04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0266-015
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W N W I f l I ~ W N N V I ~ I ~ I ~ ~ N ~
+ 1 2 1 9 1 3 8 8 *
N e e . g e ! i r y d t e r g r i f f i e d e r
R e é h : b a n k V " á n K à o p , h ~ n c ~ ~ ~ . ~ ~ ~ i
t e L e u v e r ) , d e
' D E e e f i f f l E k ,
O n e l e r n e m i n g s n r : -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E C A N I Q U E P R E C I S I O N S U I S S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 3 2 0 0 a a r s c h o t , N i e u w i a n d l a a n 9
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t é n i r v i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p M E C A N I Q U E P R E C I S I O N S U I S S E v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
- i N V E R B A N D M E T D E O M Z E T P I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O :
1 . G e l e t d e i n v o e r i n g v a n d e E u r o b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , : g r o o t t w e e m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k , h e t z i j n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n t i g c e n t , i n d e s t a t u t e n u i t t e d n i k k e n i n e u r o , z i j n d e n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) .
I N V E R B A N D M E T D E O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M ;
2 ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p v r a a g v a n d e t i t u l a r i s s e n .
I N V E R B A N D M E T D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v e r n i e l d i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
I N V E R B A N D M E T D E S P E C I F I C A T I E V A N H E T T I J D S T I P V A N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N D U I D I N G V A N H E T U U R W A A R O P D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W O R D T G E H O U D E N .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t t i j d s t i p v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e s p e c i f i ë r e n e n i n d e s t a t u t e n h e t u u r o p t e ; n e m e n w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , t e w e t e n z e v e n t i e n u u r . ,
I N V E R B A N D M E T H E T S C H R A P P E N V A N D E B E V O E G D H E I D S B E P E R K I N G D E R B E S T U U R D E R S .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e w a a r d a t z i j n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r o f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n 1 o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k , t e s c h r a p p e n .
- I N V E R B A N D M E T W I J Z I G I N G S T A T U T E N
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n f o r m e e l a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l . Z i j b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w v a s t t e s t e l l e n :
I N V E R B A N D M E T M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n ,
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T V O L M A C H T .
8 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s k a n t o o r J a n D e B i e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , F r a n s C o e c k e l b e r g s t r a a t 2 3 , R P R 0 4 2 1 . 7 0 8 . 1 9 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a r i w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e ? a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
- - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 2 8 . 1 8 4 . 1 3 0 - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 28.09.2012 12597-0377-017
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0138-017
03/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 8 4 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M E C A N I Q U E P R E C I S I O N S U I S S E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N I E U W L A N D L A A N 9 T E 3 2 0 0 A A R S C H O T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 w e r d p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 o n t s l a g m e t k w i j t i n g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r a a n :
1 . d e H e e r D e l m o i t i e D a n i e l , M a g n o l i a l a a n 1 2 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l .
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l , A a r s c h o t , 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
D E L M O I T I E C H R I S T I A N G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
w
* 1 1 0 8 3 0 3 7 *
V b e h a a B e l S t a g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l -
t e L e u v e n , d e 2 3 M E I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r
28/01/2011
ÿþM a l 2 . 1
~ o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
H
1 1
V I I I
* 1 1 0 1 5 6 0 1 *
V o i b e h o i a a n B e l g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 J A N . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 8 4 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C A N I Q U E P R E C I S I O N S U I S S E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N I E U W L A N D L A A N 9 T E 3 2 0 0 A A R S C H O T
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 0 7 / 0 6 / 2 0 1 0 w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 0
1 . d e H e e r D e l m o i t i e C h r i s t i a n , N i e u w e L a a n 1 9 0 t e 1 8 6 0 M e i s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ;
2 . d e H e e r D e l m o i t i e D a n i e l , M a g n o l i a l a a n 1 2 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ;
3 . d e H e e r M o l i n a - F u e n t e s J o s e , C h a u s s é e R o m a i n 2 8 t e 4 5 4 0 A m a y , b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
A a r s c h o t , 7 / 0 6 / / 2 0 1 0
D E L M O I T I E C H R I S T I A N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.08.2010 10436-0487-017
20/07/2010 : LE066608
04/09/2009 : LE066608
31/10/2008 : LE066608
02/04/2007 : LE066608
04/09/2006 : LE066608
04/11/2005 : LE066608
29/09/2005 : LE066608
13/01/2005 : LE066608
28/01/2004 : LE066608
31/03/2003 : LE066608
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 27.08.2015 15530-0262-015
20/07/2001 : LE066608
19/03/1999 : LE066608
21/01/1989 : LE66608
23/01/1986 : LE66608