MECHELEN ZUID WAREHOUSE, AFGEKORT : MZW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MECHELEN ZUID WAREHOUSE, AFGEKORT : MZW
Dénomination : MECHELEN ZUID WAREHOUSE, AFGEKORT : MZW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 478.860.888

Publication

13/05/2014
ÿþUA Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" ,.'

ter

Ondernemingsnr : 0478.860.888 rechtbank van koophandel Brussel Benaming

(voluit) : Mechelen Zuid Warehouse

(verkort) : MZW

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Medialaan 60, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte: fusievoorstel

MECHELEN ZUID ESTATE NV, Naamloze Vennootschap te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, Ondernemingsnummer: 0478.880.090 RPR Brussel

MECHELEN ZUID WAREHOUSE NV, Naamloze Vennootschap te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, Ondernemingsnummer: 0478.860.888 RPR Brussel

ENERZIJDS:

Naamloze Vennootschap MECHELEN ZUID ESTATE NV, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50; ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0478.880.090; opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Schotsman te Mechelen op 22 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 2002 daaropvolgend, onder nummer 02145710, de "overnemende vennootschap";

ANDERZIJDS:

Naamloze Vennootschap MECHELEN ZUID WAREHOUSE NV, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50; ingeschreven In het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank ,van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0478.860.888, opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Schotsmans te Mechelen op 22 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december 2002 daaropvolgend, onder nummer 02145008, de 'overgenomen vennootschap";

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN:

1. De specifieke bepalingen vervat in artikel 676 1° van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing.

2. De verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen (art. 693 Wetboek van Vennootschappen).

a/ FUSIE - RECHTSVORM - NAAM - DOEL ZETEL

De betrokken bestuursorganen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen - zowel de rechten als cie verplichtingen - van de Naamloze Vennootschap "MECHELEN ZUID WAREHOUSE NV" (overgenomen vennootschap) met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, overgaat naar de Naamloze Vennootschap "MECHELEN ZUID ESTATE NV" op basis van een staat afgesloten op 31/12/2013.

Op heden bezit MECHELEN ZUID ESTATE NV alle 10.000 aandelen van MECHELEN ZUID WAREHOUSE NV. Het betreft dus een fusie door vereniging van alle aandelen in één hand, zodat er bij de fusieoperatie géén aandelen uitgegeven worden.

Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap Het doel van de vennootschappen luidt als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

lu.1M1111!

Vo beho an Belg Staat! uhll

H

neergelegd/ontvangen op

30 APR. 2014

griffie van de Nedi2Trifeldstalige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Naamloze Vennootschap MECHELEN ZUID WAREHOUSE (de "overgenomen vennootschap") heeft tot doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

1.Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meest mime zin van het woord, alsmede aile verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen.

2.het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van aile onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van aile aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.

3.Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financietingsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.

4.Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders.

5.blet verwerven van participaties in aile commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

6.Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake aile commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, aile verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.

7.Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of onderneming en.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of algemeen vertegenwoordiger.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

De Naamloze Vennootschap MECHELEN ZUID ESTATE (de "overnemende vennootschap") heeft tot doel: "De vennootschap heeft tot doel:

1.Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meest ruime zin van het woord, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen.

2.het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van aile aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.

3.Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.

4.Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders.

verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische ais buitenlandse. Zij zef haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

6.Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, aile verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.

7.Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of algemeen vertegenwoordiger.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen"

b/ RUILVERHOUDING - OPLEG - WIJZE VAN UITREIKING

Aangezien het hier een geruisloze fusie betreft, met name een vereniging van alle aandelen in één hand, dient het fusievoorstel géén ruilverhouding te vermelden. Dit is logisch aangezien er géén aandelen uitgegeven worden.

c/ DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

Aangezien geen aandelen uitgereikt worden die recht geven te delen in de winst wordt er geen datum voor

deelname in de winst bepaald.

d/ BOEKHOUDING

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden

te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2014.

e/ BIJZONDERE VOORWAARDEN

Niet van toepassing

f/ BIJZONDERE BEZOLDIGING

Niet van toepassing

g/ BIJZONDERE VOORDELEN

Niet van toepassing

Neerlegging

Het fusievoorstel zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk der betrokken vennootschappen.

Vilvoorde, 18 april 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor.;-ehoulen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/06/2014
ÿþ Wed Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

neergelegd/ontvangen op

2 8 MEI 2814

ter griffie van deGel eriandstalige rechtbank-van-koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0478.860.888

Benaming

(voluit) : Mechelen Zuid Warehouse

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Medialaan 50, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte.: aanstelling commissaris - verlenging mandaat bestuurder

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de heer Dominique Prince, aangesteld als bestuurder van de vennootschap op 21 november 2008, een einde zal nemen tijdens de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 December 2013 goedkeurt.

Vervolgens besluiten de aandeelhouders in het aandeelhoudersbesluit van 15 mei 2014 unaniem:

a)om het mandaat van de heer Dominique Prince vanaf 30 mei 2014 te verlengen voor een nieuwe termijn van 6 jaar, die een einde zal nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2019; en

b)om de heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde en mevrouw Isabella van Bambost, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De. aandeelhouders besluiten eveneens unaniem:

a)Om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Filip De Bock (bedrijfsrevisor A 01913) als commissaris te benoemen. Dit mandaat zal een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2015;

Om de heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde en mevrouw Isabella Van Bambost, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

01/08/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op BELG

2-UV; 4 7 MU 2014

të~

griffie van deeeerlandsfia4ige

{ handci Brusel

MONITEUR

2 5 -07- ELGiSCH S-

rechEioankmí" ar) (oop

1 148 30.

Ondernemingsnr : 0478.860.888

Benaming

(voluit) : MECHELEN ZUID WAREHOUSE

(verkort) : MZW

Rechtsvorm : NV

Zetel : 1800 VILVOORDE, MEDIALAAN 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (GERUISLOZE FUSIE) - PROCES VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 30 juni 2014, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

1/ Fusie, ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang:

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en besluit tot fusie door de naamloze vennootschap `MECHELEN ZUID ESTATE', voormeld, hier ook de overnemende vennootschap genoemd.

Met het oog op deze fusie besluit de vergadering tot ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap. Ten gevolge van deze fusie gaat het gehele vermogen van de vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap 'MECHELEN ZUID ESTATE', in het kort 'MZE', met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Mediataan 50, ondernemingsnummer 0478.880.090.

2/ De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om het register van aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen en om alle formaliteiten te vervullen naar aanleiding van deze fusie.

3/ De vergadering stelt vast dat door deze fusie de mandaten van de bestuurders van de vennootschap vervallen, te weten:

-Mevrouw CORNILLE Kim, wonende te 2550 Kontich, Reepkenslei 20 C;

-De heer VAN DER BEKEN Philippe Louis Marie, wonende te 2820 Bonheiden, de Selliers de Moranvillelaan 20

-De heer VANDER STICHELE Emmanuel Luc Bernard, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Dorpstraat 545;

-De heer PRINCE Dominique Emile Lisette, wonende te 6782 Messancy (Habergy), Rue de Rachecourt 28, VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt machtigt mevrouw VAN BAMBOST Isabelle en de heer VERBIST Jesse, die beiden woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap, die elk individueel kunnen handelen, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 12.06.2013 13176-0551-023
22/03/2013 : BL090725
08/02/2013 : BL090725
03/07/2012 : BL090725
03/01/2012 : BL090725
07/10/2011 : BL090725
29/06/2011 : BL090725
09/06/2010 : BL090725
23/03/2010 : BL090725
23/12/2009 : BL090725
18/06/2009 : BL090725
19/03/2009 : BL090725
19/12/2008 : BL090725
08/10/2008 : BL090725
12/08/2008 : AN090725
01/08/2007 : AN090725
16/01/2007 : AN090725
13/11/2006 : AN090725
10/07/2006 : AN090725
03/08/2005 : ME090725
22/07/2004 : ME090725
19/07/2004 : ME090725
16/12/2003 : ME090725
06/10/2003 : ME090725
06/02/2003 : ME090725
04/12/2002 : MEA015820

Coordonnées
MECHELEN ZUID WAREHOUSE, AFGEKORT : MZW

Adresse
MEDIALAAN 50 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande