27/02/2014
ÿþM a d W a r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 1 9 6 . 1 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . M e d i s c h C a b i n e t D r , F r a n s M i s s o t t e n P l a s t i s c h
c h i r u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n s e v e s t 7 , 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
1 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n , n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e : w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I V . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 7 9 . 1 1 1 , 1 1 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 7 , 9 1 1 , 1 1 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 7 1 , 2 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a i s : v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n ; d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . : D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t h i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B u r g . B V B A M e d i s c h C a b i n e t D r . F r a n s M i s s o t t e n P l a s t i s c h C h i r u r g , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 , D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 7 1 2 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A M e d i s c h C a b i n e t D r . F r a n s M i s s o t t e n P l a s t i s c h C h i r u r g . D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r F r a n s M I S S O T E N , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t .
7 , D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 7 1 2 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a a n v a n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r F r a n s M I S S O T E N .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n :
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
< ~ c ~ 1 ~ N d ~ ~ ~ ~ d i ~ l h ~ l
~ ` t t i í R ~ ~
e , , e s f e n t : v a n t í o c p h l a r i t t u
t ! ' ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ d J 1 8 F E B . 2 0 1 4
G r ; r : F I E R r
G r i f f i e
V o e r - é h o u r l e n a a n h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B ï j r â e i i b i j l i è f B ` è l g i s c l i S t a a t s b i à d - 7 ' 7 T 6 7 2 6 f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . Z o a l s g e z e g d o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 l e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 1 . 2 0 0 ) o m h e t v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 1 . 2 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n Z E V E N H O N D E R D E N T W A A L F ( 7 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e Z E V E N H O N D E R D E N T W A A L F ( 7 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M I S S O T T E N F r a n s , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
4 , I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t a t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
2 . ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z o d o e n d e l u i d t a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 1 . 2 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N E G E N H O N D E R D E N T V A A L F ( 9 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
3 . ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v r o e g e r r e e d s d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g . Z o d o e n d e l u i d t a r t i k e l 2 a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , T i e n s e v e s t 7 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a f g e k o n d i g d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d a a r h e t b e v o e g d o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e v e n s m o e t i e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n v a n d e P r o v i n c i e , w a a r t o e d e e n i g e v e n n o o t b e h o o r t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T
W o r d t t e l k e n s h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u w v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g