14/03/2014
ÿþ M a t i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - -
1 1 1
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t i e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e y M A A R T 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 8 . 9 3 6 . 3 0 1
B e n a m i n g : " M E D I A A D V I C E "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 1 2 0 T r e m e l o , J a n B o e d t s s t r a a t 2 5 1 A
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J u r g e n D e M e u t t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 2 F E B 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 4 b l a d 4 1 v a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I A A D V I C E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 0 T r e m e l o , J a n B o e d t s s t r a a t 2 5 / A , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I S G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I A A D V I C E " , g e v e s t i g d t e 3 1 2 0 T r e m e l o , J a n B o e d t s s t r a a t 2 5 / A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 8 . 9 3 6 . 3 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 9 j a n u a r i 2 0 0 6 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 6 8 6 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 , h o u d e n d e o n d e r m e e r w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 6 7 7 5 .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a i s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
T W E E D E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g
v a n R o n n y V a n o o t e g h e m t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 4 4 , b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n ' h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e v e r s l a g e n w a a r v a n h i e r v o o r
s p r a k e , i s v e r w e z e n l i j k t z o d a t d i e v e r s l a g e n h u n v o l l e u i t w e r k i n g k r i j g e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
` M - 1 ~ I e g i s c F -
S t a a t s b l a d
" r o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j d e B V o . v . v . E B V B A " R o n n y V a n o o t e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o n n y V a n o o t e g h e m d a t :
1 . D e i n t e n t i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e u i t i s o m u i t e r l i j k p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p b a s i s v a n h e t p e r s b e r i c h t d d . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " M E D I A A D V I C E " v i a e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m . b . t . d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n e t t o z i j n d e 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b r u t o m i n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n e v e n t u e l e s c h u l d v e r g e l i j k i n g m e t d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n , i n h e t g e h e e l g e n o m e n , e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n , d e v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e o p m e r k i n g , v o o r d e z e i n b r e n g z a l b e s t a a n u i t 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " M E D I A A D V I C E , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v o o r e e n w a a r d e v a n 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n . D i e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a a n h e t e c h t p a a r W i m & K a t r i e n J A N S E N - D 1 = G R A E V E w o r d e n t o e b e d e e l d .
6 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 5 7 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d i e n t s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l b e s l i s s e n , B e i d e d o c u m e n t e n d i e n e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t t e r i n f o r m a t i e v a n d e l e z e r e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d e c o n t e x t v a n d e v o o r l i g g e n d e t r a n s a c t i e , z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B V o . v . v . E B V B " R o n n y V a n o o t e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n n y V a n o o t e g h e m "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . i . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t L 9 0 % v a n _ d e v o r d e r i n g _ t o t u i t k e r i n g v a n f l a t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i , h e b b e n t e n _ i a s t e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - 4 v i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
a a n ' h e t S t e m m i n g
B e l g i s c h D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S t a a t s b l a d V I E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n z e t t e n z i j u i t e e n d a t z i i e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
2 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a i l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e h o n d e r d n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n v e n n o o t s u b 1 : 6 0 a a n d e l e n ;
a a n v e n n o o t s u b 2 : 4 0 a a n d e l e n ;
B i j z o n d e r h e d e n b e t r e f f e n d e h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D A A D W E R K E L I J K E V E R V U L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( Ë 5 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
S t e m m i n g
i D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f h u n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s a m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n ) b i j I d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N I M P E A C C O U N T A N C Y " t e 8 7 5 0 Z w e v e z e l e , H e r r e w e g 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
1 S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G
L V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g e h e v e n o m 1 0 u u r 0 5 m i n u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i
L u i k B - v e r v o l g
r
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J u r g e n D e M e u t t e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
á a n h e t
r E f e " l g i s c xi h . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e