16/01/2014
ÿþF A n d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 7 4 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S C H K A B I N E T D r . V A N O V E R M E I R E
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : 3 0 7 0 K o r t e n b e r g K i e w i t s t r a a t 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e K o r t e n b e r g , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I S C H K A B I N E T D r . V A N O V E R M E I R E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 1 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r o m , e l k m i s v e r s t a n d t e v e r m i j d e n d a t d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n m a a r e e n f r a c t i e - w a a r d e . D i t m i s v e r s t a n d z o u k u n n e n o n t s t a a n o m d a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d v o o r z i e n i n d e f r a c t i e - w a a r d e v o o r d e a a n d e l e n , t e r w i j l i n h e t u i t t r e k s e l , z o a l s d e s t i j d s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d f o u t i e f v e r m e l d w e r d d a t d e a a n d e l e n e e n n o m i n a l e w a a r d e z o u d e n h e b b e n ( h e t g e e n n i e t h e t g e v a l i s ) . B i j g e v o l g w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t e l k d e r 1 8 6 a a n d e l e n é é n t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t ,
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 9 4 . 3 0 0 , ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 3 1 2 . 9 0 0 , ) .
1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 , D e z e i n b r e n g W o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g v a n 3 2 7 . 0 0 0 , ¬ ) n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( h e t z i j e e n n e t t o - b e d r a g v a n 2 9 4 . 3 0 0 , ¬ ) i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
4 . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g b i j B N P - P A R I B A S - F O R T I S - b a n k m e t n u m m e r B E 2 2 - 0 0 1 7 - 1 4 5 0 - 8 8 4 7 o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p d a t u m v a n t w a a l f d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n m i j n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 9 4 . 3 0 0 , ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 3 1 2 . 9 0 0 , ) ,
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 3 1 2 . 9 0 0 , ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 I 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 1 2 0 1 4 A n n e x e s d ü M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
~ . , _ ` ,
, t
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r F I B O M E D C . V . t e
H o l s b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r l V e r b o o m e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ê l e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g ,
M
V o o r -
b e h o u r i e n a a n h e t B e ' g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g