01/04/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 U I I 1 1 1 I I I I I I I I I N I I I I N
b e h o u d e n * 1 4 0 7 0 9 1 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F e r
o B U s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 6 5 3 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G E O R G E S W I T T O U C K S T R A A T 2 0 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 : 1 . B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
M e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d
" V R D - W E L N E S S B . V . B . A . ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 9 7 3 6 9 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E d m o n d D ' H O N T .
D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w e r d b i j m o n d e v a n d e h e e r E d m o n d D ' H O N T a a n v a a r d t .
2 . O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
M e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v a n :
" M e v r o u w P a s c a l e M e r t e n s ,
H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f h e d e n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
S i n t - P i e t e r s - L e e u w , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
E d m o n d D ' H O N T
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 09.08.2014 14410-0099-016
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 24.07.2013 13340-0272-015
15/12/2011
ÿþ t i M a c ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t ; e h
a a
B e l S t a a
E 0 , 5 . D E C 2 0 1
D i t _
G r i f f i e
I I I A I m l I I I I I I I I I I I I I I " 1 1 1 0 8 0 , . W l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 6 5 3 5 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I - I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F E R D I N A N D U Y L E N B R O E C K S T R A A T 2 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t : M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d :
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r G e o r g e s W i t t o u c k s t r a a t 2 0 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
S i n t - P i e t e r s - L e e u w , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
E d m o n d D ' H o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d r t e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 26.07.2011 11342-0071-016
25/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
~ f I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 1 ] 6 7 0 "
O n c l e r n e n l i n g s n r : 0 4 8 0 6 5 3 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D 1 - I N V E S T
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , F e r d i n a n d U y l e b r o e c k s t r a a t , 2
O t t d e r v v e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G - A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e B A V g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s P a u l B a u w e n s , t e D i l b e e k , o p 1 8 . 1 1 . 2 0 1 0 , g e r 3 b l a d e n
g e e n v e r z t e D i l b e e k I I d e 2 6 . 1 1 . 2 0 1 0 b o e k 5 9 6 b l a d 3 0 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e :
O n t v ( e g t ) a i M . W A U T E R S , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
i ] e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 0 m e t !
d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s t a g g o e d e n b e s l i s t t o t d o e l u i t b r e i d i n g z o a l s v o o r g e s t e l d e n w e l a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e i n v o e r , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p v a n d i e e t g o e d e r e n v o o r m e n s e l i j k o f d i e r l i j k g e b r u i k a a n g r o o t - e n . k l e i n h a n d e l e n i n h e t a l g e m e e n a a n a i l e p r o d u c t e n d i e v e r k o c h t w o r d e n i n d e p a r a f a r m a c i e , v o e d i n g s p r o d u c t e n , g e n e e s m i d d e l e n , a a n v u l l e n d e v o e d i n g s w a r e n e v e n a l s s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n p r o t e ï n e , m e d i s c h e e n n i e t m e d i s c h e t o e s t e l l e n , e s t h e t i s c h e p r o d u c t e n e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , h e t o n t v a n g e n v a n c o m m i s s i e s ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n v o o r m e l d e p r o d u c t e n ;
- d e v e r k o o p e n v e r h u u r v a n m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e e n w e l l n e s s p r o d u c t e n e n a p p a r a t u u r . "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n v u l l e n d d o c h n i e t o n d e r g e s c h i k t a l s d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o r s , b o t e n e n v a n h u n : .
o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e r h a n d e m o t o r e n e n k o e t s w e r k v a n v o o r m e l d e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- D e a a n m a a k e n h a n d e l v a n o n d e r d e l e n v a n v o o r m e l d e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- D e h u u r , v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a l l e r h a n d e v e r v o e r m i d d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g d e z e r e n t o t a a n m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t '
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o o r d i n a t i e e n g e e f t h i e r t o e o p d r a c h t a a n d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i k a t i e i n - d e B i j l a g e n ` v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N H A N G S E L S : 1 u i t t r e k s e l 1 e x p e d i i t i e - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - . c o b r d i r i a t i e
P a u l B A U W E N S N O T A R I S
1 1 1
1 3 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , l r e t z i f v a n d e t , e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 06.07.2010 10276-0144-013
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 16.07.2009 09436-0237-012
24/07/2008 : BLA127077
26/07/2007 : BLA127077
17/06/2015
ÿþI m ' I r a q M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
n i u d i i i i ~ ~ A u u R
> 1 5 0 8 5 2 3 *
n s - w r , _ - , 1 ~ l ? g c l / { 3 n t l l a n L ; O n o p
t a r G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 6 5 3 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E O R G E S W I T T O U C K S T R A A T 2 0 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 0 6 a p r i l 2 0 1 5
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
" D e h e e r E d m o n d D ' H O N T
. B . V . B . A . V R © W E L L N E S S ( B E 0 4 6 0 9 7 3 6 9 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E d m o n d D ' H O N T .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
S i n t - P i e t e r s - L e e u w , 0 6 a p r i l 2 0 1 5 .
E d m o n d D ' H O N T
11/07/2006 : BLA127077
01/02/2006 : BLA127077
26/09/2005 : BLA127077
16/06/2003 : BLA127077
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.04.2016, NGL 15.07.2016 16323-0035-017