20/03/2013
ÿþM o d w o i d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o l 1 1 1 H 1 1 I N I I V I I I I I ~ u
b e h o u i * 1 3 0 9 5 0 5 9 *
a a n h
B e l g i 5
S t a a t s t
i
1 3 B u s s i g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 3 8 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C H E L E N L O G I S T I C C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l v a n B e v e r , B o e c h o u t l a a n 2 2 1 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- E r i c B u s c h m a n n , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t - B a v o s t r a a t 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t 1 8 j u l i 2 0 1 7 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n
- B a r t V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , l p s v o o r d e s t r a a t 6 1
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t h e t o n t s l a g a i s v o o r z i t t e r v a n J a n V a n L a n c k e r , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , H a a k s d o n k w e g 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n B a r t V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 N i e u w e n r o d e , l p s v o o r d e s t r a a t 6 1 ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R H O E Y E J a n , e n l o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2013
ÿþJ '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' " - ~
E R I ~ S S E 4 .
G r i f f i é ® J A N . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 3 8 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C H E L E N L O G I S T I C C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 8 5 3 S T R O M B E E K B E V E R , B O E C H O U T L A A N 2 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g E u r o ( 1 . 0 0 0 . 5 4 5 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g E u r o ( 1 . 3 6 7 . 5 4 5 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E n t e r s t o n d h e e f t d e v o o r n o e m d e " U P L A C E I N T E R N A T I O N A L " z i c h v e r b o n d e n t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n b e t a a l t d e z e s o m v o l l e d i g a f d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n :
- d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n v o o r n o e m d e " U P L A C E I N T E R N A T I O N A L " o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
l n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v e r h o o g d .
D o o r d a t i n b r e n g e n d e p a r t i j e n d e z e l f d e z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , u i t g e z o n d e r d w a t b e t r e f t h e t e n i g e a a n d e e l v a n a a n d e e l h o u d e r " A T L A N T I C R E A L E S T A T E " , d o e t a a n d e e l h o u d e r " A T L A N T I C R E A L E S T A T E " e e n t h e o r e t i s c h v o o r d e e l d a t s l e c h t s b i j z o n d e r m a r g i n a a l i s i n v e r h o u d i n g t o t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E R E S O L U T I E :
1 / O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t m e v r o u w E l s w i n d e D E D E Y N E v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L S W I N D E D E D E Y N E " , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , W . V e n n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r U P L A C E I N T E R N A T I O N A L S A b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n I n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r U P L A C E I N T E R N A T I O N A L S A z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s , "
2 1 I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n z u i l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
1 l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n d a a r d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e , i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o b r ' d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r V E R H O E V E J a n , e n l o f d e h e e r D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - a s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s i o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ;
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
r <