MD-ULTIMATE EUROPE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MD-ULTIMATE EUROPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.063.685

Publication

27/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

1 NOV. 2014

Mg Antwerpen

Vo< ~ 1

pu~~ I(11lIU1ll1l11~u~~n~~m~nu1

192 3829

Ondernemingsnr : 0836.063.685

Benaming

(voluit) : MIVA CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Clementinastraat 43, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering van 10/10/2014 heeft met eenparigheid van stemmen het ontslag aanvaard van mevrouw Hilde VANHOVE ais zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang van 31/10/2014.

Zij zal in haar functie vervangen worden door de heer Patrick MILIS, wonende te 2018 Antwerpen,

Clementinastraat 43,

Het mandaat gaat in op 31/10/2014 en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

(get.) Patrick MILIS

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 0 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13353-0577-012
20/08/2012
ÿþMod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

kê2Pgiálegd tergril.k: f?echtbank Van nophandel te Antwerpen, op

Griffie a 8 AUG 201

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Clementinastraat 43, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering van 11/07/2012 heeft met eenparigheid van stemmen het ontslag. aanvaard van de heer Patrick MELIS als zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang van 1/0812012.

Hij zal in zijn functie vervangen worden door mevrouw Hilde VANHOVE, wonende te 2018 Antwerpen,

Clementinastraat 43.

Het mandaat gaat in op 1/08/2012 en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

(get.) Hilde VANHOVE

zaakvoerder

*12163594"

Ondernerningsnr : 0836.063.685 Benaming

(voluit) : MIVA CONSULT

(verkort) :

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

18/05/2011
ÿþmod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B

D 83,6 " 063 .685

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*11074769*

Neergelegd ter griffie van de Rechtb

01*

van Koophandel le Antwerpen. OP

Griffie 0 6 MEI 21111

Ondememingsnr :

Benaming : MiVa CONSULT

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 2018 Antwerpen, Clementinastraat 43

Onderwerp akte :OPRICHTING - AANSTELLING ZAAKVOERDER

Uit een akte voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op vijf mei tweeduizend en elf en aangeboden ter

i; registratie;

:; BLIJKT DAT

1. N De heer MILIS Patrick Hubert Marie, wonende te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 43;

B/ Mevrouw VANHOVE Hilde Mareareta Maria wonende te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 43;

2.een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aanspra-;

kelijkheid, met de naam: "MiVa CONSULT".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt :

" De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen;

;i van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het:

uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.

Het verlenen van alle diensten, zo aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid. "

Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, alsook een boekhoudbureau, alsook alle vormen van bemiddeling inzake verzekeringen.

Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische ais; buitenlandse.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen! bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties enl verrichtingen in de breedste zin. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais! voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende, of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of; aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen."

De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 43.

De vennootschap is opgericht op vijf mei tweeduizend en elf voor onbepaalde duur en rechtspersoonlijkheid verwerft; vanaf de dag dat onderhavig uittreksel is neergelegd ter griffie.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

Het is volgestort in speciën ten belope van één/derde en wel als volgt:

- de heer Milis Patrick, voormelde comparant sub N die ingetekend heeft op vijftig (50) aandelen, hetzij tot; beloop van negenduizend driehonderd (9.300,00) euro, volgestort voor drieduizend honderd (3.100,00) euro; - mevrouw Vanhove Hilde, voormelde comparante sub B/ die ingetekend heeft op vijftig (50) aandelen, hetzij tot beloop van negenduizend driehonderd (9.300,00) euro, volgestort voor drieduizend honderd (3.100,00) euro; Totaal: honderd (100) aandelen, achttienduizend zeshonderd (18.600,00), waarvan zesduizend tweehonderd; (6.200,00) euro volgestort.

Voor het overige nog te volstorten door de heer Milis Patrick en mevrouw Vanhove Hilde, beiden voornoemd.

r mod 2.1



Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand mei om negentien uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Als zaakvoerder is aangesteld : de heer Milis Patrick, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.

De opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit. Er geen commissaris werd aangesteld.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: mevrouw Godelieve Janssens, wonende te Hofstade, Buntgrasstraat 15, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap via de ondememingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + 1 volmacht aangehecht

Voor-

( ., ISehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015
ÿþ-- * ~~. Mal wond 11.1

~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

(n:L.11

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 8 JULI 2015

afdefinngerpen

IIINVIIIIIIIIIIIIII

*15109899*

II

ni

Ondernemingsnr : 0836.063.685

Benaming (voluit) : MIVA CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Clementinastraat 43 - 2018 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, notaris te Mechelen op zesentwintig juni

tweeduizend vijftien, dat er is

gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid MIVA CONSULT, met zetel te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 43.

Ondernemingsnummer 0836.063.685

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: ontslag gewone, niet-statutaire zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de gewone, niet-statutaire zaakvoer-

der, met name: de heer MILIS Patrick Hubert Marie, geboren te Rocourt op zeven juni negentienhonderd

zesenzestig, nationaal nummer 66.06.07-363.79, wonende te 2018 Antwerpen, Clementinastraat 43.

Hij bekomt kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Tweede agendapunt: benoeming gewone, niet-statutaire zaakvoerders

De buitengewone algemene vergadering besluit te benoemen tot zaakvoeders van de vennootschap voor

onbepaalde duur:

- de heer DEPPE Michel, geboren te Elsene op vijfentwintig maart negentienhonderd vierenzestig, nationaal

nummer 64.03.25-517,01, wonende te 1910 Kampenhout, Frederik Wouterslaan 11/0003.

- de heer TOUSSAINT Benoit Hubert Marcel Maurice, geboren te Ukkel op achtentwintig oktober

negentienhonderd eenenzeventig, echtgenoot van mevrouw Chatelle Laurence Fanny Andrée Frédérique,

nationaal nummer 71.10.28-073.66, wonende te 1460 lftre, Rue du Bilot 19,

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die

zich hiertegen verzet.

Zij zijn bevoegd de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Derde agendapunt: naamswüziginq

De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van MIVA

CONSULT in MD-ULTIMATE EUROPE.

Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

Artikel 1 Rechtsvorm  naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming MD-ULTIMATE EUROPE.

Vierde agendapunt: zetelverplaatsinq

De buitengewone algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2018

Antwerpen, Clementinastraat 43, naar 1910 Kampenhout, Frederik Wouterslaan 1110003.

Hiertoe wordt artikel 2 van de statuten aangepast als volgt:

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1910 Kampenhout, Frederik Wouterslaan 11/0003,

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,

agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Viifde agendapunt: doelwijziging

Volgens artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geven de zaakvoerders een omstandige verantwoording

van de doelwijziging die zij voorstellen. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de

vennootschap voorgelegd, afgesloten op éénendertig maart tweeduizend vijftien.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien

werd in het Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerders te volgen.

Hiertoe wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Verunlo

De import, export, aankoop, verkoop klein  en groothandel en exploitatie van: computerhardware, telecommunicatie met inbegrip van computersoftware en het beheer van GPS trackers, GPS, multimedia en informaticabeheer, apparaten voor energierecuperatie en toestellen voor de productie van groene energie, alle kunst en decoratievoorwerpen, geschenkartikelen, speelgoed, textielartikelen, levensmiddelen met inbegrip van wijnen en sterke dranken, tabak, en afgeleide producten, parfumerie, cosmetica, confectiekleding voor heren, dames en kinderen, lederwaren inclusief natuur- zowel ais kunstleder, stoffen en fantasiejuwelen, alle uitrusting van medische, industriële, elektronische en elektrische aard, video en informaticatoestellen,

huishoudapparaten, aile chemische en farmaceutische producten.

Snelkoerierdiensten, algemeen transport, ADR-transport en ADR laadcontrole.

Verkoop en levering van allerhande bouwmaterialen en isolatiematerialen; verkoop, vervaardiging en levering van professionele en industriële verlichting, lampen, en electrische onderdelen en toebehoren.

Het inrichten van cursussen en organiseren van opleidingen.

Vertegenwoordiger en tussenpersoon in de handel,

Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden door het aanhouden van onroerende goederen op langere termijn, bij wijze van investering zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap; meer in het bijzonder wordt hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen zowel voor private, voor commerciële of industriële doeleinden, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;.

De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of door enig ander middel, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en beheren; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels  en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondememingen.

Het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door verbonden ondernemingen, alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap Kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben. Voorgaande bepalingen zijn enkel opsommend en niet beperkend.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNF ADVIESCO, met zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-verslag van de zaakvoerder

-staat van activa en passiva

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

$ijlagen bij het Beîgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 28.07.2016 16360-0247-011

Coordonnées
MD-ULTIMATE EUROPE

Adresse
HAACHTSESTEENWEG 325/001 1910 KAMPENHOUT

Code postal : 1910
Localité : KAMPENHOUT
Commune : KAMPENHOUT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande