21/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a G e n i X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 6 E 3 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t . b e n o e m i n g v a n B V B A M a r s m a n ( 0 5 5 0 . 9 7 5 . 7 3 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i l l a l a a n 8 5 , 1 5 0 0 H a l l e , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e B V B A M a r s m a n z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e ' v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e n k S c h e t s , I n d e h o e d a n i g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l d e B V B A M a r s m a n o p e r a t i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o p n e m e n i n z a k e l e i d i n g v a n d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e d i e e e n p o r t f o l i o v a n k l a n t e n i n z i j n t o t a l i t e i t b e h e e r t e n z a l g e m a c h t i g d w o r d e n o m , b i n n e n t e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p d r a c h t i s b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 a l s v o l g t :
1 . B r a a n B V B A , ( w : D i r k D e b r a e k e l e e r ) , 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n C E 0
2 . D y n a b i z B V B A ( w : D o m i n i q u e S t r a e t m a n s ) , 1 0 8 0 B r u s s e l , M . G r ü n e r s t r a a t 1 3 b u s 7 , B e s t u u r d e r e n
D i r e c t o r I n t e r n e D i e n s t e n
3 . L e v e r a g e B V B A ( w : J o h a n V a n w e l k e n h u y s e n ) , 1 7 6 0 R o o s d a a l ( P a m e l ) , P i e z e l s t r a a t 8 , C O O
4 . T e n e o B V B A ( w : M i c h e l B e k e ) , 1 7 6 0 R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 6 3 , P r o d u c t D i r e c t o r
5 . V e l v e t A g e n c y B V B A ( w : E m m a n u e l M a h l e r ) , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , V r e d e s t r a a t 1 1 , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t
D i r e c t o r
6 . C o + B V B A ( w : M i r e i l l e C o u d r o n ) , 9 0 3 1 D r o n g e n , L u c h t e r e n s t r a a t 1 7 a , H R D i r e c t o r
7 . M a r s m a n B V B A ( w H e n k S c h e t s ) , 1 5 0 0 H a l l e , V i l l a l a a n 8 5 , P o r t f o l i o M a n a g e r
D e b e n o e m i n g e n w o r d e n d o o r a l l e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n v a a r d .
B r u n o D e n y s *
V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D e m a c o
e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
î 1 M l * i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d
k ó ~ e r f a n d f a f i g e r e c h t b a n k v a n
n
r U s s e l
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r M e t a l e p , . . d ,
e i ' " I f O n t t i e r p e
f l o p
l i t t l ! i f i l l y , 1 1 1 1 1 1
1 5 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e A l e c t e r l a n c i s t a l i g e r e c h t b a n k v a n & R f e h a n d e l e r u s
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " M e d i a G e n i X N e x t G e n e r a t i o n "
( v e r k o r t ) : " M g X N G "
R * c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 E b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g - H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
, D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e d i a G e n i X N e x t G e n e r a t i o n " , : a f g e k o r t " M g X N G " , g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 E b u s 3 , R P R B r u s s e l m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , N i e u w e G e n t s e s t e e n w e g 2 1 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , N i e u w e G e n t s e s t e e n w e g 2 1 , : g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . "
2 . E l k v a n d e d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 . 1 2 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ? .
3 . - i n A r t i k e l 4 6 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n
* i n d e d e r d e z i n d e w o o r d e n " i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " ,
* d e v i e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n A r t i k e l 4 7 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e z i n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t
' D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e i l i n g e e n o m s t a n d i g e : s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ?
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w ' V A N D E N B R A N D E O l i v i a , w o n e n d t e 2 3 1 1 L i m p e r t s b e r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) A v e n u e P a s t e u r 4 7 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t y r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : z e s
v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l . "
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I j i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/08/2014
ÿþ y ' ~ r - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
r r ~ j - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
r
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s i S t a a t s b
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 8 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e r e e d e r l a n d w t - l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - B r u c s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a G e n i X
( v e r k o r t ) : M g X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 6 E 3 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 o m 1 7 u 3 0 , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n :
" C o r m a c o n B V B A , B r u s s e l s t r a a t 6 6 4 , 1 7 0 0 S t , U l r i k s K a p e l l e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 2 0 0 . 8 4 0 . D e , v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , G e r r i t C o r n e l i s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 0 9 2 6 - 0 9 7 8 1 .
" N - L C o B V B A , S t r e e p b o s s t r a a t 2 9 , 9 0 3 1 D r o n g e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 1 . 9 2 2 . 3 0 3 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e L o c q u e t , H e r m e l e i n s t r a a t 3 7 , 9 8 0 0 D e i n z e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 9 0 6 - 0 2 2 0 2 .
" D e p a r c o G r o u p N V , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o D e n y s , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 .
" B r a a n B V B A , R e e k s t r a a t 6 5 , 1 7 3 1 Z e t l i k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 9 1 5 . 1 5 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e b r a e k e l e e r , R e e k s t r a a t 6 5 , 1 7 3 1 Z e t l i k , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 0 8 1 3 - 1 7 9 2 6 .
" D y n a b i z B V B A , M a r c e l G r ü n e r s t r a a t 1 3 b u s 7 , 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 5 4 3 . 8 8 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , D o m i n i q u e S t r a e t m a n s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 4 2 7 - 4 2 0 8 7 m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 8 0 S i n t - , J a n s - M o l e n b e e k , M a r c e l G r ü n e r s t r a a t 1 3 b u s 7 .
" P o g i b o n z y B V B A , K r a a n s t r a a t 7 0 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 4 8 . 5 6 9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n D e n o i f , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 0 3 0 2 - 1 3 5 9 0 , m e t w o o n p l a a t s t e K r a a n s t r a a t 7 0 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l .
" T e n e o B V B A , P i e z e l s t r a a t 6 3 , 1 7 6 0 R o o s d a a l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 9 4 9 . 1 2 6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M i c h e l B e k e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 3 2 4 - 1 8 3 1 9 m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 6 3 .
" C l i c f o r m B V B A , I n t e r l e u v e n l a a n 2 7 b , 3 0 0 1 H e v e r l e e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 8 9 . 3 0 7 . D e , v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c D e B o d t , G a g e l h o f i a a n 6 8 , Z o e r s e l r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 1 1 1 4 3 6 3 5 1 .
D e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 e n z i j n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
" D e p a r c o G r o u p N V , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o D e n y s
" B r a a n B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e b r a e k e l e e r
" D y n a b i z B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D o m i n i q u e S t r a e t m a n s
. C l i c f o r m B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , L u c D e B o d t
" T e n e o B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h e l B e k e
" P o g i b o n z y B V B a , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n D e n o l f
" C o r m a c o n B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e r r i t C o r n e l i s
" N - L - C O B V B A , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e L o c q u e t
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 o m 2 0 u , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
d e N V D e p a r c o G r o u p , R P R 0 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2 , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 . D e N V D e p a r c o G r o u p w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , w o o n a c h t i g t e W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e N V D e p a r c o G r o u p z a l w o r d e n b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n b i n n e n d e p o r t e f e u i l l e t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
d e B V B A B r a a n , R P R 0 5 0 8 . 9 1 5 . 1 5 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 t e l l i k , R e e k s t r a a t 6 5 , , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 , D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e b r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 8 . 1 3 - 1 7 9 . 2 6 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e B V B A B r a a n z a l w o r d e n b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n b i n n e n d e p o r t e f e u i l l e t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t z i j a l s v o l g t z a ! s a m e n g e s t e l d z i j n m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 ;
1 . N V D e p a r c o G r o u p , V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , ( v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o D e n y s )
2 . B V B A B r a a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D i r k D e b r a e k e l e e r )
3 . B V B A D y n a b i z , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D o m i n i q u e S t r a e t m a n s )
4 . B V B A T e n e o , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M i c h e l B e k e )
5 . B V B A P o g i b o n z y , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . S t e f a a n D e n o l f )
6 . B V B A C o r m a c o n , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : G e r r i t C o r n e l i s )
7 . B V B A N - L C O , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : N e l e L o c q u e t )
8 . B V B A C l i c f o r m , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; L u c D e B o d t )
B r u n o D e n y s *
V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D e p a r c o G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
G r i f f u 4 J A N 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1
B e n a m i n g y
( v o l u i t ) : M e d i a G e n i X i V - L G e n ' t . c 2 v \ " ï , M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 6 E 3 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g - o n t s l a g / b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e ï n f o r m e e r d d o o r C l i c f o r m B V B A d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t w i j z i g t v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . V a n a f d a n z a l C l i c f o r m B V B A i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r L u c D e B o d t i n p l a a t s v a n O l i v i a V a n d e n b r a n d e .
B r u n o D e n y s *
V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D e m a c o
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c f
S t a a t s b h
* 1 4 0 3 3 2 3 5 *
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1
B e n a m i n g 4 4 _ _
( v o l u i t ) : M e d i a G e n i X A b e . . X Ç G e - v . « o 1 0 V \
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 6 E 3 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r i n z i t t i n g b i j e e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e B V B A C o + , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 9 1 6 . 4 6 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , L u c h t e r e n s t r a a t 1 7 a , a l s H R D i r e c t o r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i r e i l l e C o u d r o n , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 . 0 9 . 2 6 - 0 0 8 . 7 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , L u c h t e r e n s t r a a t 1 7 a .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a i s v o l g t v a n a f 1 1 7 1 2 0 1 3 :
1 , B r a a n B V B A , ( v v : D i r k D e b r a e k e l e e r ) , 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n C E O
2 . D y n a b i z B V B A ( w : D o m i n i q u e S t r a e t m a n s ) , 1 0 8 0 B r u s s e l , M . G r ü n e r s t r a a t 1 3 b u s 7 , B e s t u u r d e r e n
D i r e c t o r I n t e r n e D i e n s t e n
3 . L e v e r a g e B V B A ( w : J o h a n V a n w e l k e n h u y s e n ) , 1 7 6 0 R o o s d a a l ( P a m e l ) , P i e z e f s t r a a t 8 , C O O
4 . T e n e o B V B A ( w : M i c h e l B e k e ) , 1 7 6 0 R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 6 3 , P r o d u c t D i r e c t o r
5 . V e l v e t A g e n c y B V B A ( w : E m m a n u e l M ü l l e r ) , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , V r e d e s t r a a t 1 1 , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t
D i r e c t o r
6 . C o + B V B A ( v v : M i r e i l l e C o u d r o n ) , 9 0 3 1 D r o n g e n , L u c h t e r e n s t r a a t 1 7 a , H R D i r e c t o r
D e b e n o e m i n g e n w o r d e n d o o r a l l e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n v a a r d .
B r u n o D e n y s *
V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D e m a c o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 1 A U G L U
E R U S S E t e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 16.07.2013 13326-0056-034
16/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
# c "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L 0 6 M i = S 1 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 7 9 a 9 +
1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1
M e d i a G e n i X N e x t G e n e r a t i o n M e d i a G e n i X N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 6 E 3 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é e n O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o m 1 8 u :
- a a n v a a r d t h e t o n t s l a g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e N V U l i x e s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e N V U l i x e s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e
b e s t u u r s p e r i o d e .
O p v o o r d r a c h t v a n d e B V B A C l i c f o r m , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g 1 v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e N V D e n y s M a r k e t i n g e n C o n s u l t a n c y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O p v e l p , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o D e n y s , w o n e n d e t e 3 3 6 0 O p v e l p , w e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 .
- D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o m h e t z o d o e n d e t e l a t e n e i n d i g e n m e t d e b e s t a a n d e m a n d a t e n .
- H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
- O p v o o r d r a c h t v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 3 d e B V B A B r a a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 9 1 5 . 1 5 1 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e b r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 8 . 1 3 - 1 7 9 . 2 6 .
- D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o m h e t z o d o e n d e t e l a t e n e i n d i g e n m e t d e b e s t a a n d e m a n d a t e n .
- H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e ï n f o r m e e r d v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A C l i c f o r m .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z a l d e B V B A C l i c f o r m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 2 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 2 0 6 - 4 4 4 - 7 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 2 0 u 3 0 :
n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A C l i c f o r m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r . v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A D y n a b i z a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e , " v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e N V D e n y s M a r k e t i n g & C o n s u l t a n c y ( D e m a c o ) , R P R 0 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2 , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e N V D e m a c o w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , w o o n a c h t i g t e W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e N V D e m a c o z a l w o r d e n b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n b i n n e n d e p o r t e f e u i l l e t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e B V B A B r a a n , R P R A n t w e r p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 9 1 5 . 1 5 1 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e b r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 8 . 1 3 - 1 7 9 . 2 6 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e B V B A B r a a n z a l w o r d e n b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n b i n n e n d e p o r t e f e u i l l e t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e B V B A C l i c f o r m , d i e i n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j f t z e t e l e n a l s b e s t u u r d e r e n v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i a V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 2 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 6 - 4 4 4 . 7 0 .
A a n g e z i e n e v e n e e n s d e i n h o u d v a n h e t m a n d a a t i s g e w i j z i g d , w o r d t d e v e r g o e d i n g v a n d e B V B A C l i c f o r m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n g e p a s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t z i j a l s v o l g t z a l s a m e n g e s t e l d z i j n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . N V D e m a c o , V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
B r u n o D e n y s )
2 . B V B A B r a a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D i r k D e b r a e k e l e e r )
3 . B V B A D y n a b i z , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; D o m i n i q u e S t r a a t m a n )
4 . B V B A T e n e o , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M i c h e l B e k e )
5 . B V B A P o g i b o n z y , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : S t e f a a n D e n o i f )
6 . B V B A C o r m a c o n , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : G e r r i t C o r n e l i s )
7 . B V B A N - L c o , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . N e f e L o c q u e t )
8 . B V B A C l i c f o r m , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : O l i v i a V a n d e n b r a n d e )
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n d e W e t e n h e t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w e n s t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e r z o r g v o o r d r a g e n d a t h e t d i r e c t i e c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d u i t i n t e g e r e p e r s o n e n m e t u i t e e n l o p e n d e p r o f e s s i o n e l e a c h t e r g r o n d e n , d i e b e s c h i k k e n o v e r d e v e r e i s t e k e n n i s , e r v a r i n g e n b e k w a a m h e d e n o m h u n t a k e n n a a r b e h o r e n t e v e r v u l l e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t e e n g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e s t r a t e g i s c h e b e l e i d s l i j n e n t e g a r a n d e r e n e n z a l z i c h r i c h t e n o p d e r e a l i s a t i e v a n d e m i s s i e v a n M e d i a G e n i X N e x t G e n e r a t i o n ,
1 ) S a m e n s t e l l i n g
H e t d i r e c t i e c o m i t é z a l s a m e n g e s t e l d w o r d e n u i t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l l e d i r e c t e u r e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k t e l t .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t d o o r h e m a a n g e d u i d e l i d .
2 ) B e n o e m i n g
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z u l l e n w o r d e n b e n o e m d e n k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r ,
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
3 ) B e v o e g d h e d e n
H e t d i r e c t i e c o m i t é z a ! b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t o o k e e n a a n t a l s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n d e w e l k e l i m i t a t i e f w o r d e n o p g e s o m d m e t u i t s l u i t i n g v a n ( i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h v o o r b e h o u d t e n d e w e l k e h i e r n a e v e n e e n s w o r d e n o p g e s o m d e n ( i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e s t a t u t e n v a n M e d i a G e n i x N e x t G e n e r a t i o n ( " M g X " ) .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a l d u s b e l a s t m e t :
- h e t u i t w e r k e n e n v o o r s t e l l e n v a n d e s t r a t e g i s c h e b e l e i d s l i j n e n e n m i s s i e v a n M g X ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e d a g e l i j k s e o p e r a t i o n e l e l e i d i n g v a n M g X i n z a k e i n t e r n e d i e n s t e n , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t , s a l e s , m a r k e t i n g , f i n a n c e , H R , r e c r u i t m e n t , o p e r a t i o n s , r e s e a r c h & d e v e l o p m e n t , I T ;
- h e t u i t w e r k e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e s e n p r o c e d u r e s ;
- h e t u i t w e r k e n v a n e e n a l g e m e e n s a l a r i s - e n v e r g o e d i n g s b e l e i d v o o r p e r s o n e e l e n z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s ;
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ( i n d i e n a a n w e z i g : v o l g e n s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e r e g e l s ) . A a n w e r v i n g e n / s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é b e s l i s t w o r d e n v o o r z o v e r d e w e r k g e v e r s k o s t ( o p d r a c h t g e v e r s k o s t ) n i e t m e e r b e d r a a g t d a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p j a a r b a s i s ( i n g e v a l v a n h o g e r e v e r g o e d i n g e n d i e n t d i t t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) ;
- h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t k l a n t e n v o o r z o v e r d e z e n i e t b e s c h o u w d w a r d e n a l s a a n g e l e g e n h e d e n m e t e e n s t r a t e g i s c h k a r a k t e r ( v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) ;
- h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t l e v e r a n c i e r s , v o o r z o v e r d e z e v e r b i n t e n i s s e n M g X n i e t l a n g e r v e r b i n d e n d a n 3 j a a r e n v o o r z o v e r d e g l o b a l e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s n i e t m e e r b e d r a a g t d a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n o n d e r d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r d o s s i e r e n o n d e r d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p j a a r b a s i s ;
- h e t a a n k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r z o v e r d e a a n k o o p e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p e n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s c h r i j d t ;
- h e t v o o r b e r e i d e n e n v o o r s t e l l e n v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e ;
- h e t v o o r b e r e i d e n e n v o o r s t e l l e n v a n d e b u d g e t t e n ;
- g e v e n v a n e e n b e o o r d e l i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t t e n g e p a s t e t i j d e v e r s t r e k k e n v a n a l l e i n f o r m a t i e d i e d e r a a d v a n b e s t u u r n o d i g h e e f t o m z i j n p l i c h t e n u i t
t e v o e r e n ;
- h e t a f l e g g e n v a n v e r a n t w o o r d i n g e n r e k e n s c h a p a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n e e n o f m e e r b e v o e g d h e d e n b i j d e l e g a t i e b e s l u i t d e l e g e r e n a a n e e n s p e c i f i e k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n m a n a g e r . D i t k a n e n k e l v i a s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e h o u d t z i c h u i t d r u k k e l i j k v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v o o r :
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e s t r a t e g i s c h e b e l e i d s l i j n e n v a n M g X ;
- h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n m e t s t r a t e g i s c h k a r a k t e r ; E e n a a n g e l e g e n h e i d h e e f t
e e n s t r a t e g i s c h k a r a k t e r a l s z e e e n b e l a n g r i j k e i m p a c t h e e f t o p h e t h a n d e l e n v a n M g X . D e r a a d v a n b e s t u u r
b e s l i s t o v e r h e t s t r a t e g i s c h e k a r a k t e r v a n e e n a a n g e l e g e n h e i d ;
- h e t g o e d k e u r e n v a n d e b u d g e t t e n ;
- h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n h e t o p s t e l l e n
v a n h e t j a a r v e r s l a g ;
- h e t g o e d k e u r e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e s e n p r o c e d u r e s d i e d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d e n u i t g e w e r k t ;
- h e t g o e d k e u r e n v a n e e n a l g e m e e n s a f a r i s - e n v e r g o e d i n g s b e l e i d v o o r p e r s o n e e l e n z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s h e t w e l k e d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d u i t g e w e r k t ;
- h e t a a n s t e l l e n e n o n t s l a a n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t b e m i d d e l e n b i j p e r s o n e l e c o n f l i c t e n b i n n e n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t b e s l i s s e n o v e r d e e l n e m i n g v a n M g X a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ;
- h e t b e s l i s s e n o v e r d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r M g X ;
- h e t t o e z i c h t o p d e w e r k i n g e n d e r e s u l t a t e n v a n d e i n d e v o r i g e p u n t e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
v e r e n i g i n g e n e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n ;
- d e a a n w i j z i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s i n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n
e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , v e r m e l d i n d e v o r i g e p u n t e n ;
- h e t b i j e e n r o e p e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e a g e n d a ;
- G o e d k e u r e n v a n a a n w e r v i n g e n / s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n d i e n d e t o t a l e w e r k g e v e r s k o s t
( o p d r a c h t g e v e r s k o s t ) m e e r b e d r a a g t d a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p j a a r b a s i s ;
- h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t k l a n t e n i n d i e n d e z e b e s c h o u w d w a r d e n a l s a a n g e l e g e n h e d e n m e t e e n
s t r a t e g i s c h k a r a k t e r ;
- h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t l e v e r a n c i e r s , i n d i e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n M g X l a n g e r v e r b i n d e n d a n 3
j a a r e n i n d i e n d e g l o b a l e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s m e e r b e d r a a g t d a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n b o v e n d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r d o s s i e r e n b o v e n d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
e u r o o p j a a r b a s i s ;
- h e t s t e l l e n v a n b o r g e n e n z e k e r h e d e n ;
- h e t a a n k o p e n , l e a s e n , o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d i e n d e a a n k o o p e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p
o v e r s c h r i j d t o f 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p j a a r b a s i s o v e r s c h r i j d t ;
- h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l h e t w e l k e n i e t b i n n e n d e r e g e l s v o o r a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l v a l t o f n i e t
b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e s a l a r i s - e n v e r g o e d i n g s b e l e i d v a l t ;
- H e t g o e d k e u r e n v a n d e e n v e l o p p e v o o r v e r g o e d i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e e n l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 ) W e r k i n g
V e r g a d e r i n g e n
- H e t d i r e c t i e c o m i t é v e r g a d e r t b i j v o o r k e u r w e k e l i j k s e n i n e l k g e v a l a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t
v e r e i s t .
- V e r g a d e r i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n i n b e g i n s e l b i j e e n g e r o e p e n v o l g e n s d e b i j e e n r o e p i n g m o d a l i t e i t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , l e d e r l i d k a n e c h t e r d e b i j e e n r o e p i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v r a g e n .
- H e t a a n w e z i g h e i d s q u o t u m b e s t a a t u i t t e n m i n s t e 3 l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w a a r o n d e r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- H e t d i r e c t i e c o m i t é i s e e n c o l l e g i a a l o r g a a n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b e s c h i k t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r d e b e s l i s s e n d e s t e m . B e s l i s s i n g e n d i e n e n b e k r a c h t i g d t e w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t d i r e c t i e c o m i t é s t r e e f t e r n a a r i n h e t b e l a n g v a n M g X o m h a a r b e s l u i t e n z o v e e l m o g e l i j k m e t u n a n i m i t e i t t e n e m e n . E e n l i d g e e f t b i j v o o r k e u r v o l m a c h t a a n e e n a n d e r l i d . E e n v e r t i c a l e v o l m a c h t k a n s l e c h t s g e g e v e n w o r d e n a a n e e n m a n a g e r . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e w o r d e n v e r l e e n d .
- H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n , i n d i e n d i t g e w e n s t i s , a n d e r e p e r s o n e n u i t n o d i g e n o m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , - V a n i e d e r e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d e n v e r s p r e i d o n d e r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
R a p p o r t e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- H e t d i r e c t i e c o m i t é s t e l t p e r k w a r t a a l e e n o v e r z i c h t v a n d e m e e s t r e l e v a n t e i n d i c a t o r e n o p t e n b e h o e v e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e i n f o r m a t i e w o r d t v o o r g e s t e l d e n b e s p r o k e n o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g e n k e n n i s v a n d e a l g e m e n e g a n g v a n z a k e n , e v e n a l s v a n d e b e l a n g r i j k s t e g e b e u r t e n i s s e n o f p r o j e c t e n d i e s i n d s d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
- I n d i e n e r z i c h b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n v o o r d o e n d i e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p f u n d a m e n t e e l b e ï n v l o e d e n , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t u s s e n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g e n h i e r v a n o p d e h o o g t e g e h o u d e n .
T o e z i c h t e n e v a l u a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
- D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e i n l i c h t i n g e n o f s t u k k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p v r a g e n e n e l k e c o n t r o l e l a t e n
u i t v o e r e n .
- E e n m a a l p e r j a a r w o r d e n d e p r e s t a t i e s v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e ë v a l u e e r d . D a a r b i j z i j n v o l g e n d e c r i t e r i a
v a n b e l a n g : h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n i n d i e n v a n t o e p a s s i n g : d e p e r s o o n l i j k e o b j e c t i e v e n .
K w i j t i n g :
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n d e j a a r l i j k s e e v a l u a t i e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , l e g t h e t d i r e c t i e c o m i t é v e r a n t w o o r d i n g a f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r . H i e r o p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a g e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
N a o v e r l e g , w e n s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e l e d e n t e b e n o e m e n :
1 . B r a a n B V B A ( w : D i r k D e b r a e k e l e e r ) , 1 7 3 1 A s s e , R e e k s t r a a t 6 5 , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n C E O
2 . D y n a b i z B V B A ( w : D o m i n i q u e S t r a e t m a n s ) , 1 0 8 0 B r u s s e l , M . G r ü n e r s t r a a t 1 3 b u s 7 , B e s t u u r d e r e n
D i r e c t o r I n t e r n e D i e n s t e n
3 . L e v e r a g e B V B A ( w : J o h a n V a n w e l k e n h u y s e n ) , 1 7 6 0 R o o s d a a l ( P a m e l ) , P i e z e l s t r a a t 8 , C O O *
4 . T e n e o B V B A ( w : M i c h e l B e k e ) , 1 7 6 0 R o o s d a a l , P i e z e l s t r a a t 6 3 , P r o d u c t D i r e c t o r
5 . V e l v e t A g e n c y B V B A ( w : E m m a n u e l M ü l l e r ) , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , V r e d e s t r a a t 1 1 , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t
D i r e c t o r *
R e m u n e r a t i e :
D e v e r g o e d i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e w e l k e g e e n l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( * )
w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e e v e n e e n s l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n o n d e r l i n g o v e r l e g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d e v e r g o e d i n g s e n v e l o p p e v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e b e n o e m i n g e n w o r d e n d o o r a i l e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n v a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o o r - b e h o u d e n
" a á n P i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
14/08/2012
ÿþ M o d W a l 1 1 . 1
1 1 4 4 . 1 7 1 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
1 1
* 1 2 1 4 1 3 7 5 *
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1
M e d i a G e n i X N e x t G e n e r a t i o n M e d i a G e n i X N G
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' t H o f v e l d 6 E 3 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
B R U S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d d 1 2 j u n i 2 0 1 2 , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e t K o n i n k l i j k E n t r e p o t , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m V a n C l e e f , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 4 1 9 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p d r a c h t i s b e z o l d i g d e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 5 .
D o m i n i q u e S t r a e t m a n s *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A D y n a b i z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 10.07.2012 12286-0113-031
06/10/2011
ÿþ f M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c ' S t a a t s b h i i s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 0 3 8 6 *
J
2 f i S E P . 2 0 1 1
S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M e d i a G e n i X N e x t G e n e r a t i o n " , a f g e k o r t " M g X N G "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 E b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e v e r b e t e r e n d e a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " M e d i a G e n i X N e x t G e n e r a t i o n " , a f g e k o r t " M g X N G " , g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 , E 3 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 2 9 5 . 3 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , e n d i e h e e f t b e s l o t e n t o t d i v e r s e ' w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p . D e n o t u l e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' , v e r g a d e r i n g w e r d e n b i j u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n z i j n t o t o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h a n s w e r d v a s t g e s t e l d d a t z o w e l i n d e v o o r m e l d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a l s i n h e t u i t t r e k s e l e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l k e n s w e r d v e r m e l d a l s " 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 A 4 " d a a r w a a r d i t d i e n t t e l u i d e n ' . a l s " 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 E b u s 3 " , z o a l s d i t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t ' , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 8 3 9 8 2 .
D i e n v o l g e n s d i e n t d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n g e l e z e n a l s
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 E b u s 3 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . "
- V O O R U I T T R E K S E L -
- J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e V e r b e t e r e n d e
A k t e d d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n é x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
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