i l v o o r d e , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
M a r i n a S t a v r i n i d e s , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l o g d / o n t v a n y e n u p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 0 6 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C A S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L A R M B E L P R O C E D U R E K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , t e G e e l , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C A S o l u t i o n s " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 9 . 8 0 6 . 5 2 2 R P R B r u s s e l , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : V O O R T Z E T T I N G V A N D E A C T I V I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n g e l e t o p ( a ) d e i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s u i t e e n g e z e t t e h e r s t e l m a a t r e g e l e n e n ( b ) d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n e n t e b e v e s t i g e n d a t z i j h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r z a l u i t o e f e n e n n i e t t e g e n s t a a n d e h e t f e i t d a t , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f v e r m e l d i n d e b a l a n s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e ( 1 / 4 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A V A S T S T E L L I N G
V E R S L A G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n d e i n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . Q . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n M C A S O L U T I O N S B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n P T C I N C , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p M C A S O L U T I O N S B V B A e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e i n b r e n g s p e c i f i e k b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ,
i j * 1 5 0 1 5 8 B x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 0 1
1 9 J A N . 2 6 1 5
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e c h t b a n k v a n k o o p r h f á n d e l R r l J s c e 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r P T C I N C , v o o r e e n '
b e d r a g v a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f t e v a n 3 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n P T C I N C . , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d i Z E E L M A E K E R S
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n - b i j w i j z e v a n i n b r e n g I n n a t u r a - m e t e e n
b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e
v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t
l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t a p a r i I n g e t e k e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n z o n d e r c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r
h o o f d v e n n o o t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n t o e g e k e n d
a a n d e h o o f d v e n n o o t , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r l a a t s t g e n o e m d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g
d i e d e h o o i v e n n o o t r e e f t o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C A S o l u t i o n s " , m e t
z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 9 . 8 0 6 . 5 2 2 R P R B r u s s e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 6 1 1 t o t 3 5 . 6 1 0 .
V A S T S T E L L I N G V A N D E E F F E C T I E V E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 3 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 3 5 . 6 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
1 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 3 5 . 6 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 5 . 6 1 0 . " .
2 . A l s g e v o l g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 j u l i 2 0 1 3 ( z o a l s b i j
u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r
1 3 1 2 4 3 6 1 ) , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , b e s l u i t
d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P h i l i p p e C o l s o n ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- v o l m a c h t ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g i n z a k e a l a r m b e l p r o c e d u r e ;
- v e r s l a g r e v i s o r ; e n
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g