20/01/2014
ÿþ~ , . M o d W o r d 1 1 , 1
I ' I » j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t a o n
B e S S + ` L
2 1 1 » ' 2 0 1 4
D n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 8 5 7 . 2 6 2
b e n a m i n g ( v o l u t ] : M e d i c - A l l T e c h n i c s a n d S e r v i c e s
( v e r k o r t ) . M . A . T . S ,
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e r h o u t 1 - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 5 b l a d e n , 2 . ' . v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 0 8 , b l a d 8 7 , v a k 0 2 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I C - A L L T E C H N I C S A N D S E R V I C E S , a f g e k o r t M . A . T . S . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r h o u t 1 - 1 5 7 0 ; G a l m a a r d e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 8 5 7 . 2 6 2 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
e ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n [ . . , ] i n v e r h o u d i n g ; m e t h e t r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e ; v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
[ . . . ]
b ) U i t d i t v e r s l a g b l i j k t d a t d e v e n n o o t B V B A M A N A G E M E N T - I N V E S T M E N T S & S E R V I C E S i s : v r i j g e s t e l d v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 7 § 5 v a n h e t K . B . W I B .
c ) B i j g e v o l g w e r d o p g e z e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a s t g e s t e l d d a t , m e t h e t o o g o p a r t i k e l 5 3 7 W I B e n k e l v o o r d e a n d e r e v e n n o t e n e e n b e d r a g a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t m o e s t w o r d e n a f g e h o u d e n . 1 . . . ]
d ) D e z e n e t t o - d i v i d e n d e n w e r d e n g e b o e k t o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g - c o u r a n t e n v a n d e v e n n o t e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e v e n n o t e n o m d e s c h u l d v o r d e r i n g o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g c o u r a n t e n , d i e z i j t e n g e v o l g e v a n d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d b e z i t t e n , i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e B V B A M A N A G E M E N T - I N V E S T M E N T S & S E R V I C E S o m s l e c h t s 9 0 % v a n h e t h a a r n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t g e b o e k t , i n t e b r e n g e n , o p d a t d e g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o u b e h o u d e n b l i j v e n .
D e r h a l v e z u l l e n d e i n b r e n g e n v o l g e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n :
- E e n s c h u l d v o r d e r i n g , g e b o e k t o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r J o h a n L e i r e n s , [ . _ . ] o f w e l h e t g e h e e l h e m u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d .
- E e n s c h u l d v o r d e r i n g , g e b o e k t o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n m e v r o u w F r a n ç o i s e H e n r y [ . . . ] o f w e l h e t g e h e e l h a a r u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d .
E e n s c h u l d v o r d e r i n g , g e b o e k t o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e B V B A M A N A G E M E N T - I N V E S T M E N T S & S E R V I C E S , [ . . . ] ; o f w e l 9 0 % v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d .
b e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d o o r B V o v v B V B A A U D I T A S D B W , t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e n l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d , [ . . . ] d o o r d e u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 8 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j ( o p r e k e n i n g c o u r a n t g e b o e k t ) h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n , [ . . . ] i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h u n b r u t o - d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , z o a l s h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e n b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d v o o r d e B V B A M A N A G E M E N T - I N V E S T M E N T S & S E R V I C E S .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n d e t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 0 . 8 8 7 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d [ . . . ]
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g [ . . . ] d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d [ . . . ]
L . < I
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n . Z i j b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n [ . . . ]
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 o v e r g e b r a c h t v a n 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , H e r h o u t 2 , n a a r 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , H e r h o u t 1 . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 5 9 0 8 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G a l m a a r d e n , H e r h o u t 1 . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o v v B V B A B O E K H O U D K A N T O O R B O C K S T A E L J , t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( M o e r b e k e ) , E d i n g s e w e g 3 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n B o c k s t a e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a u l V a n H o l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n
: a t , F