10/05/2013
ÿþt
M o d W o r d 1 / . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! U t H O M I
I l
I l
2 9 A P R 2 0 1 3 B R U S S É I .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 2 9 9 6 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M c G e e V O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 3 A B u s 1 2 - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b u i t e n g w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 t e 1 5 0 0 H a l l e e n d i t v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 3
G e e r t F i e r e m a n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V . i l I 1 H l U l I 1 I I l I I I l I I I i
b e h * i a a a e ~ s a "
a a
B e l
S t a =
B R U S S E L
- - 2 6 N I M l U i Z
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 2 9 9 6 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r m a t i o n C o n d u c t e u r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 3 A B u s 1 2 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , n a a m w i j z i g i n g , u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e n .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 n a m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : M e v r o u w C L O U T I E R M a r i e - C l a u d e , g e b o r e n t e M o n t r é a l ( C a n a d a ) o p 2 4 o k t o b e r 1 9 7 5 e n w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l t e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 ( N N : 7 5 . 1 0 . 2 4 - 4 7 2 . 6 5 ) ( 5 0 d e e l n e m i n g e n ) e n
M i j n h e e r F I E R E M A N S G e e r t , g e b o r e n t e U k k e l o p 7 m a a r t 1 9 6 3 e n w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l t e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 ( N N : 6 3 . 0 3 . 0 7 - 4 9 1 . 6 1 ) ( 5 0 d e e l n e m i n g e n ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
a . ) N a a m w i j z i g i n g :
- V o o r t a a n i s d e o f f i c i ë l e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : " M c G e e "
D e b e n a m i n g e n : " C e n t r u m v o o r C h a u f f e u r s o p l e i d i n g " - " C e n t r e d e F o r m a t i o n C h a u f f e u r s " - " R i j s c h o o l N R "
- " A u t o - é c o l e N R " - " E c o n o l o g i s c h - r i j d e n " - " M e a n d B o b b y " - " R o n d o m w i j n " k u n n e n o o k a l s o f f i c i ë l e
b e n a m i n g e n g e b r u i k t w o r d e n .
b . ) W i j z i g i n g ( v e r t a l i n g ) v a n d e s t a t u t e n e n u i t b r e i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e n . T I T E L 1 . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M c G e e "
D e b e n a m i n g e n : " C e n t r u m v o o r C h a u f f e u r s o p l e i d i n g " - " C e n t r e d e F o r m a t i o n C h a u f f e u r s " - " R i j s c h o o l N R "
- " A u t o - é c o l e N R " - " E c o n o l o g i s c h - r i j d e n " - " M e a n d B o b b y " - " R o n d o m w i j n " k u n n e n o o k a l s o f f i c i ë l e
b e n a m i n g e n g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l 2 : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 3 A B u s 1 2 t e S I N T - P I E T E R S - L E E U W . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w a r d e n o v e r g e b r a c h t
A r t i k e l 3 : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d ; a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
- H e t u i t b a t e n v a n A u t o - e n M o t o r r i j s c h o l e n e n c e n t r a v o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n t h e o r e t i s c h e n p r a k t i s c h
o n d e r r i c h t v o o r m o t o r v o e r t u i g e n v o o r h e t b e h a l e n v a n h e t r i j b e w i j s v o o r a l l e s o o r t e n c a t e g o r i e ë n
e n s u b c a t e g o r i ë n , m e t i n b e g r i p v a n :
- d e o p l e i d i n g v a n m o n i t o r s , b e r o e p s c h a u f f e u r s e n t e c h n i e k e r s .
- d e u i t g a v e e n v e r k o o p v a n b o e k e n , b r o c h u r e s e n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n i n v e r b a n d h i e r m e e .
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e e n v e r w a n t e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t ( a u t o ) r i j s c h o l e n , m o b i l i t e i t e n v e r v o e r .
- H e t a a n g a a n v a n a l l e r h a n d e s a m e n w e r k i n g v e r b a n d e n v o o r h e t g e z a m e n l i j k u i t b a t e n v a n r i j s c h o l e n e n h e t g e z a m e n l i j k a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n i n z a k e a u t o r i j s c h o l e n , o p l e i d i n g e n v e r v o e r .
- H e t v e r h u r e n , l e a s e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e m o t o r v o e r t u i g e n e n v e r v o e r s m i d d e l e n , a l d a n n i e t m e t b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ~ L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n i n h e t k a d e r v a n K o n i n k l i j k b e s l u i t b e t r e f f e n d e h e t r i j b e w i j s , d e
v a k b e k w a a m h e i d e n d e n a s c h o l i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n v o e r t u i g e n v a n d e c a t e g o r i e ë n C , C + E , D , D + E e n d e s u b c a t e g o r i e ë n C l , C l + E , D l , D 1 + E .
- H e t o n t w i k k e l e n v a n a i l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e h e t v e r b e t e r e n v a n d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d e n h e t d a a r m e e v e r b o n d e n w e l z i j n v a n d e c h a u f f e u r s e n o m g e v i n g v e r b e t e r e n i n e e n b r e d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e z i n .
- H e t g e v e n v a n g e r i c h t e o p l e i d i n g e n d i e d e v o e r t u i g b e s t u u r d e r a a n z e t t e n t o t e e n v e i l i g e r e n . e c o p o m i s c h e r
r i j g e d r a g
- H e t b e g e l e i d e n v a n m e n s e n m e t r i j a n g s t e n v e r k e e r s t r a u m a ' s .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a n t i e k , k u n s t v o o r w e r p e n e n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , h e t h e r s t e l l e n , d e r e s t a u r a t i e , h e t v e r h u r e n v a n a n t i e k e m e u b e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n
e n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n ;
- D e i m p o r t e n e x p o r t v a n a n t i e k , k u n s t v o o r w e r p e n e n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n ,
- D e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n a n t i e k . k u n s t v o o r w e r p e n e n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n ;
- H e t v e r g u l d e n v a n a n t i e k . k u n s t v o o r w e r p e n e n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n ;
- H e t s c h a t t e n v a n a n t i e k , k u n s t v o o r w e r p e n e n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n e n h e t a d v i e s g e v e n a a n d e r d e n b i j
a a n k o o p e n / o f v e r k o o p e r v a n .
- D e v e r v a a r d i g i n g , a f w e r k i n g e n h e r s t e l l i n g v a n m e u b e l s i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s s t o e l e n ,
e e t k a m e r - , z i t k a m e r - e n s l a a p k a m e r m e u b e l s
- H e t s t o f f e r e n , s c h i l d e r e n , p o l i j s t e n , v e r g u l d e n e t c . v a n m e u b e l s , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , i n t e r i e u r a r t i k e l e n ,
t e x t i e l p a t r o n e n , k l e d i n g , j u w e l e n , . . . ,
- H e t o n t w e r p e n v a n m e u b e l s . d e c o r a t i e a r t i k e l e n . i n t e r i e u r a r t i k e l e n , t e x t i e l p a t r o n e n , k l e d i n g , j u w e l e n , . . . ,
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e v o o r m e l d e g o e d e r e n
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n e n w o r k s h o p s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d
- H e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n o p s l a g v a n w i j n e n e n t o e b e h o r e n , s t e r k e d r a n k e n e n l i k e u r e n a l l e r h a n d e , e v e n a l s o l i ë n v o o r c o n s u m p t i e e n w i j n a z i j n e n , a i l e t o e b e h o r e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , o n d e r m e e r g l a z e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , k u r k e n t r e k k e r s e n w i j n o p b e r g s y s t e m e n ;
- A g e n t a t u u r t e o r g a n i s e r e n i n w i j n e n e n t o e b e h o r e n , s t e r k e d r a n k e n e n l i k e u r e n a l l e r h a n d e , o l i ë n v o o r c o n s u m p t i e w a a r b i j h e t i n k o m e n v e r k r e g e n w o r d t o n d e r d e v o r m v a n c o m m i s s i e ,
- C o n s u l e n t t e z i j n i n e n o v e r v o o r n o e m d e p r o d u c t e n ;
- E i e l v e r r i c h t e n v a n h o r e c a - a c t i v t t e l t e n o m v a t t e n d e o n d e n n e e r w i n e b a r n i e t k l e i n e r e s t a u r a t i e ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w i j n d o m e i n e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e e i g e n p r o d u c t i e ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n w i j n b e u r z e n e n p r o e v e r i j e n t e r p r o m o t i e e n v e r k o o p v a n w i j n e n e n t o e b e h o r e n , o l i ë n v o o r c o n s u m p t i e , s t e r k e d r a n k e n e n l i k e u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e i n d u s t i ë l e . h a n d e l s - , r o e r e n d e - , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u m e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a i l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t d e
m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , i s
é é n p a r i g h e i d v e r e i s t .
T I T E L I l - K A P I T A A L - D E E L N E M I N G E N - R E G I S T E R V A N D E E L N E M I N G E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
, r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) d e e l n e m i n g e n . E l k e d e e l n e m i n g h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( 1 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l - s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n , w a a r a a n e v e n t u e e l a n d e r e r e c h t e n e n / o f v e r p l i c h t i n g e n " v e r b o n d e n z i j n , g e n o m e n e n a a n v a a r d w o r d e n
- A r t i k e l 6 R e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n g e h o u d e n , w a a r i n d e v e n n o t e n , d e d a t a v a n h u n i n t r e d e n o f u i t t r e d e n , e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t a a t ( / s t a a n ) i n v o o r h e t h o u d e n v a n d i t r e g i s t e r e n v o o r d e c o r r e c t e r e g i s t r a t i e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n e n v a n h u n r e s p e c t i e v e d e e l n e m i n g e n . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z u l l e n d e v e n n o t e n i n s t a a n v o o r h e t r e g i s t e r .
- A r t i k e l 7 O v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n - t o e t r e d i n g e n u i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
A l l e o v e r d r a c h t e n v a n d e e l n e m i n g e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n . d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e o v e r d r a g e r h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n e n d e o v e m e m e r w o r d t v e n n o o t v a n a f d e d a t u m v a n d e r e g i s t r a t i e
v a n d e o v e r d r a c h t i n h e t r e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n .
- A r t i k e l 8 R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n z i j n r e c h t e v e n r e d i g a a n h e t a a n d e e l v a n e l k e d e e l n e m i n g i n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I I I - D E V E N N O T E N
- A r t i k e l 9 A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
- A l l e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V - B E S T U U R - C O N T R O L E
- A r t i k e l 1 0 I n t e r n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e v e n s v e n n o o t z i j n .
I n p r i n c i p e z i j n d e v e n n o t e n b e v o e g d a i l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f n u t t i g w o r d e n g e a c h t t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n e n t e v e r w e - z e n l i j k e n , b e h o u d e n s i n d i e n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( / z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g e n n e m e n z i j b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I n d i e n s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e - s t e l d d i e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
I n d i e n e e n d e r w e l k e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e r e c h t s p e r s o n e n z i j n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n . D e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a n d a t e n v a n d e v e n n o t e n o f v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n w o r d e n b e z o l d i g d . H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
- A r t i k e l 1 1 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o t e n o f d e z a a k v o e r d e r s - a a n - s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n . b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l o v e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d . k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j n d e v e n n o t e n n i e t l a n g e r b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n .
D e v e n n o t e n o f d e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( / k u n n e n ) i n g e e n g e v a l p e r s o o n - l i j k a a n s p r a k e l i j k g e h o u d e n w o r d e n v o o r e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n ( T h u n ) b e s l i s s i n g e n v e r b i n d e n e n k e l d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i k e l 1 2 S a m e n s t e l l i n g e n s t e m r e c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . g e l d i g s a m e n g e s t e l d . v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . Z i j b e v a t a l l e v e n n o t e n d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
D e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r 2 s t e m m e n i n t o t a a l . E l k e v e n n o o t h e e f t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n h o e v e e l h e i d s t e m m e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n d e e l v a n z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r b i n d e n a l l e v e n n o t e n , z e l f s d i e g e n e n d i e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o f d i e e e n n e g a t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t
- A r t i k e l 1 3 P l a a l s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e n i g e
a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f i n B e l g i ë .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e c e m b e r o m
1 9 . 0 0 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
- A r t i k e l 1 4 O p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n - s o o r t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n - v a s t s t e l l i n g v a n d e a g e n d a
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f , i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d ( e n ) b e n o e m d , d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . b u i t e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , k a n u i t z o n d e r l i j k . w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r e e n v e n n o o t t e l k e n s h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g d i t v e r e i s t . D e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d . v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g d i e n t ( i n e n ) t e w o r d e n g e n o m e n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( l e n ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d w a n n e e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( ! e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n , o f z i j n u j a a r l i j k s , b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n z i j n , w o r d e n g e h o u d e n w a n n e e r z i j w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i - d i g e a r t i k e l 1 4 . D e o p r o e p i n g e n v o o r a i l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n v e r - s t u u r d p e r g e w o n e p o s t , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . E l k e v e n n o o t k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n l a a t s t e s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t , b e h a l v e i n d i e n d e v e n n o t e n b i j é é n p a r i g h e l d b e s l i s s e n o n d e r w e r p e n a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n .
- A r t i k e l 1 5 V o l m a c h t e n
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . E l k e v e n n o o t k a n s l e c h t s é é n m e d e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r { s ) o f d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d i e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , k u n n e n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f ,
A r t i k e l 1 6 V o o r z i t t e r
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v e n n o o t d i e h i e r t o e w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g o f , i n d i e n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d , d o o r d e z a a k v o e r d e r h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n b e n o e m i n g .
- A r t i k e l 1 7 B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
O n d e r v o o r b e h o u d v a n t e g e n g e s t e l d e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t o f o p g e n o m e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n ,
z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r a l l e
o n d e r w e r p e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e m a t e r i e s b e s l i s s e n b i j
u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
. s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f w i j z i g i n g e n a a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w i n s t v e r d e l i n g ;
. o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
. t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n ;
o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n .
" e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e b e s l i s s i n g e n b i j e e n - p a r i g h e i d .
- A r t i k e l 1 8 V o o r b e r e i d i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r b e r e i d e n O p g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r d e v e n n o o t d i e d e v e r g a d e - r i n g
b i j e e n g e r o e p e n h e e f t , '
T I T E L V I - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E
- A r t i k e l 1 9 B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - m e d e d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
O p d e z e d a t u m s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e v e n n o t e n ,
e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t n i e t l a t e r d a n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e m a a k t a a n d e
v e n n o t e n .
- A r t i k e l 2 0 G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l v i j f v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 1 E i n d e j a a r s d i v i d e n d e n "
I e d e r j a a r z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v o o r g a a n d e j a r e n .
- A r t i k e l 2 2 T u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n
O p e l k o g e n b l i k k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n
o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n o f d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
- A r t i k e l 2 3 D e v e n n o t e n
D e u i t t r e d i n g , d e u i t s l u i t i n g , h e t o v e r l i j d e n , d e o n t b i n d i n g , h e t o n v e r m o g e n , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t b r e n g t h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t m e t z i c h m e e . D e z e g e b e u r t e n i s s e n b r e n g e n e v e n e e n s d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e , b e h a l v e i n d i e n d e o v e r i g e v e n n o t e n h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n , o p v o o r w a a r d e d a t e r m i n s t e n s t w e e v e n n o t e n o v e r - b l i j v e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r e e n v e n n o o t z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t v e r l i e s t , z a l h i j o f z i j n w e t t e l i j k e e r f o p v o l g e r s e e n d e e l v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t t e r u g k r i j g e n , i n v e r h o u d i n g m e t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
- A r t i k e l 2 4 D e v e n n o o t s c h a p
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e l k e v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n v o l d o e n d e n e t t o - a c t i e f b e s c h i k t h i e r t o e .
- A r t i k e l 2 5 V e r e f f e n i n g
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n z u i l e n d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e v e n n o t e n n i e t g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r t e z i j n . Z i j k u n n e n e v e n w e l i n d a t g e v a l b e n o e m d w o r d e n t o t v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V l i l - W O O N S T K E U Z E
- A r t i k e l 2 6 W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k i e s t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w o o n s t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e - n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r v e r d e r e v e r p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m i n g .
T I T E L I X - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
- A r t i k e l 2 7 A l g e m e n e b e p a l i n g e n
D e v e n n o t e n w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n v o l g e n s
w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k , v a n d e w e l k e n i e t r e c h t s g e l d i g w o r d t a f g e w e k e n i n d e h u i d i g e
s t a t u t e n , g e a c h t i n d e z e o p g e n o m e n t e z i j n . E l k e b e p a l i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d i e t e g e n s t r i j d i g i s a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t a i s o n g e s c h r e v e n t e w o r d e n
b e s c h o u w d . - "
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r i d a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e - n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
- A r t i k e l 2 8 A a n s t e l l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f h e d e n a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n
t e b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e :
- M i j n h e e r F i E R E M A N S G e e r t , g e b o r e n t e U k k e l o p 7 m a a r t 1 9 6 3 e n w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 ( N N : 6 3 . 0 3 . 0 7 - 4 9 1 . 6 1 )
- A a n h e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r f e e n d o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p d e d a g d a t d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t r e e d s a a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n g e g e v e n z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 3 0 V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r R i m b e r t C o n s u l t i n g o m a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j a i l e b e l a s t i n g - a d m i n i s t r a t i e s ,
w a a r o n d e r d e " D i r e c t e B e l a s t i n g e n " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e L e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n S c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
G e d a a n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 , i n 4 o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d v o o r e l k v a n d e v e n n o t e n , é é n o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r t t e b l i j v e n e n é é n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G e e r t F i e r e m a n s , z a a k v o e r d e r , v e n n o o t
M a r i e - C l a u d e C l o u t i e r , v e n n o o t
° V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþ0
o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 9 9 6 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m a t i o n C o n d u c t e u r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 7 , 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N 1 N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E S U P P L E M E N T A I R E
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 1 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B O U A R F A H a m i d , n é à J e r a d a ( M a r o c ) l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 8 , d o m i l c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , C h a u s é e d e B r u x e l l e s 1 7 ( N N : 5 8 . 1 2 . 1 2 - 4 7 9 . 7 5 ) d e s o n p o s t e d ' a s s o c i é .
2 ) L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C L O U T I E R M a r i e - C l a u d e , n é à M o n t r é a l ( C a n a d a ) l e 2 4 o c t o b r e m i l l e n e u f . c e n t s e p t a n t e c i n q , d o m i c i l i é e a 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 ( N N : 7 5 . 1 0 . 2 4 - 4 7 2 . 6 5 c o m m e a s s o c i é
3 ) L a c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e M o n s i e u r B O U A R F A H a m i d à M a d a m e C L O U T I E R M a r i e - C l a u d e
A p r è s l a c e s s i o n , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e s t l a s u i v a n t e :
M a d a m e C l o u t i e r M a r i e - C l a u d e s o u s c r i t à 5 0 p a r t s , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 .
M o n s i e u r F i e r e m a n s G e e r t s o u s c r i t à 5 0 p a r t s , n u m é r o t e s d e 5 1 à 1 0 0
4 ) D e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A t a B u s i n e s s p a r k , B e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 3 A ( k a n t o o r 1 2 ) , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
5 ) Q u e " R i j s c h o o l N R " e t " A u t o - é c o l e N R " p o u v a n t e t r é u t i l i s é c o m m e n o m c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a m i n i t é e t p r e n n e n t e f f e t à p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 1
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 0 j u i n i 2 0 1 1
F i e r e m a n s G e e r t ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u ;
b e l g e
8 1 1 0 9 3 9 3 9 '
01/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 9 D 2 . 1
* 1 1 0 1 6 9 1 6 "
2 0 J A N , 2 0 1
e g e a
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : 5 2 5 4 S i e d
F o r m a t i o n C o n d u c t e u r s
S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 7 - 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
T e x t e :
L ' A N D E U X M I L L E D I X , L E 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 0
E n t r e
1 . M o n s i e u r B O U A R F A H a m i d , n é à J e r a d a ( M a r o c ) l e 1 2 d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 7 . ( N N : 5 8 . 1 2 . 1 2 - 4 7 9 . 7 5 )
2 . M o n s i e u r F I E R E M A N S G e e r t , n é a U c c l e l e 0 7 m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x c e n t e s - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 , ( N N : 6 3 . 0 7 . 0 3 - 4 9 1 . 6 1 )
L E S C O M P A R A N T S O N T C O N V E N U C E Q U I S U I T :
A R T . 1 . F O R M E
1 1 e s t f o r m é e n t r e l e s s o u s s i g n é s u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f q u i s e r a r é g i e p a r l e s a r t i c l e s 2 0 1 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T . 2 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e é c o l e d ' a p p r e n t i s s a g e à l a c o n d u i t e d e v é h i c u l e à m o t e u r s
d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a f o r m a t i o n p r a t i q u e e t t h é o r i q u e à l a c o n d u i t e d e v é h i c u l e s à m o t e u r s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , a i n s i
q u e l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r e t d e l o c a u x e t d e s e r v i c e s .
L ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s d e m a n o e u v r e s d e s t i n é s a I " a p p r e n t i s s a g e ( d e t o u t e f o r m e )
L a r é i n t é g r a t i o n a u d r o i t d e c o n d u i r e
L a q u a l i f i c a t i o n i n i t i a l e e t l a f o r m a t i o n c o n t i n u e d e s c o n d u c t e u r s d e c e r t a i n s v é h i c u l e s r o u t i e r s
a f f e c t é s a u x t r a n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s o u d e v o y a g e u r s p a r r o u t e
L ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e f o r m a t i o n p o u r i n s t r u c t e u r s .
L e s p u b l i c a t i o n s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é r o u t i è r e .
L a C r é a t i o n , l a g e s t i o n e t I ' e x p l o i t a t i o n d e p l a t e - f o r m e d ' e - l e a r n i n g
L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t c o u r s d e p e r f e c t i o n n e m e n t à l a c o n d u i t e ( y c o m p r i s d e m a i t r i s e )
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e
à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 1
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p r e n d r e p a r t , i n v e s t i r o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s u p e r v i s e r e t d i r i g e r d e t e l l e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l e a s i n g , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , d i s p o s e r o u é c h a n g e r t o u t d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l , m a t é r i e l o u é q u i p e m e n t , e t , d e f a ç o n g é n é r a l e . s e l i v r e r à t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e n c e c o m p r i s t o u t e a c t i v i t é d e s o u s - t r a i t a n c e , l a g e s t i o n d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u d e s b i e n s c o m m e r c i a u x o u i n d u s t r i e l s q u i s ' y r a p p o r t e n t ; e l l e p e u t a c q u é r i r u n d r o i t r é e l o u p e r s o n n e l à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s i c e l u i - c i n ' e s t p a s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . L a " s o c i é t é p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e l l a d u r é e .
D a n s l a m e s u r e o u c e l a e s t c o n f o r m e à s o n i n t é r ê t , l a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r t o u t t y p e d e s u r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , a u x f i n s d e g a r a n t i r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s ( e n c e c o m p r i s c e l l e s d e s s o c i é t é s q u i s o n t l i é e s à l a s o c i é t é ) , n o t a m m e n t e n g a g e a n t o u e n h y p o t h é q u a n t s e s a c t i f s , e n c e c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t a c t e j u r i d i q u e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A R T . 3 . - D E N O M I N A T 1 O N S O C I A L E
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t « F o r m a t i o n C o n d u c t e u r s » . D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f » o u d e s i n i t i a l e s « S N C » .
A R T . 4 . - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 7 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
A R T . 5 . D U R E E
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s p a r l e s a s s o c i é s I n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e s e t s o l i d a i r e s . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A R T . 6 . - C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e f r a c t i o n é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . L e s p a r t s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . C h a q u e p a r t p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s o n t d é l i v r é s a u x a s s o c i é s à l e u r p r e m i è r e d e m a n d e .
T o u t t r a n s f e r t d e p a r t s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s p a r t s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s a y a n t s d r o i t .
A R T . 7 . - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r H a m i d B o u a r f a s o u s c r i t à 5 0 p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 e t a p p o r t e à l a S o c i é t é l a s o m m e d e c i n q c e n t e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 ) M o n s i e u r G e e r t F i e r e m a n s s o u s c r i t à 5 0 p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 5 1 à 1 0 0 , e t a p p o r t e à l a S o c i é t é l a s o m m e d e c i n q c e n t e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e t o t a l d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t d e c e n t ( 1 0 0 ) e t l e m o n t a n t t o t a l d e s s o u s c r i p t i o n s s ' é l è v e é 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s o c i é s i n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e s e t s o l i d a i r e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % p a r v i r e m e n t s u r l e c o m p t e 3 6 3 - 0 8 3 0 7 6 4 - 9 6 d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e f a i t , à p a r t i r d e c e j o u r , d ' u n e s o m m e d e m i l l e e u r o s à s a d i s p o s i t i o n ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A R T . 8 . - A U G M E N T A T I O N O U R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r é d u i t o u a u g m e n t é p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s e n r e p r é s e n t a t i o n d ' a p p o r t s e n n a t u r e o u e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s s o i t p a r u n a s s o c i é , s o i t p a r u n t i e r s , q u i d e v i e n d r a d e c e f a i t a s s o c i é . A u c u n e p a r t n e p o u r r a ê t r e é m i s e s i e l l e n ' e s t p a s i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t s e r v é V o l e t B . ,
e u ` . M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o ? f i t _ B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p n u v o i d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o n 2 . 1
V o l e t B
A R T . 9 . - D R O I T S D E S P A R T S S O C I A L E S C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e f r a c t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e l ' a c t i f s o c i a l p r o p o r t i o n n e l l e a u n o m b r e d e s p a r t s e x i s t a n t e s . L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à c h a q u e p a r t l a s u i v e n t d a n s q u e l q u e m a i n q u ' e l l e p a s s e . L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x s t a t u t s e t a u x r é s o l u t i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s .
L e s h é r i t i e r s e t a y a n t s d r o i t o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s d e l a S o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n .
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
A R T . 1 0 . - C E S S I O N D E P A R T S E N T R E V I F S
L ' i n t r o d u c t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t t e i n t r o d u c t i o n d o i v e n t ê t r e v o t é e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s , s o i t e n t r e a s s o c i é s , s o i t à d e s t i e r s , q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 ( d r o i t d e p r é f é r e n c e ) . L e s c e s s i o n s d e p a r t s d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r é c r i t . E l f e s n e s o n t o p p o s a b l e s à l a S o c i é t é q u ' a p r è s l u i a v o i r é t é n o t i f i é e s o u a v o i r é t é a c c e p t é e s p a r e l l e d a n s u n a u t r e é c r i t .
A R T . 1 1 . - D R O I T D E P R E F E R E N C E
L ' a s s o c i é d é s i r a n t c é d e r à t i t r e o n é r e u x u n e o u p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s à u n e t i e r c e p e r s o n n e n e p o u v a n t ê t r e i n t r o d u i t e q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o m m e s t i p u l é à l ' a r t i c l e 1 0 , d e v r a e n a v i s e r l e s a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n y i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t p e u r c h a q u e p a r t .
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d ' u n m o ï s à d a t e r d e l ' e n v o i d e c e t t e l e t t r e r e c o m m a n d é e p o u r n o t i f i e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a s s o c i é c é d a n t s o n i n t e n t i o n d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s s o c i a l e s a u p r i x o f f e r t .
D a n s l ' h y p o t h è s e o u p l u s i e u r s a s s o c i é s s e p o r t e r a i e n t c a n d i d a t s a c q u é r e u r s p o u r l e s m ê m e s p a r t s s o c i a l e s , c e l l e s - c i s e r o n t r é p a r t i e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s j u s q u ' a l o r s p a r l e s a s s o c i é s c a n d i d a t s a c q u é r e u r s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e p a r l e s a s s o c i é s n e s e r a e f f e c t i f e t d é f i n i t i f q u e :
- S i l a t o t a l i t é d e s p a r t s o f f e r t e s a f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , d e m a n i è r e à c e q u e l e c é d a n t s o i t a s s u r é d e l a c e s s i o n , p a r l ' e f f e t d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e , d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t i l a p r o p o s é l a c e s s i o n ;
D a n s l ' h y p o t h è s e o u s e u l e u n e p a r t i e d e s p a r t s o f f e r t e s a u r a i t f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , s i e t p o u r a u t a n t q u e l e c é d a n t s o i t e n m e s u r e d e c é d e r d e f a ç o n e f f e c t i v e e t d é f i n i t i v e l e s a u t r e s p a r t s s o c i a l e s d o n t i l a p r o p o s é i n i t i a l l e m e n t l a c e s s i o n à u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s n o n a s s o c i é s ; à d é f a u t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s s e r a r é p u t é n e p a s a v o i r é t é e x e r c é .
A R T . 1 2 . - A V A N C E S E N C O M P T E C O U R A N T
L a S o c i é t é p e u t r e c e v o i r d e s e s a s s o c i é s d e s f o n d s e n c o m p t e c o u r a n t ; l e s c o n d i t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m p t e s , l a f i x a t i o n d e s i n t é r ê t s , d e s d é l a i s d e p r é a v i s p e u r r e t r a i t d e s s o m m e s , e t c . , s o n t a r r ê t é s , d a n s c h a q u e c a s , p a r a c c o r d e n t r e l a g é r a n c e e t l e s i n t é r e s s é s .
A R T . 1 3 . - D E C E S D E S A S S O C I E S
L a S o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t p a r l e d é c è s d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s .
E l l e c o n t i n u e r a a v e c l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s .
L e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s s ' e n g a g e n t à r e p r e n d r e l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é c é d é e t s e r o n t d é b i t e u r s
e n v e r s l e s h é r i t i e r s d e l ' a s s o c i é d é c é d é d e l a v a l e u r d e s e s d r o i t s s o c i a u x . L a v a l e u r d e s d r o i t s
s o c i a u x s e r a d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d e l a f o r m u l e s u i v a n t e :
- f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a u j o u r d u d é c è s , p l u s
- v a l e u r d e m a r c h é d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é , m o i n s
- v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é , m o i n s
- d é c o t e f i s c a l e c o r r e s p o n d a n t à l a m o i t i é d u t a u x d e l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , a p p l i q u é e à l a d i f f é r e n c e
e n t r e l e s d e u x é l é m e n t s p r é c é d e n t s .
L a v a l e u r d e m a r c h é c o r r e s p o n d r a à 9 0 % d e l a m o y e n n e d e s v a l e u r s d o n n é e s p a r d e u x e x p e r t s
i m m o b i l i e r s i n d é p e n d a n t s , l ' u n d é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s e t i ' a u t r e d é s i g n é p a r l e s h é r i t i e r s
d e l ' a s s o c i é d é c é d é . D a n s l e c a o u I I n ' e x i s t e q u ' u n s e u l a s s o c i é s u r v i v a n t , c e l u i - c i d e v r a t r o u v e r u n
n o u v e l a s s o c i é d a n s l e s d e u x m o i s d u d é c è s d e l ' a u t r e a s s o c i é .
A R T . 1 4 . - R E S P O N S A B I L I T E D E S A S S O C I E S
C h a c u n d e s a s s o c i é s e s t t e n u i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t e n v e r s l e s t i e r s , d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e o u p a r l e g é r a n t l o r s q u e l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l u i e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n s a r e p a c e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B M O D 2 . 1
A R T . 1 5 . - G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , q u i r e l è v e n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . T o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t e r a l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a d e u x ( 2 ) g é r a n t s , i l s e x e r c e n t c o n j o i n t e m e n t l a g e s t i o n .
S ' i l y a t r o i s ( 3 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l é g e , q u i a g i t c o m m e u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e , L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l e g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s a s m e m b r e s .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , f a i t e p a r c o u r r i e r , f a x , e m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e p r é v u e p e u r l a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s g é r a n t s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t g é r a n t q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n g é r a n t p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e / l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , e x c e p t i o n n e l l e m e n t . à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i u n c o l l è g e d e g e s t i o n e x i s t e , c e l u i - c i n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n o u d e v o t e b l a n c d ' u n o u d e p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s g é r a n t s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r u n r e m p l a c e m e n t .
L e s d é c i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p e u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
A R T . 1 6 . - R E P R E S E N T A T I O N
l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A R T . 1 7 . R E M U N E R A T I O N - C O U T S - F R A I S
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s
f o n c t i o n s , L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
" R e s e r v ô
' a u , . M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B M O p 2 . 1
A R T . 1 8 . R E S P O N S A B I L I T E D E S G E R A N T S
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t e n l e u r q u a l i t é e t à r a i s o n d e l e u r g e s t i o n a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é e t n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t
A R T . 1 9 . A S S E M B L E E G E N E R A L E C E S A S S O C I E S
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d e d é c e m b r e . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s
r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l e d e m a n d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é a u ' , M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n . L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s é v e n t u e l s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s . L a c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l a l e t t r e e t l e s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p a r u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l e s l i q u i d a t e u r s .
L e s p e r s o n n e s q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n ! p a s a s s i s t é .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d u m e n t s i g n é e p a r l ' a s s o c i é ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r u n a u t r e g é r a n t o u u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n é p a r c e l l e - c i . L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e . S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e p e r m e t t e n t . L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r s r a p p o r t s o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o u l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s o u d e s f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . Q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i ! e s t p r i s p a r t a u v o t e , s a u f d a n s l e c a s o u l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s p r é v o i e n t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x .
l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , u n d o c u m e n t , a v e c m e n t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t a v e c c o p i e d e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i t ê t r e e n v o y é p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , a u x a s s o c i é s . L e s a s s o c i é s d o i v e n t r e n v o y e r l e s d o c u m e n t s p r é c i t é s d a t é s e t s i g n é s d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d u d o c u m e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r é c i s é d a n s l e d o c u m e n t . L a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e l 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s e r a a p p o s é e s o i t s u r l e d o c u m e n t u n i q u e s o i t s u r d i f f é r e n t s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s e r o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e a p p o s é e e n d e r n i e r l i e u s u r l e d o c u m e n t o u à t o u t e d a t e s p é c i f i é e s u r c e d o c u m e n t . S i l ' a p p r o b a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p a r l e s a s s o c i é s n ' a p a s é t é d o n n é e d a n s u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l ' e n v o i i n i t i a ! , l e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s .
L e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l e
p r é s i d e n t , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , e t l e s a s s o c i é s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
M e r u : o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i a t i o n o u l a ` o n d a t ' o n à ' ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B M Q D 2 . 1
L e s c o p i e s e t l o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) g é r a n t .
A R T . 2 0 . C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e c a l e n d r i e r . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é . S u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A R T . 2 1 . D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
A R T . 2 2 . D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t . l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e s n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é e t c e , n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s . A m o i n s q u e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n e n d i s p o s e a u t r e m e n t , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l a m o d e d e l a l i q u i d a t i o n . T o u s l e s a c t i f s d e f a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e v e n d u s à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t . A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s a c t i f s n e t s s o n t d i s t r i b u é s e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
A R T . 2 3 . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
L e s g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e l l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r , s o n t c e n s é s , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s , é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n , s i g n i f i c a t i o n s e t a s s i g n a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e d o n n é e s , L e s a s s o c i é s s o n t t e n u s d ' i n f o r m e r l a s o c i é t é d e t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e . A d é f a u t d e n o t t i f i c a t i o n i l s s e r o n t c e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e e n l e u r p r é c é d e n t d o m i c i l e .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o i t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s e n a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s
A R T . 2 4 . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s e x i s t e n t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d i t d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d é s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l d o u z e .
4 ) L a g é r a n c e s e r a e x e r c é e p a r u n g é r a n t , d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e n d u r é e e t s e r a e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t , à s a v o i r :
S C S G e e r t F i e r e m a n s & C o , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 4 , 1 5 0 0 H a l l e , r e p r é s e n t é p a r G e e r t F i e r e m a n s .
5 ) T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à H a m i d B o u a r f a e t à G e e r t F i e r e m a n s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f i n d ' o p é r e r l e d é p ô t d e s p r é s e n t s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' o b t e n i r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u x f i n s d e p o s e r t o u s a c t e s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s d i f f é r e n t s r e g i s t r e s e t a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , à l ' o c c a s i o n d e s a c o n s t i t u t i o n .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t : S o n t p r é s e n t e m e n t r a t i f i é e s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e s a s s o c i é s p o u r l e " c o m p t e d e l a s o c i é t é p r é a l a b l e m e n t à s a f o r m a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
A s s o c i é s
H a m i d B o u a r f a , G e e r t F i e r e m a n s
R é s e r v é
~ a t ; M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e r = = t : o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e